中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-026 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，具 体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议决定提议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期的议案》（该 项议案经表决：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-024 1 中山大洋电机股份有限公司 二、审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》（该项议案经表决： 同意票9票，反对票0票，弃权票0 ...

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 8000万元回购股份，价格不超5.5元/股[1] - 2024年3月22日首次回购股份[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购194.50万股，占比0.0810%[3] - 最高成交价5.18元/股，最低5.08元/股，成交1001.26万元[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入112.88亿元，营业利润7.86亿元，利润总额7.83亿元，净利润6.75亿元，归属上市公司股东净利润6.30亿元，同比分别增长3.28%、32.82%、37.87%、58.78%、47.57%[3] - 2024年公司计划营业收入120.33亿元，同比增长6.60%，营业成本92.80亿元，同比增长6.34%；净利润7.54亿元，同比增长11.73%，归属母公司所有者净利润6.98亿元，同比增长10.81%[4] 利润分配 - 2023年度权益分派预案为每10股派发现金红利1.30元，预计派发现金股利3.11亿元，占报告期末母公司可供分配利润的82.60%，占合并报表可供分配利润的74.59%[8][9] 会议与报告 - 2024年4月19日召开第六届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《2023年度董事会报告》等报告于2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[2] - 《2023年年度报告摘要》于2024年4月23日刊载于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网，全文刊载于巨潮资讯网[6] - 《2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[11] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月23日刊载于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[12] - 《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》于2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[13] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[14] 业务计划 - 2026年度公司及子公司拟对不超过22,000吨铜期货与19,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币15,800万元和4,480万元[14] - 2025年度公司及下属子公司外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币50亿元或等值外币[17] 资金安排 - 2024年公司拟向相关银行申请综合授信额度，人民币合计不超过106.3亿元、美元合计不超过2,400万元[18][19] - 公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买短期理财产品，额度内资金可循环使用，有效期1年[21] 股本变动 - 2023年8月22日至2024年4月19日，公司股票期权激励对象累计行权17,410,965份，总股本由2,385,099,916股增至2,402,510,881股，注册资本由2,385,099,916元增至2,402,510,881元[22] 公告发布 - 《关于开展2026年度商品期货套期保值业务的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[16] - 《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[21] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[22] 股东大会 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决权股份总数半数以上（含）通过，股东大会时间另行通知[3][4][5][7][10][12]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为1128822.41万元，同比增长3.28%[73] - 2023年归母净利润为63026.37万元，同比增长47.57%[73] - 2023年公司温室气体排放总量为35094.69tCO₂e，同比下降1.12%[74] - 2023年公司员工总数为7498人[76] - 2023年研发投入金额为58111万元，研发投入占营收比率为4.89%，研发人员人数为2054人[76] - 2023年现金分红（含股份回购金额）累计达5.52亿元[135] - 2023年半年度权益分派累计派发1.91亿元现金红利[136] - 2023年年度权益分派预案预计累计派发现金红利3.11亿元[138] - 2023年回购9518248股，占2023年11月30日总股本的0.40%，成交总金额0.51亿元[140] - 2021 - 2023年分红总额分别为4.42亿、4.29亿、5.52亿元[142] - 2021 - 2023年股利支付率分别为176.56%、100.41%、87.64%[142] - 2021 - 2023年回购总额分别为0.40亿、0.50亿、0.51亿元[142] - 2023年公司销售收入为1128822.41万元[195][196] - 2023年公司利润总额为78269.59万元[195][196] - 2023年公司已缴所得税为14201.39万元[195][196] 公司荣誉 - 2023年公司获2022 - 2023年度信息披露工作A级评价[62] - 2023年公司上榜“2023广东企业500强”[62] - 2023年公司入选证券时报第十七届中国上市公司价值评选“中国上市公司成长百强”[64] - 2023年12月公司获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”[120] 研发与技术 - 公司拥有自主知识产权超3000项[30] - 公司有8个国内研发中心、4个海外研发中心[46] - 截至2023年12月底，公司在氢燃料电池业务上累计申请专利235项，已授权专利133项[85] 市场与业务 - 公司产品远销五大洲80多个国家和地区[46] - 公司燃料电池动力系统应用于中通客车600台物流车，累计运营超1600万公里[89] 未来展望 - 2025年我国氢燃料电池汽车保有量将达到10万辆左右[80] - 2025年底前，推进核心产品的碳足迹认证工作[111] 公司治理 - 2024年2月在董事会层面成立战略与ESG委员会[99] - 公司针对新能源汽车相关业务核心研发人员实施“领航计划”员工持股计划[94] - 公司董事会共9名董事，其中独立董事4名，女性董事4名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[126] - 独立董事津贴标准为每人每年144000元（含税）[147] 可持续发展 - 公司发布第1份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，此前已连续14年发布《社会责任报告》[14] - 2023年公司围绕15项联合国可持续发展目标制定43个具体目标[109] - 公司将ESG理念融入运营全过程，增强ESG治理能力和表现[99] 生产运营 - 公司引进多条柔性智能化自动生产线降低生产环节能源损耗[23] - 公司设立精益制造委员会搭建精益制造体系[24] - 公司推行“强班组建设”“金麒麟计划”等激励机制创新[24] - 公司启动“大洋电机全面数字化01项目”提升数据应用质量和效率[24] 质量与安全 - 2024年，BHM进料下线PPM为35PPM[110] - 2024年，BHM客户退货PPM为40PPM[110] - BHM事业部计划单位产品耗电量2024年降低2%，未来三年降低10%[111] - BHM事业部计划2024年用水量降低3%[111] 反舞弊与信息安全 - 公司完善《反舞弊与举报管理制度》，印发《关于规范商务往来的通知》[157] - 员工《廉政协议书》签署率达100%，供应商等《合作关系廉洁协议书》签订率达100%[162] - 公司制定了20余项信息安全管理相关的制度[181] - 2023年公司及各子公司信息安全违规行为发生0起[188] - 报告期数据泄露文件数量为0，潍坊佩特来电器有限公司已获取TISAX AL3信息安全临时标签[190]

公司发展战略 - 公司正处于产业转型升级的关键发展阶段，国际化进程进一步加快，对人力资源的储备和管理架构提出了更高的要求[3] - 公司通过产业转型升级进入汽车行业，面临新业务推广风险，需要稳步推进相关业务的发展，完善产业布局，实现持续发展[7] - 公司主要业务是成为全球电机及驱动控制系统绿色智能解决方案领域的卓越供应商，提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案[24] - 公司计划将EVBG事业部整体独立分拆上市，更名为“上海电驱动股份有限公司（上海电驱动SHedrive）”，形成两大事业板块：BHM事业部和SHedrive事业板块[25] - 公司成功实现行业转型升级，业务范围从家电行业到汽车行业再到氢燃料电池行业，行业空间从百亿级别跨越入万亿级别[30] 财务表现 - 公司2023年度报告全文[10] - 公司2023年营业收入达112.88亿元，同比增长3.28%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.3亿元，同比增长47.57%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.4亿元，同比增长36.05%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，同比增长44.44%[15] - 公司2023年总资产达160.94亿元，同比增长6.15%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为87.02亿元，同比增长4.64%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计为6.55亿元[18] 行业发展趋势 - 2023年中国家电市场整体零售额规模为8498亿元，同比增长3.6%[21] - 2023年国内空调市场零售额达2117亿元，同比增长7.5%[21] - 2023年中国家用电器累计出口金额为6174.2亿元，同比增长9.9%[21] - 家电市场已从增量周期转变为限量周期，消费正向高端化、集成化和智能化方向发展[21] - 家电行业未来发展将走向全球布局及海内外双市场掌控力的比拼[21] 新能源汽车市场 - 2023年，中国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[22] - 2023年，乘用车市场产销量分别增长9.6%和10.6%，达到2612.4万辆和2606.3万辆[22] - 2023年，新能源汽车市场占有率达到31.6%，同比增长5.9个百分点[22] - 2023年，中国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[22] - 2023年，中国新能源汽车出口量达到120.3万辆，同比增长77.6%[22] - 2023年，中国增程式电动车销售达到62.7万辆，同比增长174%[22] 技术创新与产品发展 - 公司以技术创新为驱动力，坚持自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，促进产品技术水平提升[27] - 公司目前拥有年产超过8,000万台套建筑及家居电器电机、600万台车辆旋转电器、100万台套新能源汽车动力总成系统及3,000套氢燃料电池系统的生产能力[28] - 公司作为全球具有强劲竞争力的电驱动系统产品研发、制造和服务商之一，拥有具备国际竞争力的电机电控研发与制造能力[28] - 公司新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池业务将迎来快速发展阶段[29] - 公司通过技术创新和品牌提升，不断提高产品技术含量，打造产品品牌价值，提高产品知名度和品牌影响力[31] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立健全法人治理结构[132] - 公司召开了四次股东大会，审议并通过了多项重要议案，保障了中小股东的权利[132] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[135] - 公司成立了财务管理部和审计管理部，制定了完善的财务管理制度和内部审计制度，配备了专门的财务人员和内部审计人员，并建立了独立的会计核算体系[136] - 公司在2023年举行了多次股东大会，投资者参与比例分别为37.84%、39.01%、38.29%、40.76%[137]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 以每三年为周期制定股东回报规划[11] 利润分配 - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] 不分红或降比例条件 - 每股收益低于0.1元等情况可不现金分红或降低比例[5] - 重大投资支出达或超最近一期经审计总资产30%且超5000万元[5] 公积金转增 - 法定公积金转增时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[8] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[10]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事召集并出席6次审计委员会会议，审议通过15项议案[5] - 2023年独立董事出席5次薪酬与考核委员会会议，审议通过9项议案[7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告，准确披露财务数据和重要事项[15] 审计相关 - 2023年8月21日同意续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[17] 人事与激励 - 2023年1月17日审议通过《2022年度公司内部董事、高级管理人员薪酬与绩效考核》[19] - 2023年实施2023年股票期权激励计划和“头部狼计划三期”员工持股计划[21][22] 分拆与回购 - 2023年5月11日同意启动全资子公司分拆上市前期筹备工作[23] - 2023年6月9日对公司回购股份方案发表独立意见，方案符合规定[24] - 2023年8月21日审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》[25] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续尽责，为公司发展提建议[26]

中山大洋电机股份有限公司 重要内容提示： 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-022 中山大洋电机股份有限公司 1．会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 4 ． 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1dKBhZjJIqs 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办中山大洋电 机股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 关于举行 2023 年度网 ...

章 程 二〇二四年四月二十三日 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | | ...