奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-061 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通 讯方式召开。会议通知于 10 月 26 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召 开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案 备查文件：第六届监事会第十二次会议决议 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决 全体监事一致认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购 买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资 者利益。 因本议案与公司全体董监高存在利害关 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-062 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-060 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十六次会 议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）为 公司 2023 年年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 中独立董事应当 ...

公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常 履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，为公 司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该事项有利于保障公司 及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行 其职责，促进公司发展。该事项符合《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法规的倡导或要求，符合公司不断加强公司 治理并防控相关风险的原则，有利于保护公司及股东，特别是中小股 东的利益。综上，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买"董 事、监事及高级管理人员责任保险"，并同意将此事项提交至股东大 会审议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）自 2022 年起为公司提供年度审计服务以来，展现出较好的职业素养和专业资 质，具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有良好 的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，我们认为该所可以独立、 客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公 司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。本次续聘大 华所有利于保障公司审计工作的质量，审议程序符合《公司法》等法 律法规、规范文件 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 王进飞 | | | 住所 | 江苏省南通市通州区 | | | 权益变动时间 | 2023 年 10 月 13 日 | | | 股票简称 | 奥特佳 股票代码 | 002239 | | 变动类型 增加□ （可多选） | 减少 一致行动人 | 江苏帝奥控股集团股份有 限公司为王进飞一致行动 人，此次减持不涉及一致 | | | | 行动人减持。 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ | 否 | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A 股 | 8000 | 2.47 | | 合 计 | 8000 | 2.47 | | 本次权益变动方式（可 | 通过证券交易所的集中交易 | □ | | 多选） | 通过证券交易所的大宗交易 其他（执行法院裁定的拍卖） | □ | | 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-055 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 10 月 16 日接到持股 5%以上股东王进飞先生通知，其 持有的本公司 8000 万股股票（无限售流通股）日前被司法拍卖，该 等股票已于10 月 13 日完成过户登记手续。该事项属于非交易过户， 现将有关情况公告如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 股东名称 | 拍卖前持股数量2 | 持股比例 | 累计3被拍卖数量 | 合计占其此 | 合计占公司 总股本4比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：股） | | （单位：股） | 次拍卖前所 | | | | | | | 持股份比例 | 例 | | 王进飞 | 273,544,949 | 8.43% | 80,000,000 | 29.25% | 2.47% | | 江苏帝奥 | 82,496,915 | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-054 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司接到控股股东江苏天佑金淦投资有限公司（以下 简称江苏天佑）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 江苏天佑 | | | | | | | 2023 年 | 2024 年 | 国元证券 | 经营使 | | 金淦投资 | ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-053 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司及全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对招商银行南京分行贷款的担保 本公司于 9 月 22 日与招商银行股份有限公司南京分行签署了 《最高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能 源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请 30000 万元贷 款本金以及对应的利息等构成的最高债权额提供担保，担保方式为 连带责任保证，担保期限自 2023 年 9 月 22 日起至债务履行期限届 满之日（2024 年 9 月 21 日）起三年止。 （二）对上海浦东发展银行金桥支行贷款的担保 本公司于 9 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支 行签署了《最高额保证合同》，为本公司全资子公司空调国际（上 海）有限公司（以下简称空调国际上海）向该行申请 3000 万元贷款 本金以及对应的利息等 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为304.91亿元，同比增长6.64%[11] - 公司2023年上半年净利润为4.26亿元，同比增长261.10%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为21.43亿元，同比增长65.09%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0131元，同比增长259.76%[11] - 公司2023年上半年总资产为1224.33亿元，同比增长0.71%[11] - 奥特佳新能源科技股份有限公司2023年半年度营业收入为3,049,054,057.43元，较去年同期增长13.70%[32] - 公司2023年半年度综合收益总额为5,171,720.69元，较2022年同期增长[127] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为435,216,611.56元，较2022年同期增长[128] - 2023年上半年，奥特佳新能源科技股份有限公司的营业总收入为3,049,054,057.43元，较2022年同期增长6.6%[123] - 2023年上半年，奥特佳新能源科技股份有限公司的净利润为49,209,740.36元，较2022年同期增长367.2%[124] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件行业，生产经营汽车用空调系统零部件和储能电池热管理系统[16] - 公司主要产品包括汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件[18] - 公司生产的汽车热管理系统分为暖通空调系统、发动机冷却系统、电动车热能管理系统和车内环境控制系统四类[21] - 公司在汽车空调压缩机市场占据国内前列，在国际市场通过直接出口和海外设厂参与后市场空调压缩机业务[21] - 公司在汽车热管理领域具有技术与研发优势，特别是在电动汽车空调压缩机技术方面处于业界领先水平[27] 资产情况 - 公司2023年6月30日的资产总计为12,243,292,675.47元，较上一年度有所增加[120] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为5,702,791,833.22元，较上一年度有所增加[121] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为6,020,441,267.57元，较上一年度略有下降[121] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为520,059,574.68元，较上一年度有所增长[121] - 公司2023年上半年总资产为1224.33亿元，同比增长0.71%[11] 环保责任 - 公司子公司在报告期内执行了相关环保政策和行业标准，持有有效的环境保护行政许可[57] - 公司子公司主要污染物排放及治理情况显示，存在废油、废活性炭、废水等污染物排放，但未出现超标排放情况[59] - 公司注重可再生能源的利用，安装了光伏发电设备，提高绿色能源效率，降低能源成本[71] 股东情况 - 公司股东持股情况显示，持股5%以上的普通股股东中，金淦投资持有353,832,788股，占比10.91%；北京天佑投资持有325,438,596股，占比10.03%；王进飞持有273,544,949股，占比8.43%[107] - 王进飞持有90,000,000股股份，占比2.77%，其中254,436,000股被质押[107] - 公司前10名普通股股东中，江苏天佑、北京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生，三家股东为一致行动人[111]