董事会选举 - 2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议，选举王填为董事长，袁乐夫为副董事长[2][3] - 第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别确定召集人[4][6][7][8] 议案通过 - 多项修订议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[8][10][15][16] - 通过召开公司2024年第四次临时股东大会的议案[30] 人员聘任 - 聘任邓静、杨芳为轮值总裁，刘亚萍为财务总监等多人[22][23][24][25][27][28] 架构调整 - 董事会同意调整公司组织架构[29]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人，独立董事3人，非独立董事6人[4][5] - 审计、薪酬与考核委员会各由3名董事组成，提名和战略委员会均由5名董事组成[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日发书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况除外[16] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换；独立董事此情况30日内提请解除职务[10] - 董事任期届满未改选或辞任致成员不足，原董事仍履职[10] 其他规定 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[10] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可电话、视频召开[18] - 监事等应列席董事会会议[18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[27] - 关联交易决议相关规定及无关联董事不足处理办法[29] - 董事会权限内担保事项表决要求[29] - 公司为关联人提供担保表决及提交股东会要求[30] - 部分董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议记录内容要求[31][32] - 与会董事对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[31] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[32][33] - 本规则经股东会通过后实施，由董事会负责解释[36][37]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[6] - 可在募集资金到账6个月内置换自筹资金[14] - 对闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 12个月内累计用超募资金永久补流和还贷不超总额30%[17][19] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 超完成期限且投入未达计划50%，公司应对项目重新论证[11] 节余资金使用 - 节余低于项目净额10%，董事会审议通过可使用[26] - 节余达或超项目净额10%，股东会审议通过可使用[26] - 节余低于500万元或项目净额1%，豁免程序年报披露[26] 监督检查 - 审计部至少季度检查募集资金存放使用情况[30] - 董事会半年度全面核查投资项目进展[30] - 保荐人或独董至少半年现场检查存放使用情况[32] 报告与披露 - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告公告[30] - 会计师对年度存放使用情况出具鉴证报告[30] - 保荐人或独董年度出具专项核查报告并披露[32] - 董事会收到鉴证报告及时公告[33] 其他 - 二分之一以上独董同意可聘会计师，公司配合承担费用[33] - 监事会监督制止违法使用行为[33] - 办法由董事会制定修订解释，审议通过生效[37][38]

投资者关系管理的目的与依据 - 目的为加强与投资者沟通促进了解完善治理结构实现公司与股东价值最大化[1][2] - 依据《公司法》《证券法》等相关规定结合公司实际制定制度[1][2] 投资者关系管理的原则 - 合规性原则依法履行信息披露义务基础上开展[3] - 平等性原则平等对待所有投资者为中小投资者创造机会[3] - 主动性原则主动开展活动听取意见建议回应诉求[3] - 诚实守信原则注重诚信规范运作担当责任[3] 投资者关系管理中的禁止行为 - 不得透露未公开重大信息[5] - 不得发布虚假误导性内容[5] - 不得选择性透露或发布信息[5] - 不得对股票价格作出预期或承诺[5] - 不得歧视中小股东或不公平披露[5] - 不得有其他违法违规行为[5] 投资者关系管理的内容与方式 - 沟通内容包括发展战略法定信息等多方面[6] - 沟通方式有定期报告股东会等多渠道[8] - 设立专人负责的联系电话等并及时公布变更[9] - 加强网络沟通渠道建设运维[10] 投资者关系管理工作的组织与实施 - 董事会负责制定制度监事会监督实施董事会秘书负责工作证券部协助[9] - 相关人员应积极协助董事会秘书开展工作[9] - 投资者关系管理的多项主要职责[11] - 董事会秘书组织相关人员培训并进行针对性指导[13] - 持续关注媒体及互联网信息并反馈[15] 从事投资者关系管理工作人员的素质和技能要求 - 全面了解公司各方面情况及发展战略[12] - 具有良好知识结构熟悉相关法律法规[12] - 熟悉证券法规政策及金融产品运作机制[12] - 具备良好沟通协调能力品行诚实信用[12] - 准确掌握管理内容及程序[12] - 有良好文字表达能力[12] - 具有良好保密意识[13] 投资者关系活动的特殊规定 - 与投资者沟通应注意保密防止内幕交易[5] - 特定人员到公司参观调研需签署《承诺书》并按规定安排[18] - 定期报告披露前三十日内避免投资者关系活动[19] - 按规定召开投资者说明会包括多种情形[21] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[22] - 业绩说明会前应确定提问可回答范围[23] - 沟通时不得提供未公开重大信息[24][25] - 活动后应及时编制记录表并刊载[26] - 建立完备档案制度并妥善保管相关资料[27] 附则相关规定 - 制度未尽事宜按相关规则和章程执行[29] - 董事会负责解释和修订制度[30] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[31]

子公司定义 - 控股子公司指公司持股超50%等三种情况的子公司[2] 财务与决策管理 - 子公司遵守统一财务政策和会计政策，接受业务指导监督[11] - 子公司向公司报送多种财务报表和资料[12] - 子公司年度经营计划等决策服从公司部署并报批[15] 行为规范 - 子公司负责人不得违规操作，财务人员有权制止报告[12] - 子公司经营不得隐瞒收入利润和设账外账[13] - 未经批准子公司不得提供对外担保[13] 交易与投资管理 - 子公司重大交易按权限提交审议[16] - 子公司风险投资需经子公司和公司审批[17] 信息管理 - 子公司及时准确完整报送信息，建立重大事项报告制度[19] - 子公司交易按权限审议并履行信息报告程序[22] - 子公司向董事会秘书报备文件并通报重大事项[22] 审计监督 - 公司至少一年一次对子公司审计，可不定期[24] - 子公司配合审计，执行意见决定并递交整改报告[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[29]

其他新策略 - 公司于2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 公司调整与优化原有组织架构完善治理结构[2] - 公告于2024年11月23日发布[4]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、增强信息可靠性[2] - 内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 董事会对内部控制制度建立健全负责，审计委员会审查实施情况[4] 内部控制措施 - 内部控制主要措施包括环境、业务等控制[7] - 业务控制涵盖所有营运环节，各部门和子公司对业务内控有效性负责[7][8] - 会计系统控制需执行准则和制度，确保有效控制[8] - 信息系统控制要确保信息及时准确传递，处理风险隐患[9] - 风险控制要建立完善体系，监控并应对各类风险[9] - 内部监督审计控制要建立制衡监督机制，内审部门独立监督评价[9] 经营计划管理 - 公司年初制定年度经营计划，经董事会批准后指导经营活动[10] - 业务或项目依年度经营计划执行，预算可控时经总裁办公会审议可适度调整[11] - 经营场所设备及辅助设施按规程操作，确保人员资质和劳动保护[12] - 公司通过多种手段提高年度经营计划工作水平，无法完成需向董事会说明原因[12] 子公司管理 - 公司保证子公司规范发展，降低经营风险，督促建立内控[14] - 公司对子公司管理控制包括建立制度、督导经营、信息报告等[15] 关联交易与担保内控 - 公司关联交易内控遵循多项原则，明确审批权限和程序[17] - 公司对外担保内控遵循合法等原则，严格控制风险[20] - 公司控股子公司原则上不允许对外担保，特殊情况需审批[22] 募集资金管理 - 公司按《募集资金管理制度》做好募集资金相关工作[23] - 公司对募集资金专户存储，制定使用审批程序和管理流程[23] - 财务和内审部门每季度向董事会报告募集资金使用情况[24] - 公司变更募集资金用途或投资方式需经董事会审议等并提交股东会审批[24] - 公司每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目进展并在年报披露[24] 重大投资内控 - 公司重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[26] - 公司指定董事会战略委员会评估重大投资项目[26] 信息披露与保密 - 公司按规定范围和内容做好信息披露，董事会秘书为对外发布信息主要联系人[29] - 公司建立并完善重大信息保密制度[29] 内控评估与审计 - 公司审计委员会审议评估内部控制情况形成报告，监事会发表意见[32] - 公司聘请注册会计师对内部控制专项审计并出具报告[34] - 公司每个会计年度结束后四个月内披露内部控制评价报告和审计报告[34]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，董事长任主任委员[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务[12] - 会议记录保存十年[13] - 提案提交董事会审查[8] - 议事规则经董事会审议通过实施[17]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月9日召开[2] - 股权登记日为2024年12月3日[2] - 现场会议12月9日14:30开始，地点在湖南长沙步步高大厦会议室[2][3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为12月9日9:15至15:00[2] - 交易系统投票代码为362251，简称为步高投票[12] 其他信息 - 会议审议6项议案，议案1.00需三分之二以上表决权通过[6] - 出席现场会议股东12月6日办理登记手续[7] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[20]

重大事项界定 - 持有公司5%以上股份的股东等为重大事项报告义务人[2] - 一年内购售重大资产超公司资产总额30%属重大事项[7] - 营业用主要资产变动超30%属重大事项[7] - 1/3以上监事变动属重大事项[7] - 5%以上股份被质押等属重大事项[8] 处理流程与责任 - 重大事项发生后证券部2个工作日内安排公告[10] - 有关责任部门5个工作日内向监管部门备案[11] - 责任人失职将受处分并追究法律责任[14] 制度执行 - 制度修订由董事会修改，按修改后内容执行[14] - 制度经董事会审议通过实施或修改[14]