北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220121 号 致：奥维通信股份有限公司 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日召开。北京德恒律师事务所接 受奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙大川律师、王亚茹 律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《奥 维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场出 ...

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2023-103 奥维通信股份有限公司 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 网络投票时间：2023年12月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东和股东代表共1人，代表有表决权的股份69,375,000股，占 公司有表决权股份总数的20.0014%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东2人， ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-105 奥维通信股份有限公司 关于董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议 案》、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选邹梦华女士、李东先 生为公司第六届董事会非独立董事；补选蒋红珍女士、陈燕红女士为公司第六届董 事会独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司 于同日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了调整。 补选及调整完成后，公司第六届董事会组成情况如下： 1、董事会成员：杜方先生（董事长）、邹梦华女士、李东先生、李晔女士、王 宇航先生（独立董事）、蒋红珍女士（独立董事）、陈燕红女士（独立董事）。 2、董事会专门委员会委员组成： （3）董事会薪酬与 ...

第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日下午16:00 在公司五楼会议室以现场 和通讯方式召开。经 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临股东大会的审 议，已完成补选公司非独立董事、独立董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议 通知。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事7名，其中董事邹梦华女士、 董事李东先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-104 奥维通信股份有限公司 1.第六届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 （1）董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-102 奥维通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日披露了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-098 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023－101 奥维通信股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 2023 年 12 月 11 日 附件： 周丽女士，中国国籍， 无境外永久居住权，生于 1981 年，硕士学历，曾任 沈阳北方交通重工集团人力企管中心副部长；2023 年 3 月至今任公司行政人事 部经理。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等的相关规定，马予宁先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞职将在公司选举新任职工代 表监事后生效，在新任监事任职前，马予宁先生将继续履行监事职责。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了职工代表 大会，经与会代表审议，一致同意选举周丽女士为公司第六届监事会职工代表监 事（简历详见附件），任期自本次选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈燕红作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司董事会 提名为奥维通信 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

奥维通信股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | | 第一节 股份发行 | - | 3 - | | | 第二节 股份增减和回购 | - | 4 - | | | 第三节 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 6 - | | | 第一节 股东 | - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | | 11 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 13 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | | 20 - | | | 第一节 董事 - | | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | | 23 - | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 - ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-098 奥维通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议决议，现定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25， ...

为进一步完善奥维通信股份有限公司（以下简称"公司 "） 法人 治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥维通 信股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》 "）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、深圳证 券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益 ...