泰和新材集团股份有限公司独立董事 关于十一届五次董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司 章程的有关规定，作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对第十一届董事会第五次会议审议的《关于公司回购股份方案的议案》进 行了认真审核，基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见： 1.公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公 司章程》的相关规定。 2.公司本次回购股份将用于股权激励或者员工持股计划等，有利于维护公司在 资本市场的良好形象，增强广大投资者对公司的信心，促进公司持续、稳健发展。 3.本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 ...

决议公告：2023-087 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-087 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第五次会议决议公告 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司回购股份方案的议 案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体投资者利益、 增强投资者信心，在综合考虑经营情况、财务状况的基础上，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于未来实施股权激励或员工持股 计划等。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元 ...

临时公告：2023-088 泰和新材集团股份有限公司 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-088 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 1.拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元。 （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 4,196,390 股，约占公司总股本的比例为 0.49%；按本次 拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,098,195 股，约占公司总股本的比例为 0.24%。本次回购股份数量不超过公司已 发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 （7）资金来源：自有资金。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2.相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 公司董事长宋西全先生《关于提议泰和新材集团股份有限公司回购公司股份的 函》。宋西全先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 临时公告：2023-086 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-086 泰和新材集团股份有限公司 关于收到公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 1、提议人：公司董事长宋西全先生 2、提议时间：2023 年 12 月 4 日 二、提议回购公司股份的原因和目的 在充分考虑公司发展的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值 的认可，为维护全体投资者利益、增强投资者信心，宋西全先生提议公司以自有 资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续股权激励或员 工持股计划等。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购 ...

临时公告：2023-085 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-085 泰和新材集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资 本 并 修改 公司 章程的 议 案 》 ，公 司股份 总 数由 862,934,983 股 增加 至 864,044,983 股，注册资本由人民币 862,934,983 元变更为人民币 864,044,983 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、工商变更登记相关情况 公司已于 2023 年 11 月 29 日完成了公司注册资本的工商变更及章程备案手 续，并取得烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》 主要内容如下： 1、名称：泰和新材集团股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市） 3、法定代表人：宋西全 4、统一社会 ...

误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号）核准，泰和新材集团股份有限公司 （曾用名"烟台泰和新材料股份有限公司"，以下简称"公司"或"泰和新材"） 非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价人民币 18.70 元/股，募集资金 总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,595.83 元。 上述资金于 2023 年 1 月 12 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。 泰和新材集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 临时公告：2023-084 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-084 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号— ...

公司产品产能情况 - 氨纶现有产能约9.5万吨，1989年产业化投产 [2] - 间位芳纶目前产能1.6万吨，2004年产业化，位居全球第二，全部在烟台，有2万吨在建项目 [2][3] - 对位芳纶目前产能1万吨，位居全球第二，分布在烟台和宁夏，有1.2万吨在建项目，其中6000吨计划今年底或明年初投产，剩余明后年投产 [2][3] - 芳纶纸产能3000吨，全球第二 [2] 行业市场情况 - 氨纶市场今年较差，主要因供大于求，行业前五家占比接近70%，明年形势可能稍好转，新产能不多且纺织服装降库存接近尾声 [3] - 公司芳纶产品国内市场占有率约70%，还有两三家企业在低端领域销售 [4] 产品应用情况 - 间位芳纶用于高温过滤材料、防护服、芳纶纸等领域，去年公司防护占比高，其次是过滤领域、芳纶纸和其他领域 [3][4] - 对位芳纶最大应用领域全球是防弹，国内民用市场光缆增强占比大，还有汽车、防护、工业领域 [3] - 间位和对位芳纶都用于涂覆，根据客户需求有不同品种 [3] 芳纶涂覆情况 - 有一条3000万平米生产线，处于客户验证阶段，部分小付费订单交付 [4] - 优点是与隔膜结合力强、安全性能提升、破膜温度高、浸润性好、提高电池生产效率 [4] - 大规模生产且良率提升后成本应会降低，下游电池厂反馈积极，已有扩产计划并在前期准备，首条生产线半年投产，后期扩产需重建厂房时间更长，需靠近芳纶车间 [4] 其他产品情况 - 绿色印染是新技术，绿色环保，处于交单印证阶段，纯色布可交单供货，综合成本比传统印染低，与传统印染竞争 [5] - 有全球首创的智能发光纤维 [2] 公司跟投情况 - 智能纤维、绿色印染、芳纶涂覆隔膜项目有跟投，决策、管理经营团队、核心技术人员参与，积极性高 [5]

锂电隔膜业务 - 目前主要工作是验证，验证厂家增多，有国外厂家参与，部分厂家有小付费订单 [2] - 产能有三千万平的一条线，主要用于送样和小付费订单 [3] - 基膜不自己做，会与几家基膜厂合作，产线建在芳纶产线旁，有几家基膜厂在洽谈 [3] - 推广先找高端车，后期再调整；终端技术变化对芳纶涂覆推广的影响取决于材料体系需求 [3] - 未来大概率增持锂电隔膜股权，扩产时上市公司会跟进，骨干大概率跟不上，产业投资方想法不确定 [3] - 纳米纤维涂覆效果由客户评判，芳纶材料有成熟案例、验证厂家多、客户态度积极 [3] - 之前卖原液未成功，原因是体量不大、对芳纶性能理解有偏差、加工制成率低、污水处理投入大 [4] - 涂覆设备是定制的，相比陶瓷涂覆，能让电池厂打出差异化竞争特色 [4] - 折叠屏链接膜处于实验室论证阶段，未量产 [4] 氨纶业务 - 内部调整品种结构，探讨构建上下游产业，与其他增量业务协同，如绿色印染拉动氨纶 [4] - 行业明年形势可能好转，供给端新产能不多，需求端纺织服装降库存接近尾声 [4] 芳纶业务 - 成本低于同行业，名义产能过剩，头部企业开工率尚可，小企业不佳 [4] - 近两年间位和对位芳纶都有投资 [5] - 目前间位产能约一万六千吨，对位产能约一万吨 [5] - 间位需求主要在防护方面，对位主要提升市场占有率；未来规划为对位今年底明年初增六千吨，明年底后年初再增六千吨，间位两万吨项目在办手续，根据市场情况逐步推进 [5] - 隔膜涂覆间位和对位都有，取决于客户选择 [5] 印染业务 - 用颠覆性技术解决污染问题，替代传统染色技术占领存量市场 [5] - 成本比传统染色稍低 [5] - 与传统业务关联在于基于材料技术、运用工程化经验、面向纺织服装市场 [5]

芳纶市场情况 - 国内想做或在做芳纶的企业较多，部分企业做对位芳纶，但最多处于公司第一代水平，而公司已发展到三四代，效率、投资密度、品质有较大进步 [2] - 芳纶行业难以阻止新进入者，适当竞争有益 [2] - 今年芳纶市场容量基本无扩张 [2] - 今年间位芳纶仅公司有新产能，间位芳纶需求中，工业过滤与基建相关，需求无增量，高端防护业务重点从三桶油转到化工园，进度略慢；对位芳纶需求是主要变化因素 [3] - 今年间位和对位芳纶出货量比最初预期略低 [3] - 目前间位芳纶产能约1.6万吨，对位芳纶产能约1万吨；对位芳纶预计今年年底、明年年初新增6000吨，明年年底、后年年初再增6000吨；间位芳纶两万吨手续跑完后，聚合能力先达到，纺丝能力根据市场情况定 [5] - 今年芳纶均价总体下调，间位芳纶主要是工业过滤价格调整，对位芳纶不同领域调整幅度不同 [7] - 全球对位芳纶约三分之一应用于军工，其他应用领域包括汽车相关的胶管、轮胎、摩擦、密封等；航空轮胎、工程轮胎、部分国外高端轿车轮胎使用芳纶，国产轮胎使用较少 [7] - 芳纶与超高分子量聚乙烯在防弹衣、手套、绳缆方面有重叠，大型船舶绳缆不用超高分子量聚乙烯 [7] - 芳纶民用应用包括服装（户外功能性服装）、复合材料（体育用品球拍、手机壳、电脑背板）、储气瓶、通信领域膜（5G天线、折叠屏手机连接膜）等 [7] - 未来芳纶成本会下降，一是扩产后效率提高，吨丝折旧、人工、能耗下降；二是原料做一体化布局，成本下降 [8] 氨纶业务情况 - 氨纶三季度亏损 [3] - 氨纶建成总产能约10万吨，大部分已开工，烟台有1.5万吨，其余在宁夏 [3] - 烟台1.5万吨氨纶用利旧设备建新产线，主要生产粗旦丝，生产效率提高；宁夏大部分是新建，有一个车间利旧 [3][4] - 烟台氨纶以中粗旦丝为主，宁夏以大批号为主 [4] - 氨纶业务是独立事业部 [4] - 公司氨纶业务量有增长，整个行业增幅不大 [6] - 公司对氨纶业务的规划：内部调整业务板块，优化品种结构；探讨构建上下游产业；与其他增量业务协同，如绿色印染拉动氨纶业务 [3] - 公司在探讨生物基氨纶布局 [4] 隔膜业务情况 - 隔膜认证处于B、C阶段，送样家数达五六十家，包括国内外企业，有小付费订单交付，订单来自国内 [4] - 隔膜业务进展基本符合预期 [4] - 隔膜新产线预计明年三四季度建成，建设进度比预期略晚，原计划10月开工，因手续审批问题推迟 [4] - 预计明年上半年能看到接近成功的大订单 [4] 绿色印染业务情况 - 绿色印染四季度预计有少量营收 [5] - 烟台绿色印染规划产能4万吨，已投产1万多吨，以胚布按吨计算 [5] - 烟台绿色印染主要是做示范，打通路径，现阶段可做高附加值业务，后续工厂可能到南边建设 [5] - 绿色印染会减少染料使用量，提高染料利用率 [5] - 绿色印染核心技术包括预处理和染色技术，染色工艺涉及配方和装备，装备为公司自己设计 [5] - 绿色印染市场较大，前期验证通过后可上量，比隔膜业务发展快 [5][6] - 绿色环保方面，大厂、国外厂更重视，关联到ESG数据；对接代工厂和品牌方 [6] - 传统印染污染重、能耗高、成本高，绿色印染通过预处理使布带阳离子，与带阴离子的染料吸附更快 [6] 其他情况 - 公司人才流失不多，近期薪酬体制改革后入职人员增多 [8] - 公司项目跟投机制中，跟投定价为一比一，最初参股比例最高，后申请扩到10%-20%，每次跟投需与国资委汇报沟通，再经董事会决策；比例会根据项目特点和团队意见调整，后续扩产资金需求会影响比例 [8] - 绿色印染已成立子公司 [8] - 芳纶涂覆年初目标是今年进入C阶段 [8] - 电池材料价格受多种因素影响，从隔膜发展历程看，高性能产品取代低性能产品是趋势 [8] - 公司芳纶涂覆和复合涂覆都有，根据客户需求而定，产品厚度和指标各异 [9] - 芳纶涂覆主要与陶瓷加PVDF竞争，其他目前无成熟产品 [9] - 公司项目除跟投、股权激励外，还有创业中心，新项目筛选后揭榜挂帅，成功孵化有奖励 [9]

临时公告：2023-083 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-083 泰和新材集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合 并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号）核准，泰和新材集团股 份有限公司（曾用名"烟台泰和新材料股份有限公司"，以下简称"公司"或"泰 和新材"）非公开发行人民币普通股 34,340,659 股，每股发行价人民币 14.56 元/ 股，募集资金总额为人民币 499,999,995.04 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,994,744.24 元，募集资金净额为人民币 494,005,250.80 元。上述资金于 2020 年 10 月 28 日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了《验资报告》（天圆全验字[2020] 000013 号）。 一、募集资金的存放和管理情况 ...