股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月9日下午3:30，网络投票同日[1] - 股权登记日为2024年9月2日[2] 审议事项 - 审议《2024年半年度利润分配预案》和《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 议案2为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[6] - 登记地点为浙江大华技术股份有限公司证券投资部[6] 投票信息 - 投票代码为"362236"，简称为"大华投票"[12] - 深交所交易系统投票9月9日9:15—9:25等时段[13] - 互联网投票9月9日9:15开始，15:00结束[14] 委托有效期 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

担保额度 - 2024年拟为部分子公司担保总额度不超136亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度1.042亿元，高于70%的为12.558亿元[2] 具体担保 - 为浙江大华科技有限公司担保债权最高本金余额5亿元及相关费用[3] - 为浙江大华系统工程有限公司担保债权最高本金余额5000万元及相关费用[3] 担保现状 - 截至2024年8月16日，实际担保余额86.733899亿元，占2023年末净资产24.98%[4] - 全部为对子公司担保，无对合并报表外单位担保[4] - 无逾期、涉诉及败诉承担损失的对外担保情形[4]

限制性股票回购 - 本次回购注销2134680股，占回购注销前总股本0.06%，涉及204名激励对象，回购价8.16元/股[1] - 2023年同意对2022年激励计划31795580股限制性股票回购注销[5] - 已支付回购价款17418988.80元[7] 股本及股份变动 - 回购注销前总股本3294481370股，后减至3292346690股[9][10] - 有限售条件股份等各类股份变动前后数量及占比有变化[9] 限制性股票授予 - 2022年7月12日向4249名激励对象授予7473.77万股，7月15日上市[4]

担保额度 - 2024年拟为部分子公司担保总额度不超136亿元[2] - 资产负债率低于70%子公司担保额度10.42亿元[2] - 高于70%子公司担保额度125.58亿元[2] 具体担保 - 为浙江大华智联与交行西湖支行最高额保证担保6亿元及费用[3] - 为浙江大华科技与杭州银行最高融资余额不超4.95亿元担保[3] - 为浙江大华智联与杭州银行最高融资余额不超1.65亿元担保[4] 担保现状 - 截至2024年7月26日，实际担保余额86.728018亿元，占2023年末净资产24.98%[5] - 全部为对子公司担保，无对合并报表外单位担保[5] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]

担保额度 - 2024年拟为子公司担保总额度不超136亿元[2] - 资产负债率低于70%子公司担保额度10.42亿元[2] - 高于70%子公司担保额度125.58亿元[2] 具体担保 - 为成都大华智安8000万元、郑州大华智安5000万元担保[3] - 担保期限至2025年6月9日[3] 担保余额 - 截至2024年7月16日，实际担保余额85.178018亿元[5] - 占2023年末经审计净资产24.53%[5] 担保情况 - 全部为对子公司担保，无对合并报表外单位担保[5] - 无逾期、涉诉及败诉承担损失情形[5]

限制性股票情况 - 可解除限售激励对象3798名，可解除限售股票20262480股，占总股本0.615%[2][3][17] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年7月15日[2][17] - 2022年7月12日向4249名激励对象授予7473.77万股，7月15日上市[6] - 2023年回购注销31795580股未达解除限售条件股票[7][14] - 2024年因204名激励对象离职，拟回购注销2134680股，流程办理中[8] - 本次激励计划第二个解除限售期可解除限售数量为获授股票30%[10] - 激励计划授予登记及上市日为2022年7月15日，第二个限售期2024年7月14日届满[10] - 本次激励计划拟授予对象由4345名调为4265名，股票数量由7486.40万股调为7485.66万股[13] - 激励计划授予实际登记人数由4265人调为4249人，股票数量由7485.66万股调为7473.77万股[14] - 2024年4月回购注销后激励对象剩3837人，股票剩40807440股[15] - 后续若回购注销39名离职对象282480股，激励对象剩3798人，股票剩40524960股[16] 业绩情况 - 2023年度合并报表扣非净利润29.62亿元，较2022年增长87.39%[11] - 公司层面第二个解除限售期业绩考核目标为2023年度营收或净利润增长率不低于35%[11] - 当期业绩完成率为249.69%，第二个解除限售期可解除限售数量为100%[11] 薪酬情况 - 高级管理人员刘明、李智杰、吴坚薪酬636,000，对应部分金额190,800[18] - 高级管理人员郜春山薪酬589,400，对应部分金额176,820[18] - 高级管理人员徐巧芬、宋轲薪酬546,000，对应部分金额163,800[18] - 高级管理人员陈强薪酬88,400，对应部分金额26,520[18] - 核心骨干人员3788人薪酬总计61,775,800，对应部分金额18,532,740[18] - 激励对象薪酬合计67,541,600，对应部分金额20,262,480[18] 股份变动情况 - 激励对象中董高人员限售股解除限售后25%为可流通股份，75%继续锁定[18] - 有限售条件股份变动前数量1,212,407,274股，占比36.80%，变动后数量1,192,144,794股，占比36.19%[19] - 无限售条件股份变动前数量2,082,061,716股，占比63.20%，变动后数量2,102,324,196股，占比63.81%[19] - 股份总数为3,294,468,990股，变动前后占比均为100%[19]

激励计划人员与期权数量调整 - 激励对象由4345名调整为3798名[6][9] - 授予的股票期权数量由7486.40万份调整为4036.9854万份[6][9] 行权相关信息 - 第二个行权期可行权激励对象3798名，可行权股票期权20184927份，占比0.61%，行权价15.657元/份[1][10] - 实际可行权期限为2024年7月11日至2025年7月10日[1][11] 业绩考核 - 公司层面业绩考核以2022年营收或净利润为基数，2023年增长率不低于35%[4] - 2023年扣非净利润29.62亿元，较2022年增长87.39%，业绩完成率249.69%，可行权比例100%[4] 高管与骨干行权情况 - 赵宇宁等高管可行权数量及占比，如赵宇宁163200份（0.0050%）等[11] - 核心骨干3788人可行权18956667份，占0.5754%[11] 其他要点 - 股票期权行权采取自主行权模式，承办券商为中国中金财富证券有限公司[13] - 假设全部行权，公司总股本增加20184927股[14] - 行权募集资金用于补充公司流动资金[16] - 激励对象个税由公司代扣代缴[17]

董事会会议 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年6月19日召开，9名董事参与表决[2] 激励计划调整 - 2022年激励计划行权价格由16.59元/份调为15.657元/份[2] 限售与行权 - 2022年激励计划第二个限售期可解除3798名对象限售，股票20262480股，占总股本0.62%[4] - 2022年激励计划第二个行权期3798名对象可行权，期权20184927份，行权价15.657元/份[5]

激励计划 - 2022年6月27日，股票期权行权价调为16.59元/份，限制性股票授予价调为8.16元/股[5] - 2022年7月，向4249名对象授予7473.77万股限制性股票和7473.53万份股票期权[6] - 2023年，回购注销31795580股限制性股票，注销31861466份股票期权[7] - 2024年，因204人离职，回购注销2134680股限制性股票，注销2211600份股票期权[8] 权益分派 - 2023年5月，以3326264570股为基数，每10股派现2.41元，分红801629761.37元[9][10] - 2023年11月，以3274649389股为基数，每10股派现3.101383元，分红1015594194.60元[10] - 2024年5月，以3274649389股为基数，每10股派现3.82元，分红1250916066.60元[11] 行权价格调整 - 2022年年度调整后行权价为16.349元/份[13] - 2023年前三季度调整后约为16.039元/份[14] - 2023年年度调整后为15.657元/份[14] - 本次行权价由16.59元/份调为15.657元/份[14]

激励计划基本信息 - 2022年7月12日向4249名激励对象授予7473.53万份股票期权[6] - 激励计划股票期权授予登记完成日为2022年7月11日[9] - 第二个行权等待期于2024年7月10日届满[9] - 第二个行权期为2024年7月11日起至2025年7月10日止[10] 行权条件与数量 - 本次符合行权条件的激励对象3798名，可行权股票期权数量20184927份，占公司当前股份总数的0.61%，行权价格为15.657元/份[2] - 本次激励计划中股票期权的第二个行权期可申请行权的股票期权为所获授股票期权总量的30%[9] - 2023年度合并报表归属于公司股东的扣非净利润为29.62亿元，较2022年增长87.39%，当期业绩完成率为249.69%，公司层面第二个行权期股票期权可行权比例为100%[11] 人员与期权调整 - 激励计划拟授予激励对象由4345名调整为4265名，授予股票期权数量由7486.40万份调整为7485.85万份，行权价格由16.86元/份调整为16.59元/份[13] - 激励计划授予实际登记完成总人数由4265人调整为4249人，授予登记股票期权数量由7485.85万份调整为7473.53万份[14] - 208名激励对象不符合激励条件，注销3186.1466万份股票期权，激励对象人数由4249人调整为4041人，股票期权数量由7473.53万份调整为4287.38万份[14] - 204名激励对象离职，注销221.16万份股票期权，激励对象人数变更为3837人，股票期权数量变更为4066.2234万份[15] - 39名激励对象离职，后续将注销29.238万份股票期权，激励对象人数变更为3798人，股票期权数量变更为4036.9854万份[15] 人员期权分配 - 董事、执行总裁赵宇宁期权数量544,000份，股票期权数量163,200份，占总股本比例0.0050%[19] - 高级副总裁郜春山期权数量610,600份，股票期权数量183,180份，占总股本比例0.0056%[19] - 核心骨干人员（共3,788人）期权数量63,188,890份，股票期权数量18,956,667份，占总股本比例0.5754%[19] 其他要点 - 假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加20,184,927股[23] - 本次激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，公司采用代扣代缴方式[21] - 股票期权各行权期结束后，未行权的当期股票期权公司将予以注销[22] - 监事会认为公司本次激励计划第二个行权期的行权条件已达成，同意激励对象自主行权[25] - 律师认为公司本次激励计划第二个行权期行权相关事宜符合规定[26]