独立董事提名 - 魏紫被提名为九阳股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[5] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[11] - 任职期间若不符合资格将及时报告并辞职[13] - 若辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[13]

担保决策 - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过为经销商提供担保议案[4] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[4] 业务额度 - 2025年度拟开展不超20,000万元保兑仓业务，额度可滚动使用[6] 合作银行 - 选择中信银行和杭州银行开展保兑仓业务[7] 风险管控 - 建立《信用政策管理制度》，明确管理措施[8] - 采取签订反担保协议等多项风险应对措施[10] 担保情况 - 审议通过后对外担保额度20,000万元，占净资产5.74%[11] - 截至披露日，对外担保余额11,224万元，占净资产3.22%[11] - 截至披露日，无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保[11]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计3396.67万元[2] - 计提资产减值准备占2024年净利润比例绝对值为27.76%[3] - 计提减值减少2024年净利润和所有者权益3010.86万元[9] 减值明细 - 2024年信用减值准备952.16万元[3] - 2024年财务担保相关减值损失 -9.33万元[4] - 2024年资产减值准备2444.51万元[4] 坏账核销与变动 - 2024年核销应收账款坏账准备184.47万元[6] - 2024年其他变动影响应收款坏账准备[6] 存货跌价 - 2024年转回或转销存货跌价准备1232.21万元[8] - 2024年其他变动影响存货跌价准备 -32.15万元[8]

人事变动 - 2025年3月13日独立董事刘红霞辞职，任职已满6年[3] - 2025年3月26日会议通过补选独立董事议案，提名魏紫[4] 新独立董事信息 - 魏紫生于1980年，博士，毕业于吉林大学[7] - 有中央财经大学任职经历，现任教授等职[7] - 未持股，与大股东无关联关系[8]

会计政策变更 - 2024年1月1日起变更会计政策，从旧准则变为《企业会计准则解释第18号》[4] - 采用追溯调整法，重述比较期间合并财报[6] - 变更无需董事会和股东大会审议[3] 数据调整 - 2023年度营业成本追溯调整前71.27亿，后72.25亿，调增9821.08万[7] - 2023年度销售费用追溯调整前14.26亿，后13.28亿，调减9821.08万[7] 影响说明 - 追溯调整不影响主要财务指标，不改变盈亏性质[6] - 预计新准则对净利润、总资产和净资产无重大影响[3]

| 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 | | | --- | --- | | 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 | | | 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 | | | 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | | | 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 家 | 九阳股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和九阳股份有限公司（以下 简称：公司、本公司）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合 ...

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会认为独立董事2024年度符合独立性要求[2] - 评估意见出具时间为2025年3月28日[3]

九阳股份有限公司全体股东： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 九阳股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：九阳股份有限公司、杭州九阳生活电器 有限公司、杭州九阳小家电有限公司、杭州九阳电子信息技术有限公司、九阳股 份(香港)有限公司、杭州九阳净水系统有限公司、山东九创家电有限公司、尚科 宁家(中国)科技有限公司、杭州九创家电有限公司、丽水九创家电有限公司、九 阳股份（香港）科技创新中心有限公司、山 ...

股东大会时间 - 2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年4月21日[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号杭州公司会议室[2] - 现场会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362242，投票简称为九阳投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[15] 审议议案 - 会议审议12项议案，含年度工作报告、财务决算报告、利润分配等[3] - 对总议案及12项非累积投票提案表决，涉及多方面内容[17][18]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午15:00，网络投票时间为2025年4月21日[1] - 现场会议地点为杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号杭州公司会议室[2] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议采用现场表决、网络投票相结合的方式召开[2] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16日，上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部[7] 投票信息 - 投票代码为362242，投票简称为九阳投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日的9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[15] 表决提案 - 会议将对总议案及12项非累积投票提案进行表决[17][18] - 非累积投票提案包括公司董事会、监事会2024年度工作报告等[17] - 涉及公司2024年度财务决算报告、年度报告及其摘要等提案[17] - 有关于2024年度利润分配的议案[17] - 包含公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案[17] - 涉及公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案[17] - 有关于为经销商提供担保的议案[17] - 包含续聘公司2025年度会计师事务所的议案[17] - 涉及确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案[18] - 有关于补选公司第六届董事会独立董事的议案[18]