证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-025 奥维通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的 第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年度起执行上述规 定。 根据财政部有关文件要求，公司对采用的相关会计政策进行相应变更。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按《企业会 ...

公司概况 - 公司属于通信设备制造行业，从事军队电子信息化等业务[9] - 主要产品包括音视频系统等，应用于国防军队等领域[9] - 控股子公司东和欣新材料业务包括金属材料制造及销售等[9] 内部控制 - 2024年末财务报告存在内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[8] - 子公司东和欣新材料公司董事会中公司指派董事占比60%[15] 制度建设 - 建立《财务管理制度》等系列制度规范经营[31] - 实行全面预算管理，制定《财务预算管理制度》[32] - 建立较完善的合同审批和档案管理制度[34] 信息管理 - 制定《投资者关系管理制度》等加强信息披露[35] - 设立“投资者互动平台”及电话加强与股东沟通[35] - 建立员工电子档案管理平台、OA办公系统等加强信息传递[35] 缺陷情况 - 2024年发现3个财务报告内部控制重大缺陷，关联方资金占用余额达19703.45万元[47] - 报告期内存货账实不符等问题已整改[27] 整改措施 - 针对关联方资金占用，督促还款，完善长效机制[50] - 针对金属制品关联交易，督促关联方履行义务[51] - 针对存货管理，严格执行制度，加强实物管理[54] 过往违规 - 2023年因围标串标违规收到《违规处罚决定书》[56] - 串标是离职代理人个人行为，涉事领导均已离职[56] - 收到决定书后强化内部管理，完善投标制度及流程[56]

授信申请 - 2025年度拟申请综合授信额度不超1亿元[3] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[2] 授信详情 - 授信含流动资金贷款、承兑汇票等业务[3] - 期限含短、中长期借款，方式有信用、抵押等[3] 其他要点 - 申请有助于拓宽融资渠道保障日常经营[4]

业绩数据 - 2024年营业总收入29,129.10万元，同比增68.93%[2] - 2024年营业利润 - 4382.94万元，同比减40.80%[2] - 2024年净利润 - 4611.47万元，同比减34.82%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额51,255.98万元，较期初减4.55%[4] - 2024年末负债总额18,733.19万元，较期初减15.37%[4] - 2024年末所有者权益26,952.14万元，较期初减14.61%[4] 费用与损失 - 2024年销售费用10,153,318.51元，较上年减23.69%[6] - 2024年管理费用29,591,962.63元，较上年增26.44%[7] - 2024年研发费用7,716,193.45元，较上年减46.01%[7] - 2024年信用减值损失 - 9,654,208.32元，较上年增1377.71%[7] - 2024年资产减值损失 - 12,081,754.41元，较上年增42.23%[7] - 2024年所得税费用6,624,385.88元，较上年增67.37%[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流入600,464,060.05元，同比增146.56%[8] - 2024年经营活动现金流出671,991,700.81元，同比增68.77%[8] - 2024年投资活动现金流入26,121,499.48元，同比增161.10%[8] - 2024年投资活动现金流出874,021.83元，同比减97.44%[8] - 2024年筹资活动现金流入72,671,766.94元，同比增131.53%[8] - 2024年筹资活动现金流出22,968,126.33元，同比增112.13%[9] 其他指标 - 2024年基本每股收益 - 0.1330元/股，同比减34.89%[10] - 2024年稀释每股收益 - 0.1330元/股，同比减34.89%[10] - 2024年加权平均净资产收益率 - 15.76%，同比减5.48%[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-232,561,145.19元[1] - 截至2024年12月31日未弥补亏损232,561,145.19元[1] - 公司实收股本346,850,017.00元[1] 业务情况 - 2024年度通信设备制造业务规模缩减[2] - 2024年对资产计提减值损失[2] 未来策略 - 2025年加强业务开发[4] - 2025年加快项目进度及催收账款[4] - 构建科学管理体系保障执行力[4]

奥维通信股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事孙芃女士、蒋红珍女士、陈燕红女士的任职经历以及提交的 《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 奥维通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙芃女士、蒋红珍女士、陈燕红女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备符合准则和政策规定[1] - 本次计提基于谨慎性原则，助于反映财务状况等[1]

业绩数据 - 2024年度营业收入8584.51万元[20] - 2024年度净利润142.54万元[20] - 2024年12月31日资产总额46820.18万元[20] - 2024年12月31日净资产30279.84万元[20] 关联交易 - 2024年度日常关联交易议案获董事会审议通过[2] - 销售商品给四川东和欣实际发生额14.56万元，预计1000万元，占比0.05%[3] - 委外加工费给江苏大江实际发生额2771.61万元，预计23000万元，占比99.94%[3] - 关联销售中间单位总额法营业收入2109.81万元，占比7.24%[5][7] - 关联销售中间单位净额法营业收入5.19万元，占比0.02%[5][7] - 关联销售中间单位营业外收入247.25万元，占比0.85%[5][7] 合作公司情况 - 江苏大江注册资本34483.68万元，2024年营收1515.75万元，净利润 -4785.56万元[11] - 四川东和欣注册资本4000万元，2024年营收23124.20万元，净利润140.77万元[14] - 上海东和欣注册资本30000万元，为公司关联法人[16][18] 会议相关 - 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议全体同意提交议案[23] - 监事会同意补充确认2024年度日常关联交易[25] - 审计委员会同意补充确认并提交董事会审议[26]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘2024年度审计机构容诚会计师事务所的议案[2] - 2024年4月22日，第六届审计委员会同意提议续聘容诚为2024年度审计机构[5] 审计结果与进展 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具无法表示意见报告[4] - 审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月27日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监梁艳丽 女士；独立董事孙芃女士及副总裁、董事会秘书白利海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-031 奥维通信股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本 ...