证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-001 联化科技股份有限公司 鉴于公司2023年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，本事项不会影响公司 2023年度相关财务数据。子公司台州昂健已暂按25%的税率预缴了企业所得税， 本次通过高新技术企业认定后，台州昂健2023年度将按照15%的税率缴纳企业所 得税。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 关于公司与子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与子公司联化昂健药业（台州） 有限公司（以下简称"台州昂健"）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财 政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。公司被认 定为高新技术企业（编号：GR202333003203），发证日期为2023年12月8日，认定 有效期为三年；台州昂健被认定为高新技术企业（编号：GR202333011229），发 证日期为2023年12月8日，认定有效期为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行 ...

植保业务 - 因过去国际供应链不稳定，客户“备库存”，现国际供应体系恢复且终端使用者产品充足，客户采取“去库存”策略，公司预计该行情今年中期开始缓解，实际依未来订单情况确定 [1] - 为减少“去库存”影响，公司积极与客户沟通，维护战略关系，还将在新型植保业务领域探索，寻找新增长点 [1] - 公司执行“走出去”战略，在马来西亚建设工厂做好产能布局，提升全球竞争力，继续做好研发、生产和管理等工作，推动业务稳步发展 [1] 医药业务 - 医药验证项目按计划推进，部分项目完成验证并逐步放量生产，开启的 CRO 业务也按规划发展 [2] - 坚持“大客户战略”，稳固现有客户关系，拓展新大客户和验证项目，未来业务将稳定可持续发展 [2] 新能源业务 - 新能源业务产品六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂按计划有序进行，正在试生产，积极推进包括电解液在内的新能源项目，进展较顺利 [2] - 认为化工产品价格有波动周期，现阶段部分产品价格下降不代表未来持续低位，未来会做好产品研发等工作，保证业务迅速稳定发展 [2] 行业竞争 - 中国供应链体系完整、基础设施建设优秀、国家政策扶持力度大，在与印度同行业公司竞争中具有宏观层面优势，国际竞争力巨大 [2] 激励措施 - 采用事业部管理模式，在医药、功能化学品和设备与工程服务板块实施子公司层面员工持股 [3] - 未来会根据实际经营情况采取激励措施，实现企业、股东和员工“多赢” [3] 马来西亚生产基地 - 已签署工业用地购买意向并着手后续工作，将按规定披露项目进展 [3] - 未来根据客户需要和自身经营情况建设和安排生产，做好与英国子公司联动生产，实施“走出去”战略 [3]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-047 联化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年12月21日（星期四）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4,341,270股，占公司股份总 数的0.4702%；参加网络投票的股东共27名，代表有表决权的股份数243,961,943股， 占公司股份总数的26.4244%；参 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-938 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年12月8日和11日，地点在公司上海办及电话会议 [1] - 参与单位众多，包括大家保险、中欧基金、长江养老等，上市公司接待人员有高级副总裁、董秘陈飞彪和证券事务代表戴依依 [1] 植保业务情况 - 因过去国际供应链不稳定，客户“备库存”，现国际供应体系恢复且终端使用者产品充足，客户采取“去库存”策略，公司预计明年开始缓解并恢复常态，实际依未来订单情况而定 [1] - 为减少影响，公司积极与客户沟通维护关系，在新型植保业务领域探索找新增长点，实施“走出去”战略在马来西亚建工厂布局产能，做好研发、生产和管理工作推动业务发展 [1][2] 医药业务情况 - 发展趋势稳步有力，医药验证项目按计划推进，部分已完成验证并逐步放量生产 [2] - 开启CRO业务且按规划发展，坚持“大客户战略”，稳固现有客户关系同时拓展新大客户和验证项目 [2] - CRO业务正式运营且在拓展，医药人才储备良好能覆盖现有业务，未来将按需储备更多人才 [2] 新能源业务情况 - 新能源业务产品六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂按计划有序进行，采取“以一至两个产品切入新能源市场打通供应链上下游”策略，积极推进包括电解液在内的新能源项目，进展较顺利 [2] - 未来将提升产品和核心竞争力应对行业竞争 [2] 公司战略布局情况 - 选择在马来西亚建设工厂是为实现国际化战略，满足客户需求提升全球竞争力，结合多方面因素选址，相关工作进行中，会按规则披露进展并依实际经营规划建设方案 [2][3] - 英国子公司正常生产经营，未来做好降本增效、优化产品结构提高运行效率，发挥“桥接作用”推动国际化，总结经验做好马来西亚基地建设增强跨国基地运营管理能力 [3] 资本开支规划 - 未来较大资本开支集中在临海联化新能源项目和马来西亚工厂建设，投资将根据公司经营和客户需求分批进行以保证稳定可持续发展 [3]

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司国际化发展战略， 满足国际客户的业务需求，提升公司全球竞争力，公司通过设立在新加坡的全资 子公司 LIANHETECH SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"新加坡联化"）在马 来西亚投资建设工厂。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》，具体详见公司刊登于《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子 公司投资建设马来西亚工厂的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-046 联化科技股份有限公司 关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，能否完成相关审批手续存 在不确定性；马来西亚的法律法规、 ...

联化科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为联化科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司 第八届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见。 一、关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的独立意见 本次增资有利于促进公司医药板块业务的良性发展，完善公司组织架构和管 理体系，优化资产结构并为其补充流动资金，调动公司及子公司经营管理团队、 核心骨干的积极性，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。 本次交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，将员工利 益与台州联化长远发展紧密结合，共同推动公司医药板块业务可持续发展，创造 更大的价值。本次台州联化增资扩股及实施员工持股，公司放弃优先认缴出资的 权利，不会改变公司对台州联化的控制权，有利于促进员工与台州联化的共同成 长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因此，同意本 ...

联化科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 二、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月5日召开第八届 董事会第十一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为 公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟于2023年12月5日召开的第 八届董事会第十一次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料， 发表事前认可意见如下： 一、关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的事前认可意见 公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我 们的认可。本次子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的审议程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关 于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第 十一次会议审议。 公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营 发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-045 联化科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年12月21日（星期四）15时 网络投票时间为：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年12月21日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-042 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月5日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子 公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先生回避表 决。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。 此议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公 告》（公 ...