证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-084 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 8 月 16 日（周三）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2023 年 8 月 16 日（周三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 盛新锂能集团股份有限公司 2023年第二次（临时）股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月16日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （三）现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险 金融大厦 B 区 15 楼会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （五）会议主持人：董事长周 ...

根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《盛 新锂能集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤 律师事务所（下称"本所"）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派律师参加公司二〇二三年第二次（临时）股东大会（下称"本次股 东大会"），并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、 复印件等材料与原始材料一致。 北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 二〇二三年第二次（临时）股东大会的法律意见书 致：盛新锂能集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-083 关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的通知，获悉盛屯集团将其所 持有的公司无限售流通股 257 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质 押登记手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担 保。现将具体情况公告如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 盛新锂能集团股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 ...

财务表现 - 盛新锂能集团2023年第一季度营业收入为27.83亿元，同比增长65.02%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，同比下降56.67%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比增长922.34%[1] - 盛新锂能集团2023年第一季度营业收入为27.84亿，同比增长65.02%[5] - 营业成本达21.74亿，同比增长534.94%[5] - 研发费用增加至2.98亿，同比增长122.05%[5] - 其他收益大幅增加至14.40亿，同比增长6222.49%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为46.36亿，同比下降56.67%[5] - 盛新锂能集团2023年第一季度净利润为453,371,456.97元[12] - 归属于母公司所有者的净利润为463,588,054.44元[12] - 综合收益总额为433,675,074.93元[12] - 每股基本收益为0.51元[12] 资产负债 - 非流动资产处置损益为-222.12万元，政府补助金额为1.44亿元[2] - 委托他人投资或管理资产的损益为511.97万元，其他营业外收入和支出为-353.14万元[2] - 流动资产期末余额为元[8] - 盛新锂能集团股份有限公司2023年第一季度总资产为19,255,927,865.28元，较上一季度增长825,183,352.45元[9] - 公司流动负债合计为4,896,377,236.71元，较上一季度增长841,996,332.65元[10] - 公司固定资产为2,312,165,119.04元，较上一季度略微增长11,033,162.56元[9] 资金流向 - 在建工程投入增加39.70%，主要系海外项目建设投入增加所致[4] - 盛新锂能集团股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为3,302,084,644.26元[13] - 盛新锂能集团股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为2,715,214,759.35元[13] - 盛新锂能集团股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为5,845,091,195.50元[13] - 盛新锂能集团股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,722,723,058.50元[13] - 盛新锂能集团股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为396,801,224.73元[13] 股权结构 - 盛新锂能集团2023年第一季度报告显示，深圳盛屯集团有限公司持有公司85,335,047股普通股，占比2.20%[6] - 姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票5,800,000股[7]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 盛新锂能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 3 月 13 日（星期一）15:00 至 17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军先生、独立董事 周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生 投资者关系活动主要内容介绍 1、请问领导未来 5 年公司的发展战略 回复：迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的 共识，锂电新能源行业正在迎来新一轮的成长机遇期。公司以"致力于成为全 球锂电新能源材料领先企业"为战略目标，始终保持战略定力，将继续加大锂 电新能源领域的投入，全力保障在产项目的生产经营，积极推动在建项目的建 设进度，同时在全球范围内继续积极寻求优质的锂资源项目，重点围绕 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-025 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军 先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月7日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年3 月13日（星期一）15:00至17:00时举行2022年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录 "https://eseb.cn/12JYxmJFfUI"，进入"盛新锂能2022年度网上业绩说明会"界 面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公 司将在2022年度网上业绩说 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司共召开股东大会6次，审议议案48个[69] - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会共召开会议11次，审议议案93个[69] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会共召开会议8次，审议议案41个[69] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事何晓离任，黄礼登、李黔、姚婧被选举为董事，姚婧离任董事会秘书，雷利民被聘为董事会秘书[77] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为1,660.79万元[90] - 公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事和高级管理人员的报酬[88] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和股份持有情况[75] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬总额为1,660.79万元[90] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和股份持有情况[75] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事何晓离任，黄礼登、李黔、姚婧被选举为董事，姚婧离任董事会秘书，雷利民被聘为董事会秘书[77] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为1,660.79万元[90] - 公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事和高级管理人员的报酬[88] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和股份持有情况[75] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事何晓离任，黄礼登、李黔、姚婧被选举为董事，姚婧离任董事会秘书，雷利民被聘为董事会秘书[77] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为1,660.79万元[90] - 公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事和高级管理人员的报酬[88] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和股份持有情况[75] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事何晓离任，黄礼登、李黔、姚婧被选举为董事，姚婧离任董事会秘书，雷利民被聘为董事会秘书[77] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为1,660.79万元[90] - 公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事和高级管理人员的报酬[88] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和股份持有情况[75] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事何晓离任，黄礼登、李黔、姚婧被选举为董事，姚婧离任董事会秘书，雷利民被聘为董事会秘书[77] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为1,660.79万元[90] - 公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事和高级管理人员的报酬[88] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和股份持有情况[75] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事何晓离任，黄礼登、李黔、姚婧被选举为董事，姚婧离任董事会秘书，雷利民被聘为董事会秘书[77] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为1,660.79万元[90] - 公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事和高级管理人员的报酬

分组1：重大资产重组相关问题 - 目前公司本次重大资产重组进程中存在的问题 [1] - 中国证监会审核并购重组申请是否有规定期限 [1] - 公司本次重大资产重组是否适用并联审核 [2] - 内幕交易案未结案是否影响公司本次重大资产重组 [2] - 公司高管对本次重大资产重组是否有信心 [2] - 若中国证监会核准通过公司本次重大资产重组方案，届时募集配套资金的股票发行价格是否为5.14元/股 [2] 分组2：赣州稀土矿业相关问题 - 赣州稀土矿业是否已按要求将申报稀土行业准入的材料递交给工信部 [1] - 除赣州稀土矿业的稀土行业准入许可外，中国证监会是否还要求提交其他资料 [2] - 工信部何时能核发赣州稀土矿业的稀土行业准入许可 [2] 分组3：股东减持相关问题 - 李建华先生半年后是否还可以继续减持公司股票 [2]

会议基本信息 - 时间为2014年12月22日，地点在广州市天河北路大都会广场17楼公司广州管理中心，9名投资者来访咨询重大资产重组事项 [1][2] 重大资产重组进程问题 - 中国证监会要求公司提供工信部出具的赣州稀土矿业关于稀土行业准入的批准文件，赣州稀土集团正在办理 [3][5] - 公司重大资产重组申请文件处于中国证监会正常审核状态（一次反馈回复），进展会及时公告 [4] 稀土行业准入申报情况 - 赣州稀土矿业已按要求将申报稀土行业准入的材料递交给工信部，公司多次敦促赣稀集团尽快完成该事项 [5] 并联审核情况 - 公司本次重大资产重组不属于并联审核范围，并联审核范围包括发改委境外投资项目核准备案、商务部外国投资者战略投资上市公司核准、经营者集中审查（反垄断）等三项审批事项 [6] 内幕交易案影响情况 - 2013年12月6日公司接到内幕交易立案调查通知后展开自查，相关人员未收到立案调查通知，重组进程恢复，公司不清楚立案调查具体情况及结案时间 [7] 高管信心及准入许可核发时间 - 公司高管对本次重大资产重组有信心 [8] - 公司无法知悉工信部核发赣州稀土矿业稀土行业准入批准文件的时间 [8] 股东减持情况 - 李建华先生及其一致行动人李晓奇女士已合计减持公司股份的4.9317%，未来继续减持公司会按规定公告 [8] 募集配套资金股票发行价格情况 - 公司重大资产重组交易方案之三中“发行股份募集配套资金方案”采用市场询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，发行底价为5.14元/股，募集资金总额不超过10亿元，若方案通过实施，发行价格还将通过市场询价确定 [8][9]

会议基本信息 - 时间为2015年1月26日 [1][2] - 地点在广州市天河北路大都会广场17楼公司广州管理中心 [1] - 参会人员包括公司总经理梁斌等及2名投资者李啸峰、周玮 [1] 投资者咨询问题及公司答复 重组审核相关 - 赣州稀土没拿到稀土行业准入却上会，公司于2015年1月14日接到审核通知并停牌 [3] - 重大资产重组后续，已发函给交易对手方，威华铜箔愿调整方案，赣州稀土未明确回复，待收到书面不予核准文件后再决定后续事宜 [4] 信息披露相关 - 未公告赣州稀土没取得准入信息，公司已在相关报告和临时公告中提示准入时间不确定风险及重组不确定性，履行了披露义务 [5] 其他问题 - 若查出控股股东和高管内幕交易是否赔偿，股东应合法行使权利，公司依法合规披露信息 [5] - 李建华是否知悉内幕减持股票，公司将发公告说明 [5] - 赣州稀土无准入文件却借壳上市，公司将适时召开网上说明会统一答复 [5]