登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 1、第十一届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 董 事 会 2025年9月30日 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-069 泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告 四、其他事项说明 本次减少公司注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大 会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变 更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 五、备查文件 一、董事变更情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关 于提名董事人选的函》，提名顾丽萍女士担任公司董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人。 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名顾丽萍女士为公司第十 一届董事会董事候选人（相关简历附后）。顾丽萍女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务 相应免除后，经股东 ...

董事会决议与公司治理结构重大调整 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，会议审议并通过了九项议案，所有议案均获得11票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 会议审议通过《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉及其他相关制度的议案》，计划取消监事会和监事设置，将监事会职权移交至董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》等制度 [3] - 为配合监事会取消，公司计划将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列内部制度进行修订 [6][7][8][9][11][12][14][15] - 会议通过《关于更换选举董事的议案》，提名现任监事顾丽萍女士为第十一届董事会董事候选人，待其监事职务免除后经股东大会选举就任，齐贵山先生将不再担任董事 [16] - 公司决定于2025年10月23日召开2025年第三次临时股东大会，以审议上述多项需股东大会批准的议案 [20][21] 限制性股票回购注销 - 董事会及监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，计划回购注销156,000股限制性股票，占公司当前总股本857,213,183股的0.02% [1][24][27][39] - 本次回购涉及10名激励对象，其中2名因客观原因与公司解除劳动关系，8名因个人原因离职，回购价格为8.60元/股，总资金约136.25万元，来源为公司自有资金 [37][38][40][41] - 回购注销完成后，公司总股本将由857,213,183股减少至857,057,183股，公司2022年限制性股票激励计划未解除限售的股份总数将由5,685,000股减少至5,529,000股 [27][39] - 此次回购注销是公司2022年限制性股票激励计划的一部分，该计划曾分两次向422名激励对象授予共计19,920,000股限制性股票 [29][31][32] - 本次回购注销事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准 [28] 注册资本变更与公司章程修订 - 结合此前已完成的回购注销（5,732,600股）及本次计划回购注销（156,000股），公司股份总数将累计减少至857,057,183股，注册资本相应变更为人民币857,057,183元 [48] - 公司章程修订的主要原因是响应新《公司法》及配套法规，取消监事会设置，并将对公司其他相关制度中涉及监事会、监事及股东大会的描述进行统一修改，例如将"股东大会"修改为"股东会" [49][50] - 取消监事会事宜经股东大会审议通过后，现任三名监事迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将被免除，其在公司担任的其他职务保持不变 [3][49]

证券日报网讯 9月29日晚间，泰和新材发布公告称，公司于2025年9月29日召开第十一届董事会第十八 次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回 购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为156，000股，回购注销完成后，公司总股本由 857，213，183股变更为857，057，183股。本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审 议。 （编辑 任世碧） ...

齐鲁晚报·齐鲁壹点 闫聪 9月29日，省政府新闻办举行"产业链上的山东好品牌"系列记者见面会"'链'出新动能"专场，请光威复材、泰山玻纤、泰和新材、正海磁材4家企业负责人与 记者见面，交流山东培育壮大新材料产业情况，推介产业链上优质产品。泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"）作为国内氨纶产业的开拓者和 芳纶产业的领军企业，近年来通过系统性的战略布局，着力构建产业创新生态，积极探索培育新质生产力的有效路径，为赋能新材料产业链升级做出了示 范。 泰和新材未来将继续秉持"创新引领美好生活"的企业使命，通过持续的技术迭代与产业协同，不断提升其对新材料产业链的赋能水平，为培育和发展新质生 产力贡献企业力量。 14 4 (1) == C 公司党委副书记、总裁迟海平在发布会上系统阐述了泰和新材推动产业链发展的六大举措：一是构建创新平台，打通技术转化"最后一公里"。公司投资建设 的高分子新材料研究院中试基地，将有效解决实验室技术向规模化生产转化的行业共性难题。二是延伸产业链条，依托核心产品优势，向上游布局关键原 料，向下游发展深加工，并通过"双招双引"形成产业集群效应。三是拓展新兴业务，瞄准新能源汽车等赛道，已有芳 ...

股权激励计划调整 - 公司拟回购注销10名激励对象持有的限制性股票共计156,000股 占公司当前总股本857,213,183股的0.02% 占2022年限制性股票激励计划未解除限售股份总数5,685,000股的2.74% [4] - 回购注销完成后 未解除限售股份总数将由5,685,000股减少至5,529,000股 公司总股本由857,213,183股变更为857,057,183股 [4] - 回购价格调整为8.60元/股 因客观原因离职的2名激励对象按8.60元/股加上银行同期存款利息之和回购 因个人原因离职的8名激励对象按8.60元/股回购 [4] 股权激励实施进程 - 2022年11月公司完成首次授予登记工作 向347名激励对象授予1,881万股限制性股票 [2] - 2023年8月完成预留部分授予登记工作 向75名激励对象授予111万股限制性股票 [2] - 2023年12月至2025年9月期间 公司多次召开董事会与监事会会议审议限制性股票回购注销及解除限售相关议案 [3] 公司治理与合规 - 本次回购注销已获得必要内部批准和授权 但尚需取得公司股东大会批准 [5] - 公司需及时履行信息披露义务 并按规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续 [5] - 回购资金来源于公司自有资金 不会影响2022年限制性股票激励计划的继续实施 [4]

每经AI快讯，泰和新材（SZ 002254，收盘价：9.75元）9月29日晚间发布公告称，公司收到公司控股股 东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》，提名顾丽萍女士担任公司董事候选人， 不再推荐齐贵山先生为董事候选人。 截至发稿，泰和新材市值为84亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 王晓波） 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名顾丽萍女士为公司第十 一届董事会董事候选人。顾丽萍女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股 东大会选举就任新职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事 经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务，战略委员会委员职务 由新任董事接任。 2025年1至6月份，泰和新材的营业收入构成为：化纤行业占比99.18%，其他行业占比0.82%。 ...

股票回购注销 - 2022 - 2023年向422名激励对象授予1992万股限制性股票[2] - 2024年3月8日回购注销25万股，总股本变更为863,794,983股[7] - 2024年10月24日回购注销50万股，总股本变更为863,294,983股[8] - 2025年2月14日回购注销34.92万股，总股本变更为862,945,783股[10] - 2025年7月25日回购注销573.26万股，总股本变更为857,213,183股[11] - 拟回购注销15.6万股，占当前总股本0.02%，未解除限售股份2.74%[14] - 本次回购价格调整为8.60元/股，资金约136.25万元[15] - 回购后总股本变为857,057,183股，限售流通股占比4.46%[16] 股票限售解除 - 2024年12月6日首次授予部分702.56万股解除限售[10] - 2025年8月18日预留授予部分377,600股上市流通[13] 其他 - 监事会同意本次回购注销15.6万股事项[20] - 律师事务所认为需股东大会批准[21]

限制性股票授予 - 2022年12月5日向347名激励对象授予1881万股限制性股票[11] - 2023年8月16日向75名激励对象授予111万股预留限制性股票[11] 会议审议 - 2022 - 2024年多次召开董事会等会议审议相关议案[6][7][9][11][12] 回购注销 - 拟回购注销10名激励对象156,000股限制性股票，占总股本0.02%[15] - 因不同原因离职涉及限制性股票156,000股[14][15] - 回购后2022年未解除限售股份减至5,529,000股[15] - 回购价格调整为8.60元/股[16] - 回购后总股本变为857,057,183股[19]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[3] 临时股东会召开条件 - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3（8名）时，2个月内召开[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开[4] 临时股东会召集流程 - 独立董事经全体过半数同意可向董事会提议，董事会10日内反馈[5] - 董事会同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[5] - 审计委员会有权提议，董事会10日内反馈[6] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[5] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会5日内发通知[5] - 审计委员会未按期通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集[5] 股东提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告内容[6] - 单独持有公司3%以上普通股股东可提名董事候选人[6] - 持有公司股份3%以上的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可提名董事、监事候选人[7] - 欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东会召开10日以前书面提交提案[7] 股东会通知与召开 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知[7] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[8] - 股权登记日与会议日期间隔大于2个工作日且不多于7个工作日，确认后不得变更[8] - 股东会通知应充分披露董事候选人详细资料[8] - 公司应在规定地点召开股东会，设置会场以现场会议形式召开[9] 股东会主持与秩序 - 股东大会由董事长主持，董事长不能主持时由副董事长或半数以上董事推举的董事主持[22] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举的监事主持[22] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[22] - 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续，经出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[22] 股东会决议 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数（即1/2以上）通过[13] - 特别决议中，公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需通过[14] - 修改公司章程中与优先股相关内容等事项，须经出席会议普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权2/3以上，且经出席会议优先股股东（不含表决权恢复优先股股东）所持表决权2/3以上通过[14] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%需特别决议通过[14] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权2/3以上通过[15] 投票与计票 - 累积投票制下，选举董事或监事时，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东可集中使用[16] - 累积投票制选举董事，同意票数超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上，且排名靠前符合选举席位数要求的候选人才当选[16] - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[16] - 股东大会审议提案时，若修改提案则视为新提案，不得在本次股东大会表决[16] - 股东大会对提案表决前，推举2名股东代表参加计票和监票[16] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表负责计票、监票，并当场公布结果载入会议记录[17] 其他事项 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[41] - 公司应在法院对相关事项作出判决或裁定后，依规定履行信息披露义务[19] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人数、所持表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果和决议详细内容[40] - 发行优先股公司表决特定情形时，需分别统计并公告普通股和优先股股东出席及表决情况[18] - 公司董事会应聘请律师出席股东大会，对会议召集、召开程序等问题出具意见并公告[39] - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[18] - 已办理登记的股东等人员可出席股东大会，其他人士不得入场[42] - 审议提案时，仅股东或代理人有发言权，发言需先举手经许可[43] - 《股东大会议事规则》除部分条款修改外，其他条款无修改[19]

制度修订 - 公司拟对《募集资金管理制度》作出多方面修改[2] - 违反规定使用募集资金致公司受损，相关人员担法律责任[3] 专户管理 - 审慎选银行开设专户，境外项目确保资金安全规范[3] - 多次融资分别设专户，超募资金也存专户[3] 资金使用 - 到位一月内签三方协议，签后可使用[4] - 按规定用途使用，擅自改变需审议[4] - 部分变更情形不视为改变用途，董事会决议披露[4] - 投资项目延期需董事会审议及机构意见[5] - 用作特定事项需多主体同意，变更用途需股东大会审议[6] 现金管理 - 闲置资金投资产品期限不超12个月，满足条件[6] - 进行现金管理需公告，损害利益及时披露[7] 补充流动资金 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，用于主营[7] - 提交董事会审议通过后2个交易日内公告[8] - 到期归还专户，归还后2个交易日内公告[8] 使用计划与申请 - 使用计划经编制、审查、审议通过，总裁执行[8,15] - 使用申请经填写、复核、审批，财务办理支付[9,16] 项目金额与搁置 - 募投项目金额变化30%内报董事长，30%上报董事会[9,17] - 项目搁置超一年或投入未达50%应重新论证[10] 资金置换 - 自筹资金投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[10,19] - 置换事项需审议、发表意见并披露[10,19] 超募资金使用 - 按顺序使用，用于在建及新项目按进度并出专项意见[11] - 偿还贷款或永久补流需股东大会批准[12] - 闲置超募资金管理或补流需董事会审议[12] - 12个月内累计偿还或补流不超30%[12] 监督检查 - 审计部门每季度检查并报告[13] - 董事会收到报告后向深交所报告并公告[13] - 董事会每半年核查项目进展并出报告[13][28] - 保荐机构或顾问每半年现场检查并出报告[14] - 发现重大违规或风险及时报告[15]