委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，2名独立董事委员[4] - 委员由董事长等提名，设独立董事主任委员一名[5][6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[13] - 会议记录保存期不低于10年[13]

九阳股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 15 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。 会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》。 公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023 年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司 2023年第三季度报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关 ...

九阳股份六届六次董事会 独立董事意见 （以下无正文） 九阳股份六届六次董事会 独立董事意见 （此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关 事项的独立意见汇总之签字页） 九阳股份有限公司独立董事 关于公司六届六次董事会相关事项的独立意见 （一）关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的独立意见 九阳股份有限公司（以下简称：公司）出于聚焦小家电主业、实现公司长期 可持续发展的目的实施本次交易，符合公司发展方向。公司董事会召开程序、表 决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。独立董事 对公司上述股权转让行为没有异议，同意公司上述股权转让事项，并同意将该事 项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的独立意见 公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照"公平自 愿，互惠互利"的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小 股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决， 表决程序合 ...

业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入4.667492016亿元，净利润4086.891044万元[20] - 2023年6月30日单体总资产6.2174208765亿元，总负债2.6407905311亿元，净资产3.5766303454亿元[20] - 评估基准日流动资产合并账面净值4.7304713353亿元，单体账面净值4.8439098786亿元[25] - 评估基准日非流动资产合并账面净值1.8552453441亿元，单体账面净值1.3735109979亿元[25] 评估相关 - 评估基准日为2023年6月30日，结论使用有效期至2024年6月29日[12][13][14][16] - 评估目的是为九阳股份拟股权转让提供九阳豆业公司股东全部权益价值参考[22] - 评估对象为九阳豆业公司的股东全部权益价值[23][28] - 评估采用收益法和资产基础法[12][13][16][37][38] - 收益法评估股东全部权益市场价值695,000,000元[4] - 评估价值与合并财报中归属于母公司的净资产相比增加338,836,000元，增值率95.13%[13] - 评估价值与母公司财报中净资产相比增加337,337,000元，增值率94.32%[13] - 资产基础法评估中，资产减值1780.58万元，减值率2.86%[53] - 资产基础法评估中，负债增值2306.65万元，增值率8.73%[53] - 资产基础法评估中，所有者权益减值4087.23万元，减值率11.43%[53] - 资产基础法与收益法评估结果差异37820.93万元，差异率119.39%[56] - 选定收益法评估结果69500.00万元作为公司股东全部权益价值[57] 公司概况 - 九阳股份注册资本7.670亿元，九阳豆业公司注册资本1675.29万元[16] - 九阳豆业公司成立于2008年11月18日，成立时注册资本500万元[17] - 截至估值基准日，公司投资五家控股子公司，合计实缴金额1.2923亿元[18] - 主要产品为豆浆类饮品和商用豆浆机，拥有东北大豆种植和深加工基地，打造了豆浆全产业链平台[37] 评估方法及依据 - 因难找到可比案例，不宜采用市场法评估[37] - 公司经营稳定，预计可持续经营，采用收益法[37] - 委估资产及负债范围明确，采用资产基础法[38] 子公司情况 - 子公司杭州九阳豆号餐饮管理有限公司注册资本2237.5万元，实收资本2060万元[59] - 子公司黑龙江九阳豆业有限公司3项设备意外损失，评估净值615.80万元，影响股权价值314.06万元[59]

员工持股计划会议 - 2022年3月28日审议通过员工持股计划相关议案[2] - 2022年4月审议通过员工持股计划修订稿等议案[2] - 2023年10月13日审议通过份额调整议案[3] - 2023年10月27日审议通过份额转让议案[3] 份额调整与转让 - 收回未达目标持有人6699.94万份份额，对应831.00万股[3] - 转让3757.13万份份额，对应466.00万股给23位受让人[3] - 授予韩润806.25万份份额，对应100.00万股[4]

财务数据 - 2022年九阳豆业营收6.1813433981亿元，净利润4593.718546万元，净资产2.7491961849亿元[7] - 自2023年初至三季度末，公司关联交易总金额162531.70万元[20] - 专利转让费用15.88万元，商号许可费用3600万元[2][13] - 本次交易预计产生税前利润约3600万元[19] 股权结构 - 宁波梅山保税港区力豪投资有限公司持股九阳豆业42.5001%，蔡秀军持股17.0000%，宁波梅山保税港区九豆源企业管理合伙企业（有限合伙）持股14.9998%，九阳股份持股25.5001%[5] 公司资本 - 2020年九阳豆业注册资本从1424万元增至1675.29万元[6] 评估价值 - 四项专利2023年6月30日评估价值总计15.88万元[10] - “九阳”商号普通使用许可权2023年6月30日市场价值3600万元[11] 交易安排 - 专利转让价款15.88万元，受让方协议生效后15日内支付[14] - 商号许可价款3600万元，被许可方协议生效后15日内支付[16] 审议情况 - 公司第六届监事会第五次会议审议通过专利转让及商号使用许可暨关联交易议案[21] - 独立董事2023年10月29日会议审议通过本次交易事项[22] - 独立董事同意提交董事会、股东大会审议，关联股东需回避表决[22][23]

. 九阳股份有限公司拟授予 ·· 杭州九阳豆业有限公司 "九阳"商号的普通使用许可权价值 咨询报告 禄诚咨报〔 2023 〕041 号 共壹册 第壹册 杭州禄诚资产评估有限 一、本价值咨询报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他价值咨询报告使用人应当按照法律、行政法规规定和价值 咨询报告载明的使用范围使用本价值咨询报告;委托人或者其他价值咨询报告使用 人违反前述规定使用本价值咨询报告的,本资产评估机构及资产评估专业人员不承 担责任。 三、本价值咨询报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他价值咨询报 告使用人和法律、行政法规规定的价值咨询报告使用人使用;除此之外,其他任何 机构和个人不能成为本价值咨询报告的使用人。 九阳股份有限公司单项资产价值咨询报告 · 目录 录 目 | 声 明 . | | --- | | 摘 要 | | 价 值 咨 询 报 告 . | | 一、委托人、被评估单位和其他价值咨询报告使用人 | | 二、估值目的 . | | 三、估值对象和估值范围… | | 四、价值类型及其定义 | | 五、估值基准日 | | 六 ...

公司董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会 秘书保管董事会印章。 为了进一步规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审 计委员会召集人为会计专业人士。 公司董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、决定公司因《公司章程》第二十五条第（三）、 （五）、（六）项情形收购公司股份的事项或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （八）制订需由公司股东大会审议批准的公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-031 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2023年11月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月20日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年11月20日9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023年11月13日（星期一） 6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。 根据九阳股份有限公司（以下简称" ...

九阳股份有限公司 独立董事工作制度 九阳股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年 度向股东大会报告工作。 上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独 立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；按时 ...