重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理对公司的重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 公司在管理人监督下推进重整执行工作[2] 风险提示 - 不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产，股票面临终止上市风险[4] 业绩情况 - 2021 - 2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[5] 其他事项 - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[5]

重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2024年6月30日，重整计划获批进入执行阶段[2] - 截至2024年8月13日，重整投资款缴纳24.59亿元[2] 风险提示 - 不执行重整计划，公司将破产，股票或终止上市[4] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计显示持续经营能力存疑[5] 其他事项 - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[5] - 2024年8月8日，湘潭中院裁定确认第三批无异议债权[3]

重整相关 - 2024年6月30日湘潭中院裁定批准公司及其十四家子公司《重整计划》并终止重整程序[5] - 以840,218,653股为基数每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[6][7] - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，673,164,403股用于清偿债权及支付重整费用[7] - 资本公积金转增股本股权登记日为2024年8月1日，除权除息日和转增股本上市日为2024年8月2日[8] - 1,175,316,633股为首发后限售股，673,164,403股为无限售条件流通股[8] - 公司股票于2024年8月1日开市起停牌，8月2日开市起复牌[8] - 重整投资人受让1,175,316,633股转增股份支付现金2,499,999,998.30元[10] - 653,164,403股转增股份用于清偿债权，金额为6,329,180,414.71元[10] - 本次资本公积金转增股本平均价为4.78元/股[10] 股票相关 - 2024年7月31日公司股票收盘价3.20元/股，8月2日开盘参考价无需调整[1][11] 风险相关 - 若公司或相关子公司不执行或不能执行重整计划，将被宣告破产，股票面临被终止上市风险[14] 业绩情况 - 公司2021、2022、2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负[15] - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[15] 其他 - 公司股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[15] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[15]

股票信息 - 公司股票于2024年8月2日开市起复牌[2][6] - 2024年7月31日收盘价为3.20元/股[2][5] 转增股本 - 转增平均价4.78元/股，以840,218,653股为基数，每10股转增22股[2][3][4][5] - 转增股份中1,175,316,633股为限售股，673,164,403股为流通股[3][4] - 总股本由840,218,653股增至2,688,699,689股，转增股份已登记[3][4] - 股权登记日次一交易日开盘参考价无需调整[2][5]

重整进程 - 2023年7月7日龙牌食品申请对步步高进行重整和预重整[2] - 2024年5月24日步步高出资人组会议表决通过出资人权益调整方案[3] - 截至2024年6月28日债权人会议表决通过重整计划草案[3] - 2024年6月30日湘潭中院裁定批准重整计划并终止重整程序[5] 股本变动 - 以840,218,653股为基数，每10股转增22股，共计转增1,848,481,036股[5] - 转增后总股本由840,218,653股增加至2,688,699,689股[5] 股份用途及金额 - 1,175,316,633股引入重整投资人，投资人支付现金2,499,999,998.30元[5] - 653,164,403股清偿各类债权，清偿金额为6,329,180,414.71元[9] 其他 - 本次重整资本公积金转增股本平均价为4.78元/股[11] - 2024年8月2日公司股票开盘参考价无需调整[12]

股票交易 - 公司股票2024年8月1日停牌一天，8月2日开市起复牌[1][2] 股本转增 - 以840,218,653股为基数，每10股转增22股[2] - 共计转增1,848,481,036股[2] - 转增后总股本增至2,688,699,689股[2] - 股权登记日为8月1日，转增股份上市日为8月2日[2]

重整投资 - 截至2024年7月31日，重整投资人缴纳投资款23.65亿元，产业投资人9.02亿，财务投资人14.63亿[2] 股本变动 - 以840,218,653股为基数，每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[3] - 股权登记日2024年8月1日，除权除息和上市日8月2日，预计8月2日开盘价不除权[3] 重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定清算组担任管理人[1] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准重整计划，进入执行阶段[2] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[6] 风险警示 - 公司股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[6]

重整进程 - 2023年7月7日龙牌食品申请对步步高进行重整和预重整[1] - 2024年5月24日步步高出资人组会议表决通过出资人权益调整方案[2] - 2024年6月28日步步高及其十四家子公司债权人会议表决通过《重整计划（草案）》[2] - 2024年6月30日湘潭中院裁定批准《重整计划》，步步高进入执行阶段[4] 股本数据 - 步步高以840,218,653股为基数，每10股转增22股，共转增1,848,481,036股[4] - 转增后步步高总股本增至2,688,699,689股[4] 资金与股份用途 - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，投资人支付现金2,499,999,998.30元[4] - 653,164,403股用于清偿债权，清偿金额为6,329,180,414.71元[8] 除权调整 - 拟调整除权参考价格计算公式[9] - 本次重整步步高资本公积金转增股本平均价为4.78元/股[9] - 原除权参考价格公式不符合实际情况，调整后具有合理性[16]

股本变动 - 公司以840,218,653股为基数，每10股转增22股，共计转增约1,848,481,036股，转增后总股本增至2,688,699,689股[1][8] - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，673,164,403股用于清偿债权及支付重整费用[1][9] - 有限售条件流通股转增后为1,175,316,633股，无限售条件流通股转增后为1,513,383,056股[18] 价格与日期 - 资本公积金转增股本平均价为4.78元/股[2][13] - 股权登记日为2024年8月1日，转增股份上市日为2024年8月2日[2][11] - 2024年8月1日公司股票停牌1个交易日，8月2日复牌[4][21] 重整进程 - 2023年9月25日，湘潭中院裁定受理两家子公司重整[5] - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[5] - 2023年11月29日，湘潭中院裁定受理十一家子公司重整[5] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准公司及其十四家子公司《重整计划》[7] 资金与债权 - 重整投资人受让1,175,316,633股转增股份支付现金2,499,999,998.30元[13] - 653,164,403股用于清偿债权金额为6,329,180,414.71元[13] 股东持股 - 湘潭晟立等持股比例合计占总股本4.79%[19] - 北京物美博雅等持股比例合计占总股本6.76%[20] - 川发宏翼等持股比例合计占总股本9%[20] - 步步高投资集团权益变动后持股比例7.41%[19] - 张海霞权益变动后持股比例1.93%[19] 风险警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[22][23] - 重整计划执行不当，公司将被宣告破产，股票面临终止上市风险[22]

公司基本信息 - 步步高投资集团股份有限公司注册资本为121,768.2701万元人民币[9] - 上市公司名称为步步高商业连锁股份有限公司，所在地为湖南省湘潭市，股票简称*ST步高，代码为002251.SZ[52] 股权结构 - 步步高集团王填出资比例为57.45%[13] - 步步高集团长沙高晟投资合伙企业（有限合伙）出资比例为17.88%[13] - 步步高集团张海霞出资比例为14.82%[13] - 步步高集团联志投资有限公司出资比例为8.21%[13] - 王填直接及通过一致行动人张海霞合计控制步步高集团72.27%股份[13] - 张海霞及其配偶王填合计持有步步高集团72.27%的股份，张海霞直接持有上市公司6.18%的股份，与步步高集团构成一致行动关系[15] 权益变动 - 本次权益变动前，步步高集团持股23.71%，张海霞持股6.18%，二者合计持股29.90%；合计拥有表决权股份占比6.18%[18][24] - 本次权益变动后，步步高集团持股比例稀释为7.41%，张海霞持股比例稀释为1.93%，二者合计持股9.34%；合计拥有表决权股份占比1.93%[19][20][25][26] - 披露前信息披露义务人拥有权益的股份持股数量为251,209,760股（拥有表决权51,958,322股），持股比例为29.90%（拥有表决权比例6.18%）[52] - 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量为0股，持股比例减少20.55%，拥有的表决权变动比例减少4.25%[52] 重整情况 - 2023年7月7日，龙牌食品向湘潭中院申请对步步高进行重整和预重整[30] - 2024年5月24日，步步高出资人组会议表决通过出资人权益调整方案，第二次债权人会议审议《重整计划（草案）》[31] - 截至2024年6月28日，步步高及其十四家子公司债权人会议表决通过《重整计划（草案）》[31] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》，并终止重整程序[17] 其他 - 截至报告书签署日，步步高集团186,483,695股处于质押状态，12,010,305股处于被冻结状态；张海霞51,958,322股全部处于质押状态[28] - 在报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况[34] - 信息披露义务人承诺报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，签署日期为2024年7月29日[44][47] - 步步高投资集团股份有限公司与张海霞为一致行动人[52] - 信息披露义务人不是上市公司实际控制人，是上市公司第一大股东[52] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持，此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[52] - 步步高投资集团股份有限公司与湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）于2023年1月11日签署《表决权放弃协议》[40]