独立董事提名 - 魏紫被提名为九阳股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[5] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[11] - 任职期间若不符合资格将及时报告并辞职[13] - 若辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[13]

董事会提名 - 九阳股份董事会提名魏紫为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[14] 被提名人条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注会资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责等[10] 公告披露 - 公告披露需报备提名人签署的5类文件[15]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计3396.67万元[2] - 计提资产减值准备占2024年净利润比例绝对值为27.76%[3] - 计提减值减少2024年净利润和所有者权益3010.86万元[9] 减值明细 - 2024年信用减值准备952.16万元[3] - 2024年财务担保相关减值损失 -9.33万元[4] - 2024年资产减值准备2444.51万元[4] 坏账核销与变动 - 2024年核销应收账款坏账准备184.47万元[6] - 2024年其他变动影响应收款坏账准备[6] 存货跌价 - 2024年转回或转销存货跌价准备1232.21万元[8] - 2024年其他变动影响存货跌价准备 -32.15万元[8]

业绩数据 - 2024年研发总投入约为3.6097亿元人民币[20] - 2024年客户满意度升至98.9%[20] 社会责任 - 2024年建成133个慈善厨房，全国九阳慈善厨房总数达1617个[22] - 2024年新建52个食品教育工坊，全国总数达306个[22] - 截至2024年，“向阳而生”项目累计资助161名贫困儿童[22] 环境数据 - 2024年总温室气体排放量（范围1 + 范围2）为8398.03 tCO2e[25] - 2024年光伏发电量为3590949 kWh[25] - 2024年每万元收入耗电量强度为17.23 kWh/万元[25] - 2024年每万元收入耗水量强度为0.20吨/万元[25] - 2024年汽油消耗从44782.70升降至39955.98升[150] - 2024年天然气消耗从60259.00立方米降至56252.00立方米[150] - 2024年总直接能源消耗从3753.84GJ降至3496.67GJ[150] - 2024年购买电力从14081935.00kWh增至15248521.00kWh[150] - 2024年新能源发电自耗从2847145.00kWh增至3092029.00kWh[150] - 2024年购买电力消耗强度从14.65kWh/RMB 0'000增至17.23kWh/RMB 0'000[150] - 2024年水消耗从189908.00吨降至178099.00吨[151] - 2024年水消耗强度维持在0.20吨/RMB 0'000[151] - 2024年总危险废物从3.98吨降至2.06吨[157] - 2024年危险废物强度从0.004kg/RMB 0'000降至0.002kg/RMB 0'000[157] - 2024年总非危险废物从2232.76吨降至635.60吨[157] - 2024年非危险废物强度从2.32kg/RMB 0'000降至0.72kg/RMB 0'000[157] - 2024年甲苯从0.50kg降至0.30kg[157] - 2024年乙醚从0.07kg降至0.05kg[157] - 2024年新增二氯甲烷50.00kg、三氯甲烷0.10kg、丙酮0.05kg[157] - 2024年废水从151926.40立方米降至142479.20立方米[157] 员工数据 - 2024年员工总数为2342人，女性员工占比38%[26] - 2024年新员工商业道德培训覆盖率达100%，参与人数超2300人[98] - 2024年廉洁自律协议签署率达100%，人均培训时长23小时[98] 公司治理 - 2024年继续采用2022年的15项重大议题进行应对和披露[70] - 2024年召开股东大会2次[79] - 2024年公司董事会董事数量为6人，其中独立董事3人，独立董事比例达50%[81] - 2024年监事会监事数量为3人，监事会会议召开次数为5次[81][83] 风险管理 - 公司制定全面风险管理体系，将风险管理分为四层，优化风险管理机制形成闭环[86] - 公司严格遵守相关法律法规，制定多项反欺诈等管理制度[89] 市场推广 - 2024年发布8套线下销售渠道脚本培训材料、18个“一句+三句”脚本、14个产品课程和54个产品讲解视频[107] - 2024年举办29场周直播会议，平均每场1195人参加[107] - 2024年组织4472场客户培训和44次销售动员[107] 信息安全 - 2024年进行12次信息安全测试，未发生信息安全漏洞，高危漏洞整改率达100%[116] - 2024年与新供应商的信息安全保密协议签署率保持100%[118] - 2024年获得ISO 27001信息安全管理体系认证[115] - 2024年智能家电平台系统获信息系统安全保护三级认证，官网系统和经销商库存管理系统获二级认证[115] 党建荣誉 - 2024年党建工作获11项企业荣誉[129] - 2024年党委组织的主题党课教育场次、支部党员大会次数、党员培训次数分别为12、12、4[134] 产品翻新 - 2024年绍兴上虞翻新工厂处理402000台机器，325000台成功翻新，报废率19.15%[156] - 2024年济南翻新工厂处理286000台机器，150000台成功翻新，报废率47.64%[156] 产品回收 - 2024年通过以旧换新计划回收约200000台机器[162] 环境认证 - 公司获ISO 14001环境管理体系认证，每三年由第三方公司进行外部审查[140] - 公司被认定为济南市第五批绿色工厂[140] 气候相关 - 2024年确定10个与公司相关的气候风险和机会，包括2个物理风险、4个转型风险和4个气候机会[170] - 2024年总光伏发电量达3590949kWh，上网电量498920kWh，自用3092029kWh，自消费率达86%[179][180][181] - 2023 - 2024年，范围1温室气体排放量从238.56tCO2e降至215.67tCO2e，范围2从8030.93tCO2e升至8182.36tCO2e，总排放量从8269.49tCO2e升至8398.03tCO2e，排放强度均为0.009tCO2e/RMB 0'000，2024年范围3排放量为1463792.97tCO2e[182] 产品技术 - 全功能搅拌机营养大师Y8使饮料细腻度达85微米，较之前型号提升6.9倍，蛋白质提取率提高71%[192] 创新管理 - 2024年更新完善九阳创新管理系统，包括创新评审机制、评估流程和奖励结构整合[197]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告[1] 说明会信息 - 2025年4月1日15:00 - 16:00举办2024年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆"全景·路演天下"参与[1] - 出席人员包括总经理郭浪等四人[1]

业务计划 - 公司及子公司计划2025年度开展外汇套期保值业务[1] - 最高合约价值不超1.5亿美元或等值其他币种[2] - 交易保证金和权利金上限不超4000万美元或等值其他币种[2] - 交易期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[2] 业务管理 - 建立《外汇套期保值业务管理制度》[4] - 设立业务领导小组负责管理[4] - 内审部门定期审查业务情况[5] 业务风险与目的 - 业务存在市场、内控等风险[3] - 以锁定汇率为目的，不投机套利[4] - 开展业务具有必要性和可行性[7]

会议审议 - 2024年召开五次监事会会议审议多项报告及议案[2] - 12月2日审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案[3] 其他事项 - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年未使用募集资金[5] - 注销405.9万份股票期权[6] - 未发现内幕交易及监管查处整改情形[7]

资金占用情况 - 2024年初SharkNinja(HK)占用资金余额46713.94万元，期末24269.88万元[2] - 2024年初JS Global Trading HK占用资金余额12385.78万元，期末1610.88万元[2] - 2024年初Solar Blue(HK)占用资金余额7089.03万元，期末不变[3] 应收款情况 - 2024年初九阳股份（香港）长期应收款余额21248.10万元，期末21565.20万元[4] - 2024年深圳甲壳虫应收账款发生额2814.84万元，其他应收款5672.00万元[4] - 2024年初杭州九阳豆业应收账款余额1.06万元，期末21.35万元[3] - 2024年初杭州九阳生活电器其他应收款余额61.75万元，应收款项融资163.45万元[4] - 2024年初尚科宁家(中国)其他应收款余额39.18万元[4] 总体资金情况 - 2024年总计期初金额192088.07万元，期末160808.70万元[5] 往来资金情况 - 2024年初SharkNinja Operating LLC往来资金余额23.90万元，期末24.26万元[2]

人事变动 - 2025年3月13日独立董事刘红霞辞职，任职已满6年[3] - 2025年3月26日会议通过补选独立董事议案，提名魏紫[4] 新独立董事信息 - 魏紫生于1980年，博士，毕业于吉林大学[7] - 有中央财经大学任职经历，现任教授等职[7] - 未持股，与大股东无关联关系[8]

| 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 | | | --- | --- | | 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 | | | 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 | | | 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | | | 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 家 | 九阳股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和九阳股份有限公司（以下 简称：公司、本公司）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合 ...