证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-089 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十九日 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议 ...

财务表现 - 营业收入为25.79亿元，同比下降45.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，同比下降130.58%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.83亿元，同比下降161.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，同比下降74.52%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元，同比下降129.85%[11] - 加权平均净资产收益率为-1.44%，同比下降6.13%[11] - 总资产为218.78亿元，同比增长5.42%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为124.82亿元，同比下降3.69%[11] - 公司营业收入为2,578,751,266.73元，同比下降45.80%[40] - 公司营业成本为2,507,869,793.41元，同比下降34.43%[40] - 公司销售费用为7,567,243.13元，同比增长55.40%[40] - 公司财务费用为102,002,739.36元，同比增长695.78%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为411,581,635.43元，同比下降74.52%[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为-341,446,112.55元，同比下降129.64%[41] - 公司总负债从74.78亿增加到91.20亿[146] - 流动负债从59.69亿增加到71.17亿[146] - 非流动负债从15.09亿增加到20.03亿[146] - 所有者权益从132.75亿减少到127.58亿[146] - 公司2024年上半年营业总成本为28.75亿元，较2023年同期的40.67亿元下降[151] - 归属于母公司股东的净利润为-1.87亿元，较2023年同期的6.11亿元大幅下降[151] - 研发费用为300.28万元，较2023年同期的414.76万元有所减少[151] - 财务费用为1.02亿元，较2023年同期的-1712.07万元有所增加[151] - 其他收益为8801.31万元，较2023年同期的1.49亿元有所减少[151] - 投资收益为2722.09万元，较2023年同期的2504.47万元有所增加[151] - 公允价值变动收益为5311.69万元，2023年同期无此项收益[151] - 信用减值损失为-2563.81万元，较2023年同期的3410.07万元有所减少[151] - 资产减值损失为-2098.14万元，较2023年同期的-1.05亿元有所减少[151] - 资产处置收益为-116.38万元，较2023年同期的-397.06万元有所减少[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为31.92亿元，相比2023年同期的65.66亿元下降51.4%[156] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为27.81亿元，相比2023年同期的49.50亿元下降43.8%[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，相比2023年同期的16.16亿元下降74.5%[156] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为25.05亿元，相比2023年同期的98.23亿元下降74.5%[156] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为45.33亿元，相比2023年同期的116.79亿元下降61.2%[156] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20.28亿元，相比2023年同期的-18.56亿元下降9.3%[156] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为43.62亿元，相比2023年同期的34.75亿元增长25.5%[156] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为30.81亿元，相比2023年同期的20.86亿元增长47.7%[156] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为12.81亿元，相比2023年同期的13.89亿元下降7.8%[156] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.41亿元，相比2023年同期的11.52亿元下降129.6%[156] - 公司2024年上半年所有者权益合计为13,275,127,989.02元[159] - 公司2024年上半年综合收益总额为-163,816,890.26元，其中其他综合收益增加23,131,000.09元，未分配利润减少186,947,890.35元[159] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-105,220,958.50元，其中资本公积增加71,106,030.21元，库存股减少176,326,988.80元[159] - 公司2024年上半年利润分配为-218,594,614.32元，全部为对所有者（或股东）的分配[160] - 公司2024年上半年专项储备增加9,104,644.31元，其中本期提取18,796,465.30元，本期使用9,691,820.99元[160] - 公司2023年上半年所有者权益合计为12,998,259,581.35元[161] - 公司2023年上半年综合收益总额为8,606.24元，其中其他综合收益增加7,683.45元，未分配利润增加0,922.79元[161] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为18,276,109.53元，其中资本公积增加16,829,534.53元，库存股减少1,446,575.00元[161] - 公司2023年上半年利润分配为-591,301,981.08元，全部为对所有者（或股东）的分配[161] - 公司本期期末余额为13,232,420,713.15元[162] - 公司本期提取专项储备为41,257,978.59元[162] - 公司本期使用专项储备为8,456,631.30元[162] - 公司本期期初余额为8,807,466,476.51元[163] - 公司本期增减变动金额为-282,656,516.68元[164] - 公司本期综合收益总额为41,159,056.23元[164] - 公司本期所有者投入和减少资本为-105,220,958.59元[164] - 公司本期利润分配为-218,594,614.32元[164] - 公司本期期末余额为8,524,809,959.83元[165] - 公司上年期末余额为8,057,440,648.15元[166] 资产与负债 - 总资产为218.78亿元，同比增长5.42%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为124.82亿元，同比下降3.69%[11] - 公司总资产为218.78亿元，同比增长5.42%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为124.82亿元，同比下降3.69%[37] - 公司实现营业收入25.79亿元，同比下降45.80%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，同比下降130.58%[37] - 公司流动资产合计7,556,755,658.30元，较期初减少1,065,576,378.75元[144] - 公司非流动资产合计14,320,816,442.15元，较期初增加2,190,097,288.73元[144] - 公司总资产21,877,572,100.45元，较期初增加1,124,520,910.02元[144] - 公司短期借款4,431,360,619.48元，较期初增加1,103,540,887.64元[144] - 公司应付账款1,008,424,160.45元，较期初增加113,568,825.65元[144] - 公司应交税费68,706,134.40元，较期初减少19,883,918.18元[144] - 公司总负债从74.78亿增加到91.20亿[146] - 流动负债从59.69亿增加到71.17亿[146] - 非流动负债从15.09亿增加到20.03亿[146] - 所有者权益从132.75亿减少到127.58亿[146] - 流动资产从99.77亿增加到100.27亿[148] - 非流动资产从42.06亿增加到45.57亿[148] - 流动负债从48.18亿增加到53.02亿[149] - 非流动负债从5.59亿增加到7.57亿[149] - 营业总收入从47.58亿减少到25.79亿[150] 产能与项目 - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年和金属锂产能500吨/年[26] - 公司拥有阿根廷SDLA盐湖项目的独立运营权，项目在产年产能为2,500吨碳酸锂当量[30] - 公司将推动阿根廷Pocitos盐湖年产2,000吨碳酸锂当量的氯化锂晶体中试生产线建设[30] - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年，其中中国四川和印尼分别为7.7万吨和6万吨[34] - 公司金属锂产能为500吨/年[34] - 公司拥有SDLA盐湖项目独立运营权，产能为2,500吨碳酸锂当量[34] - 奥伊诺矿山原矿生产规模为40.5万吨/年，可生产锂精矿约7.5万吨/年[35] - 津巴布韦萨比星矿山原矿生产规模为99万吨/年，可生产锂精矿约29万吨/年[35] - 木绒矿山已查明Li2O资源量为98.96万吨，平均品位1.62%[35] - 公司锂精矿产量达到12.9万吨[38] - 公司锂产品产量为3.22万吨，同比增长7.91%；销量为3.43万吨，同比增长20.21%[38] - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年，金属锂产能500吨/年[38] - 印尼盛拓年产6万吨锂盐项目已于2024年6月投入试生产[38] - 印尼盛拓年产6万吨锂盐项目进入试生产阶段，公司锂盐产能规模增至13.7万吨/年[123] 市场与政策 - 中国政府持续出台新能源利好政策，推动新能源汽车产业发展[16][17][18][19] - 欧洲计划在2035年停售新的燃油轿车和小货车[18] - 美国计划到2030年新车销售50%实现零排放[19] - 2024年上半年全球新能源汽车销量达716.97万台，同比增长23%[20] - 2024年上半年中国新能源汽车销量为494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达35.2%[20] - 2024年上半年全球储能电池出货量达130GWh，同比增长35%[21] - 2024年上半年中国锂盐产量累计折合碳酸锂当量（LCE）48.9万吨，较2023年同期增长34.3%[22] - 2024年上半年中国碳酸锂进口总量约为10.8万吨，同比上涨47.9%[23] - 2024年上半年电池级碳酸锂均价10.36万元/吨，同比下降67.54%[23] - 2024年上半年中国累计进口锂精矿257.8万吨，同比增长约37%[25] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济环境及产业政策变化的风险，可能影响锂产品行业[61] - 市场竞争风险增加，新能源汽车和储能行业的快速发展导致锂盐市场竞争激烈[62] - 原材料供应及价格波动风险，原材料成本占比较高，价格波动影响经营业绩[63] - 产品价格波动过大导致经营业绩不稳定，锂产品价格受多种因素影响[64] - 安全环保风险，采矿和生产过程中存在安全事故和环境污染隐患[65] 股权与激励 - 2022年11月25日，公司回购注销限制性股票85,000股，涉及离职员工6人[73] - 2022年12月21日，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股票数量为1,705,500股，涉及激励对象49人[73] - 2023年12月21日，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股票数量为1,705,500股，涉及激励对象49人[73] - 2024年2月23日，公司回购注销限制性股票520,000股，涉及离职和绩效考核不达标员工5人[74] - 2023年7月21日，公司完成第二期限制性股票激励计划首次授予登记，授予限制性股票989万股，涉及激励对象326人[75] - 2024年7月18日，第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票数量为391.8万股，涉及

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-090 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年半年度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024年1-6月占 用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 的利息（如 | | 偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | | 生金额 | | 金余额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-092 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024 年9月3日（星期二）15:00至17:00时举行2024年半年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或 登录"https://eseb.cn/1hkv8rrgmKQ"，进入"盛新锂能2024年半年度网上业绩说 明会"界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，公司将在2024年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回 答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理邓伟军先生、财务总监 王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-088 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称 "盛屯汇泽"）及厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门屯濋"） 的通知，获悉厦门屯濋将其所持有的公司无限售流通股 89 万股股份办理了解除 质押业务，并将其所持有的公司无限售流通股 255 万股股份办理了质押业务；盛 屯汇泽将其所持有的公司无限售流通股 145 万股股份办理了质押业务。现将具体 情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 2024 年 8 月 27 日，厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 89 万股 公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | ...

（2024 年 8 月修订） 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对第二期限制性股票激 励计划首次授予剩余部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本 次回购注销完成后，公司总股本将由 921,170,872 股变更为 915,293,872 股。具体 修订情况如下： | 原章程 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 原第六条： | 现第六条： | | | 公司注册资本为人民币 元。 921,170,872 | 公司注册资本为人民币 元。 915,293,872 | | | 原第二十条： | 现第二十条： | | | 公司股份总数为 股，公司的股本 921,170,872 | 公司股份总数为 股，公司的股本 915,293,872 | | | 结构为：普通股 921,170,872 股，无其他种类 | 结构为：普通股 915,293,872 股，无其他种类 | | | | 股。 | 股。 | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚 需提交股东大会审议。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 章程修正案 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二 ...

独立董事提名人声明与承诺 盛新锂能集团股份有限公司 √是 □否 √是 □否 提名人盛新锂能集团股份有限公司董事会现就提名熊泽科先生为盛新锂能 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种（包括股权激励计划所发 行的期权及股票增值权等）。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖本公司股份 ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第五条 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会 建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲 自出席董事会会议。 董事长应当遵守本议事规则，保证公司董事会会议的正常召开，及时将应当 由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独 立行使其职权。 董事长应当严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策， 1 不得影响其他董事独立决策。董事长不得从事超越其职权范围的行为。 ...