证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-020 科大讯飞股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"科大讯飞"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第七次会议审议通过了《 ...

1、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素； 2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况； 3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。 二、股东回报规划制定原则 1、符合相关法律法规和《公司章程》等的规定； 科大讯飞股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益， 根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本规划。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 2、着眼于公司的长远和可持续发展； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、强化回报股东的意识； 5、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）的股东回报规划 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-026 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30； 科大讯飞股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度股东大会会议（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵旭东） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定， 在 2023 年度的工作中，本人对董事会审议的事项均进行了必要的核实，作出独 立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公 司和股东的利益，通过忠实、勤勉、尽责地履行职务，真正发挥独立董事的独立 性和专业性作用。现就 2023 年度主要工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人履历如下：赵旭东，1959 年 9 月出生，博士，中国政法大学民商经济法 学院副院长，教授、博士生导师、教育部"长江学者"，兼任中国法学会商法学 研究会会长、最高人民检察院专家咨询委员会委员及中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员等。赵旭东为国内著名民商法学家，具有丰富的公司法、合同法 ...

报告期内，监事会召开了五次会议，会议情况如下： 科大讯飞股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，科大讯飞监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《科大讯飞股 份有限公司章程》《科大讯飞股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规 及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分发挥监督、检查、 督促职能，积极参与公司经营决策。 科大讯飞监事会凭借优异表现在中国上市公司协会组织的上市公司最佳监 事会最佳实践评选中，荣获"最佳实践奖"，并于 2023 年 6 月录入证监会诚信档 案正面清单"表彰"栏目（诚信档案与国务院其他部门、地方人民政府、国家司 法机关等实时信息共享）。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督；对公司经营管理、财务管理 进行了监督，确保财务报告的真实性和合规性；对董事和高级管理人员的行为进 行监督，防止权力滥用，公司高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会 各项决议，无违规操作行为 ...

科大讯飞股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司 经营理念，维护投资者利益，基于对人工智能产业及公司未来持续发展前景的信心以及 对公司价值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案，扎实提升公司质量和投资价 值，切实履行上市公司责任。具体内容详见刊登在 2024 年 2 月 8 日的《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关 于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号 2024-009）。公司认真落实"质量回报 双提升"行动方案，现将有关进展公告如下： 一、聚焦价值创造，积极谋求股东回报 科大讯飞始终坚持用踏实的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报，让投资者 实现真正意义上的长期价值投资。自 2008 年上市至 2023 年底，公司营收增长超过 76 倍，公司市值较发行市值增长超过 78 倍。公司将进一步积极施展价值经营拳脚，持续 强化企业核心竞争力，提 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-016 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 4 月 21 日以现场（科大讯飞北京总部及 科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事 长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-025 科大讯飞股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第 七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股本将 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之后发生变动，公司将在完成上述 限制性股票的回购注销后，变更注册资本并对《公司章程》的相应条款进行修订；此外， 为提高监事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将监事会成员人数由 5 人 调减为 4 人，并相应地对《公司章程》第一百五十条进行修订；同时，根据中国证监会于 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等规定，相应地对《公司章程》关于"利润分配"的有关条款进行修订。具体情 况如下： 一、变更注册资本情况 公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 3,641,608 ...

科大讯飞股份有限公司董事会审计委员会 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 1、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造 业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽 ...

2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简称 "公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科大讯飞本次 激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次注 销"）相关事项出具本法律意见书。 二〇二四年四月 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严 ...