本报告依据中国资产评估准则编制 联化科技（台州）有限公司 拟增资所涉及的 联化科技（台州）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字[2023]第 060056 号 上海立信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十八日 | 声 | 明 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 - | | 3 - | | 资产评估报告正文 - | | 6 - | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 - | | 6 - | | 二、评估目的 - | | 13 - | | 三、评估对象和评估范围 | - | 13 - | | 四、价值类型 - | | 24 - | | 五、评估基准日 - | | 24 - | | 六、评估依据 - | | 24 - | | 七、评估方法 - | | 28 - | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 45 - | | 九、评估假设 - | | 47 - | | 十、评估结论 - | | 49 - | | 十一、特别事项说明 - | | 54 - | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 58 - | | 十三、资产 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-043 联化科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科创越药业有限公司（以下简称"中科创越"）是由联化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、 台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目 前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司 与中科创越2024年度的日常关联交易情况预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计将在2024年度向中科创越采购产品不超过3,500万元，向中科创越 销售产品不超过300万元，向中科创越支付技术服务费用不超过200万元，合计预 计日常关联交易额度4,000万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东 净资产的0.58%。 公司2024年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资 产的5%， ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-043 联化科技股份有限公司 关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次增资旨在做强公司医药板块业务，提升管理团队及核心骨干的工作 积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。 2、本次增资由公司部分董监高及核心员工认缴出资额，公司放弃优先认缴 出资的权利。 3、本次增资构成关联交易。 4、本次增资不构成上市公司重大资产重组。 5、本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。 6、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的个人提供任何财务资助。 一、交易概述 为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称"联化科技"或"公司"） 医药板块业务，在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州） 有限责任公司（以下简称"台州联化"）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员 工持股平台向台州联化再次增资（以下简称"本次增资"），优化资产结构和股权 结构，完善台州联化的资产和业务体系，优化治理结构，提升员工积极性，使公 司、公司股东和员 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-041 关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，以及马来西亚当地投资许 可等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性；马来西亚的法律法规、政 策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来西亚工厂在实际运营过程中可能面 临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。 一、对外投资概述 1、联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司国际化发展战略， 满足国际客户的业务需求，提升公司全球竞争力，拟通过设立在新加坡的全资子 公司 LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡联化"）在马来 西亚投资建设工厂，计划以自有资金和自筹资金出资不超过 2 亿美元，用于建设 马来西亚工厂等事宜。 2、公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》，决定由公司全资子公司 新加坡联化投资建设马来西亚工 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-040 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于2023年11月13日以电子邮件方式发出。会议于2023年11月17日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》。 本次对外投资尚未与相关方签署相关投资协议。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-039 在此，公司及董事会谨向王小军先生在任期内对公司审计监察工作所作出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 联化科技股份有限公司 关于公司审计监察部经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月9日收到公 司审计监察部经理王小军先生的书面辞职报告。王小军先生因个人原因申请辞去 公司审计监察部经理职务。辞去公司审计监察部经理职务后，王小军先生将不在 公司担任其他任何职务。 根据有关规定，王小军先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。王小 军先生辞去公司审计监察部经理职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董 事会将按照相关规定尽快聘任新的审计监察部经理。 二〇二三年十一月十日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入13.53亿元，同比减少38.48%；年初至报告期末营业收入50.18亿元，同比减少14.97%[2] - 2023年初到报告期末营业总收入为5,018,258,456.94元，较上期的5,901,826,620.76元减少[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9995.51万元，同比减少172.38%；年初至报告期末为 -7536.72万元，同比减少122.00%[2] - 公司2023年第三季度净利润为-5027.09万元，上年同期为3.81亿元[13] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.08元，上年同期为0.37元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.53亿元，同比增加52.76%[2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.53亿元，上年同期为5.59亿元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产141.83亿元，较上年度末减少5.50%；归属于上市公司股东的所有者权益68.30亿元，较上年度末减少1.74%[2] - 2023年9月30日资产总计为14,182,621,898.89元，较2023年1月1日的15,008,660,120.73元减少[11][12] 税金及附加变化 - 本报告期税金及附加4963.16万元，同比增加34.53%，主要系本期城建税及教育费附加比上年同期增加所致[4] - 2023年前三季度税金及附加为4963.16万元，上年同期为3689.35万元[13] 销售费用变化 - 本报告期销售费用2501.47万元，同比增加62.47%，主要系本期因业务调整将部分管理人员调整至销售部门所致[5] - 2023年前三季度销售费用为2501.47万元，上年同期为1539.62万元[13] 财务费用变化 - 本报告期财务费用4266.14万元，同比减少49.28%，主要系本期美元汇率波动，汇兑收益所致[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31313户[8] - 牟金香为第一大股东，持股比例25.40%，持股数量2.35亿股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例2.44%，持股数量2254.05万股[8] - 前十大无限售条件股东中，牟金香持股234,535,853股，占比未提及；上海弘尚资产管理中心－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金持股10,500,000股，占比1.14%；张贤桂持股10,150,000股，占比1.10%；国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划持股9,600,000股，占比1.04%[9] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为770,251,366.82元，较2023年1月1日的583,156,454.46元有所增加[10] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为1,159,096,141.18元，较2023年1月1日的1,468,263,016.08元减少[11] 存货变化 - 2023年9月30日存货为2,664,684,606.50元，较2023年1月1日的2,910,515,763.35元减少[11] 固定资产变化 - 2023年9月30日固定资产为5,457,270,062.91元，较2023年1月1日的4,645,087,825.33元增加[11] 短期借款变化 - 2023年9月30日短期借款为1,015,785,813.67元，较2023年1月1日的1,702,001,075.05元减少[11] 长期借款变化 - 2023年9月30日长期借款为2,568,305,000.00元，较2023年1月1日的1,515,593,000.00元增加[12] 营业总成本变化 - 2023年初到报告期末营业总成本为4,907,664,790.24元，较上期的5,332,687,594.96元减少[12] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.29亿元，上年同期为-13.64亿元[16] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.99亿元，上年同期为10.23亿元[16] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.10亿元，上年同期为61.76亿元[15] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为36.45亿元，上年同期为43.96亿元[15] 管理费用变化 - 2023年前三季度管理费用为5.44亿元，上年同期为5.93亿元[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有交银施罗德、兴业证券、国金证券、富国基金等 [1] - 时间为2023年9月19日，地点是公司上海办及电话会议 [1] - 上市公司接待人员为高级副总裁、董秘陈飞彪和证券事务代表戴依依 [1] 植保业务情况 - 因过去供应链不稳定客户“备库存”，现国际供应体系恢复、终端使用者产品充足，客户采取“去库存”策略，公司预计明年缓解，实际依订单情况而定 [1] - 公司积极与客户沟通维护战略关系，在新型植保业务领域探索找新增长点，实施“走出去”战略，做好研发、生产和管理工作推动业务发展 [1] 医药业务情况 - 与去年同期相比，医药业务稳步发展，验证项目按计划推进，部分完成验证并放量生产，还开拓新验证项目 [1][2] - 子公司台州联化通过美国FDA现场检查，说明医药业务质量管理体系和生产环境设施获美国政府认可 [2] 新能源业务情况 - 新能源业务六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂按计划有序进行，六氟磷酸锂与客户进一步沟通并接受审计 [2] - 未来继续做好质量体系建设、稳定生产和产能爬坡等工作 [2] 应对挑战策略 - 面对新能源行业竞争和产品、原材料价格波动，公司认为应增强核心竞争力，价格波动属周期性，与进入新能源市场策略不矛盾，将做好产品竞争力、发挥质量管理体系能力和提高技术创新能力 [2] - 中国供应链体系完整、基础设施优秀、政策扶持力度大，为公司与印度同行业竞争带来宏观优势 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司联化科技（台州）有 限公司（以下简称"台州联化"）于2023年7月31日至2023年8月4日接受了美国食 品药品监督管理局（以下简称"美国FDA"）为期五天的cGMP现场检查。该现场 检查是由2个API及1个高级中间体引发的GMP监督检查和注册批准前检查。台州 联化近日收到了美国FDA针对这次检查的现场检查报告（EIR），报告检查结果为 0-483（零缺陷）。现将相关信息公告如下： 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-037 联化科技股份有限公司 关于子公司通过美国 FDA 现场检查的公告 四、备查文件 1、现场检查报告（EIR） 一、美国FDA现场检查的相关信息 特此公告。 1、公司名称：联化科技（台州）有限公司 2、地址：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号 3、检查范围：2个API及1个高级中间体（为原研公司CDMO产品） 二、对公司的影响 台州联化首次顺利通过了美国FDA认证，表明公司的医药cGMP质量管理体 系和生产环境设施等方 ...

业务发展情况 - 植保业务上半年收入和利润下降，因行业客户“去库存”，公司积极与客户沟通减少负面影响，还将在新型植保业务领域探索新增长点，继续做好研发等工作推动业务发展 [1] - 医药业务稳步发展，验证项目按计划推进，部分已完成验证并放量生产，还在开拓新验证项目，上半年接受多家客户审计获认可 [1] - 新能源业务六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂按计划有序进行，六氟磷酸锂处于试生产阶段，未来将做好质量体系建设等工作 [2] 基地情况 - 英国基地正在进行产线升级改造，产能利用率不足，完成后将进行产能爬坡，公司将明确生产规划和发展策略，增强跨国管理能力 [2] 股份回购 - 公司目前暂无回购计划，聚焦业务拓展、研发生产、项目建设等主营业务工作以增加公司价值，维护股东权益 [2]