公司治理修订 - 公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程》及其附件修订议案以及部分管理制度修订制定议案 旨在提高公司规范运作水平和完善治理体系[1] - 公司营业执照信息更新为统一社会信用代码91370100742442772T 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 经营宗旨调整为建立规范股份公司管理制度 专注小家电领域可持续发展 推出创新智能产品并引领行业革新 成为国民品牌 经营范围表述微调并强调可根据市场需要调整[2] 股份与股东权益 - 明确公司股份类别表述 规定不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助 员工持股计划除外 经股东会决议或董事会授权可提供资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10%[2] - 多处"股东大会"表述改为"股东会" 修订股东会职权 召集 提案 表决等程序 增加股东查阅复制公司资料规定 明确连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿及凭证[2] 董事会与高管制度 - 董事会成员调整为7名 设董事长和副董事长各1人 新增独立董事及董事会专门委员会相关规定 明确独立董事职责 任职条件和特别职权 设置审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会并规定职责[3] - 明确高级管理人员任职条件 职责和薪酬等规定 修订财务会计制度 利润分配和审计等方面 规定公司现金股利政策目标为稳定剩余股利 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[3] 管理制度实施 - 董事会议事规则 股东会议事规则 总经理工作细则等8项制度需提交股东会审议 自股东会通过之日起生效施行 原制度相应废止[4] - 董事会秘书工作制度 董事会审计委员会实施细则等16项制度经董事会审议通过之日起生效施行 原制度相应废止 修订后文件详见巨潮资讯网[5]

财务表现 - 上半年营业收入39.87亿元 同比下降9.11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元 同比下降30.02% [2] - 基本每股收益0.16元 [2]

审计部门设置与职责 - 审计部在董事会审计委员会下设立，对董事会负责[4] - 负责制订内部审计工作制度和年度计划[7] - 对公司内部控制、财务收支及经济活动进行审计[7] - 协助建立健全反舞弊机制[8] 审计工作流程 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[7] - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书[14] - 每年度结束后6个月内对审计档案进行归档[14] 审计机构权力 - 有权要求被审计单位报送相关资料[11] - 可对阻挠审计工作的单位追究责任[12]

1 为了规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《九阳股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所指关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（ ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构[2] - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[4][14] - 证券部是投资者关系管理部门[16] 工作目的与内容 - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[7] 沟通渠道与方式 - 多渠道开展投资者关系管理工作[7] - 通过互动易平台答复已披露信息提问[8] - 设立专门投资者联系电话并及时公布变更[9] - 年度报告披露后召开业绩说明会[9] - 安排投资者到公司现场参观沟通[10] 与调研机构沟通 - 与调研机构沟通要求其出具资料并签署承诺书[11] - 要求调研机构及个人发布或使用文件前告知并核查[12] 与股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前与股东尤其是中小股东沟通[12] 其他规定 - 提前2个交易日发布年度报告业绩说明会通知[12] - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[17] - 建立投资者关系信息披露备查登记制度并在定期报告披露[18] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[18]

内幕信息范围 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员等是内幕信息知情人[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存至少10年[14] - 公司5个交易日内向深交所报送相关档案和备忘录[15] 报送要求 - 重大资产重组等事项需报送内幕信息知情人档案[15] - 筹划重组首次披露时报送档案，有重大调整补充提交[17] 管理职责 - 董事会登记报送档案，董事长为主要责任人[2] - 证券部查询内幕知情人证券买卖情况并记录[17] - 下属单位负责人配合登记备案，行政部门做好登记[17][18] 保密与追责 - 公司告知知情人保密义务和违规责任，非知情人知悉受约束[10][11] - 发现违规2个工作日报送情况结果，公司自查并处罚[18][20] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[22]

为了加强对九阳股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息 披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规和《九阳股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、收购或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公 告以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为需要披露的其他事项等； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明书、 股票上市公告书、收购报告书和发行可转债公告书等； 4、公司董事会或深交所认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 影响的事件。 信息 ...

董事选举规则 - 特定情况应采用累积投票制表决[2] - 1%以上股份股东可提名董事候选人[5] - 董事会等可提出独立董事候选人[5] - 股东会表决时表决权计算方式[8] - 投票超全部表决权无效[8] - 独董与非独董分开投票[9] - 董事候选人当选条件[12] - 得票相同等情况处理办法[12][13] 实施细则 - 实施细则自股东会批准生效及修改规则[17]

为提高股东会议事效率，保障九阳股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，保证股东会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后的10日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 股东会行使下列职权： 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年 ...

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易超30万元需及时报告[6] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需及时报告[6] 诉讼仲裁披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需及时披露[7] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[8] 重大信息报告制度 - 各部门及下属公司在重大事件触及特定时点后需向董事会秘书预报重大信息[12] - 重大信息进展情况需按规定向董事会秘书或证券事务代表报告[13] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告并24小时内递交书面文件[10] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[14] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[14] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确完整[15] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门及下属公司报送相关资料[15] - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人，报证券部备案[15] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[16] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规需承担责任[16]