证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-066 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开了第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第二十五次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。 2023 年度，因外部市场环境变化以及非经常性损益影响，公司预计在 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）设定的剩余考核期内达成公司 层面业绩考核目标已经不再符合当下市场环境及公司的发展需求，继续实施本激 励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分实现对员工的有效激励，保障广 大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司 决定终止实施本激励计划，同时一并终止与之配套的《公司 2022 年股票期权激 励计划》及《公司 2022 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开。北京市君泽君 （深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了本次 会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-065 深圳市兆新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2024年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《年度股东大会通知》； 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司部分董事、 监事以视讯方式出席会议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 网络投票时间：2024年5月21日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月 21日9:15~15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-064 深圳市兆新能源股份有限公司 关于拟转让深圳市中小微企业投资管理有限公司 2、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及 时履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、交易概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟转让深圳市中小微企业 投资管理有限公司全部股权的议案》，为压降公司财务性投资占比和优化公司对 外投资结构，同时进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公 司经营风险并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股公司 深圳市中小微企业投资管理有限公司（以下简称"中小微企业"或"标的公司"） 全部股权。 本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌、协议转让 等方式磋商确定，由于参考标的公司账面值 1.8 亿元，再结合近期市场上标的公 司的可比股权交易定价，预计本次转让价格不低于人民币 1.5 亿元。 公司自 2014 年 1 月 26 日起成为中小微企业的股东，工商登记持股比例为 14. ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六 次会议于2024年5月15日上午10:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的 形式召集与召开，会议通知于2024年5月13日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 2024 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案》； 自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项以来，公司董 事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前再融资政策指 导意见、资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与 相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发 行A股股票的相关事项，并抓紧推动公司财务性投资的处置和对外投资 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-063 深圳市兆新能源股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。公司决定 终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票，现将有关事项公告如下： 一、关于以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关 于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定终止 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。根据公司股东大会的授权， 该议案无须提交 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-061 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本议案已经公司 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟转让深圳市中 1 小微企业投资管理有限公司全部股权的议案》； 为压降公司财务性投资占比和优化公司对外投资结构，同时进一步聚焦主营 业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量， 公司拟对相关业务进行调整，并出售参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公 司全部股权。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案》； 自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司 董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环 境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及 审慎分析后，现决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关 事项，并抓紧推动公司财务性投资的处 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-060 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 二、回购股份的进展情况 深圳市兆新能源股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入67,531,460.81元，较上年同期增长1.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,547,342.96元，较上年同期增长102.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-9,827,480.77元，较上年同期下降205.65%[5] - 本报告期末总资产1,844,521,931.75元，较上年度末增长1.37%[5] - 资产总计为18.45亿元，较上期18.20亿元增长1.37%[16] - 负债合计为4.17亿元，较上期3.99亿元增长4.47%[16] - 所有者权益合计为14.28亿元，较上期14.20亿元增长0.50%[17] - 营业总收入为6753.15万元，较上期6665.26万元增长1.32%[17] - 营业总成本为7914.47万元，较上期1.29亿元下降38.77%[17] - 营业利润为 - 737.18万元，较上期 - 6486.97万元亏损大幅收窄[18] - 利润总额为429.49万元，较上期 - 6487.71万元扭亏为盈[18] - 净利润为245.92万元，较上期 - 6579.08万元扭亏为盈[18] - 归属于母公司所有者的净利润为154.73万元，较上期 - 6466.60万元扭亏为盈[18] - 基本每股收益为0.00元，较上期 - 0.03元有所改善[18] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较上期末减少61.05%，为2,061,190.40元[8] - 在建工程较上期末增长55.54%，为2,681,067.30元[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额29,210,441.05元，期初余额48,020,008.95元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额2,061,190.40元，期初余额5,292,202.29元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额208,322,160.73元，期初余额199,857,151.16元[15] - 2024年3月31日存货期末余额19,551,393.82元，期初余额15,226,002.21元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额764,917,995.14元，期初余额770,996,830.61元[15] 费用与收入项目关键指标变化 - 管理费用较上年同期减少69.11%，为17,245,735.86元[8] - 财务费用较上年同期减少80.78%，为3,527,261.51元[8] - 营业外收入较上年同期增长55806.51%，为11,661,013.69元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为123,612[9] - 股东冯正洪、李传婷、陈凯等通过信用交易担保证券账户分别持有公司股份12,592,900股、8,817,900股、3,418,500股等[11] 公司重大决策与事项 - 公司计划回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，已累计回购股份1,110,000股，占总股本0.06%，成交总金额1,981,783.95元[13] - 2024年3月14日公司决定终止筹划重大资产重组[13] - 富康矿业将其持有青海锦泰的8.8793%股权质押给公司，2024年4月3日补充质押6.1207%股权[14] - 公司拟投资海外人工智能机器人项目，总投资额5,999,760.00美元，公司出资2,939,882.40美元[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为76,698,401.64元，上期为76,988,011.93元[20] - 经营活动现金流出小计本期为86,525,882.41元，上期为67,686,221.00元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,827,480.77元，上期为9,301,790.93元[20] - 投资活动现金流入小计本期为15,635,000.00元，上期为15,105,000.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为32,321,310.41元，上期为34,059,369.17元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,686,310.41元，上期为 - 18,954,369.17元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为44,829,072.06元，上期未提及完整数据[21] - 筹资活动现金流出小计本期为36,129,310.34元，上期为36,617,773.74元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,699,761.72元，上期为 - 36,617,773.74元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,814,029.46元，上期为 - 46,270,351.98元[21]

公司基本信息 - 公司股票简称兆新股份，代码002256，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是李化春，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401，邮编518063[17] - 公司董事会秘书是赵晓敏，电话0755 - 86922889；证券事务代表是潘舒文，电话0755 - 86922886[17] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[17] - 公司上市之初主营精细化工，2014年开始战略转型进入新能源领域，目前主营新能源和精细化工两大类业务[18] 公司股权与控制情况 - 2018年7月9日，公司控股股东由彩虹集团变更为陈永弟先生[19] - 2023年2月13日，陈永弟先生因借款合同纠纷，其持有的公司25.82%股份被司法强制执行，此后公司无控股股东、无实际控制人[19] - 公司第一大股东为“中信信托有限责任公司 - 恒丰银行信托组合投资项目1702期”[86] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入331,079,792.69元，较2022年增长9.88%[20][21][41][44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 84,824,316.11元，较2022年下降274.08%[20][41] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 143,044,114.17元，较2022年增长13.52%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,268,434.85元，较2022年增长25.68%[20] - 2023年末总资产1,819,557,288.61元，较2022年末下降7.25%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,277,419,769.73元，较2022年末增长6.13%[20] - 2023年非经常性损益合计58,219,798.06元[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为66,652,641.98元、90,376,059.07元、85,727,823.07元、88,323,268.57元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 64,665,953.99元、 - 59,011,247.45元、 - 36,401,863.40元、75,254,748.73元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为9,301,790.93元、 - 8,105,176.53元、12,390,272.38元、5,681,548.07元[23] - 公司资产负债率由2022年末的37.11%降至2023年末的21.94%，净资产有息负债率降低至12.17%[41][142] - 2023年销售费用14,436,174.38元，同比增长28.42%[52] - 2023年管理费用143,101,094.75元，同比下降31.89%[52] - 2023年财务费用45,298,194.33元，同比下降50.05%[52] - 2023年研发费用11,030,515.99元，同比增长34.52%[52] - 2023年研发人员数量33人，较2022年的37人减少10.81%，占比11.07%，较2022年的13.17%减少2.10%[53] - 2023年研发投入金额11,030,515.99元，较2022年的8,200,158.47元增长34.52%，占营业收入比例3.33%，较2022年的2.72%增加0.61%[53] - 2023年经营活动现金流入小计336,180,844.36元，较2022年减少15.58%；现金流出小计316,912,409.51元，较2022年减少17.24%；现金流量净额19,268,434.85元，较2022年增长25.68%[53] - 2023年投资活动现金流入小计73,411,915.09元，较2022年减少83.30%；现金流出小计59,089,891.65元，较2022年减少79.57%；现金流量净额14,322,023.44元，较2022年减少90.48%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计698,417,192.04元，较2022年增长204.72%；现金流出小计844,146,825.93元，较2022年增长145.37%；现金流量净额 -145,729,633.89元，较2022年减少26.91%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -112,139,175.60元，较2022年减少320.04%[53] - 2023年末货币资金48,020,008.95元，占总资产比例2.64%，较年初的157,408,061.85元及占比8.00%减少5.36%[53][56][57] - 2023年末应收账款199,857,151.16元，占总资产比例10.98%，较年初的154,434,647.09元及占比7.84%增加3.14%[53][56][57][58] - 2023年投资收益37,117,886.73元，占利润总额比例 -48.66%；公允价值变动损益84,907.09元，占比 -0.11%；资产减值 -21,380,818.45元，占比28.03%；营业外收入20,147,301.18元，占比 -26.41%；营业外支出1,905,657.96元，占比2.50%[56] - 2023年确认固定资产、使用权资产折旧，无形资产、长期待摊费用摊销合计5,829.95万元；计提各项资产减值损失、信用减值损失合计2,823.91万元；确认筹资活动相关财务费用4,701.76万元；确认投资收益3,711.79万元；计提安徽生源相关业绩补偿和公允价值变动损益1,500.28万元[55] - 报告期投资额为59,089,891.65元，上年同期为289,180,009.67元，变动幅度为-79.57%[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 精细化工行业收入220,762,783.32元，占比66.68%，同比增长13.38%[44] - 光伏发电行业收入110,317,009.37元，占比33.32%，同比增长3.48%[44] - 环保功能涂料与辅料收入164,244,650.27元，同比增长21.29%[44] - 国内收入227,139,139.11元，占比68.61%，同比增长6.98%；国外收入103,940,653.58元，占比31.39%，同比增长16.79%[44] - 精细化工行业（气雾剂类）销售量42,216,087罐，同比增长35.03%；生产量42,407,401罐，同比增长37.01%[47] - 精细化工行业（减水剂、萘磺酸）销售量3,795.22吨，同比下降55.67%；生产量3,562.20吨，同比增长21.87%[47] - 光伏发电行业销售量和生产量均为131,798,933度，同比增长2.94%[47] - 2023年光伏发电营业成本51,456,610.22元，同比增长14.31%，其中折旧占比76.62%，人工占比8.96%，其他占比14.42%[49] - 2023年精细化工行业（气雾剂类）营业成本160,075,152.33元，同比增长15.43%，材料费占比75.84%，加工费占比9.92%，运费占比7.10%，其他占比7.14%[49] - 2023年精细化工行业（减水剂、萘磺酸）营业成本18,767,308.06元，同比下降45.22%，材料费占比59.99%，人工费占比8.17%，设备费占比18.74%，其他占比13.10%[50] 公司业务布局与发展 - 公司自2023年初起关注人工智能等领域潜力，并与优秀团队和项目接触[5] - 公司布局海外1X Holding AS人工智能机器人公司的股权投资[6] - 截至2023年末，公司在多省份运营和管理10座太阳能光伏电站，累计并网装机容量约131.82MW[31][37] - 2023年，公司光伏发电量达1.32亿度，且全部并网销售[32] - 2014年起，公司正式开展新能源光伏发电业务，专注电站投资、运营和管理[31] - 公司深耕精细化工领域近30年，专注气雾剂研发、生产和销售[27] - 公司承接多项深圳市科技计划项目，获深圳市科技进步二、三等奖，多项产品获国家级新产品奖和国家重点新产品奖[34] - 公司对内蒙古慧科新能源科技有限公司增资36,000,000.00元，持股比例60.00%[63] - 公司出售深圳市灏月控股有限公司持有的深圳市日新房地产投资合伙企业（有限合伙）22%合伙份额，交易价格8800万元，对公司净利润贡献3868万元，占净利润总额比例45.60%[68] - 公司出售嘉兴新国兴慧信智投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳兆新商业投资有限公司部分股权，交易价格4998万元[70] - 公司拟出售中核汇能新余德佑太阳能电力有限公司100%股权，交易价格34,400,000元，尚未交割[70] - 深圳市永晟新能源有限公司营业收入110,317,009.37元，营业利润62,257,700.02元，净利润49,463,788.95元[71] - 安徽生源化工有限公司营业收入15,609,689.32元，营业利润12,646,674.30元，净利润17,106,856.23元[71] - 深圳明汇商业有限公司营业收入17,666,296.70元，营业利润17,647,674.48元，净利润108,743,851.39元[71] - 上海摩睿企业管理中心（有限合伙）营业收入1,033,443.91元，营业利润849,862.23元[71] - 上海兆新栎澄科技有限责任公司、南京源硕鑫新材料科技有限公司、深圳市玖兆控股有限公司在报告期内分别设立或收购，分别贡献归母净利润-126,261.41元、-164.08元、-462.33元[71] - 2023年4月25日公司与子公司安徽生源、参股公司上海摩睿共同设立子公司上海兆新栎澄科技，公司占比70%，安徽生源和上海摩睿各占比15%[170] - 2023年5月19日子公司安徽生源设立孙公司南京源硕鑫新材料科技，持股比例100%[170] - 2023年8月11日子公司深圳永晟收购参股公司深圳市玖兆控股剩余52%股权，交易完成后持股比例为100%[170] 公司治理与人员变动 - 新公司法7月1日起施行，公司着手优化董事会成员结构[6] - 公司近两年对管理层和骨干成员进行股权激励，未来计划推广至控股子公司[7] - 2023年5月5日公司董事长、董事及高级管理人员计划6个月内增持公司股份，金额不低于600万元且不超过1200万元[42] - 公司董事长、董事及高管合计增持2,612,600股，成交金额6,000,524元[43] - 2023 - 2024年公司董监高增持及股权激励行权股份合计343600股[92] - 2023年8月29日李化春因个人原因辞去总经理职务，同日刘公直补聘为总经理[93] - 2023年9月14日蒋辉因个人原因辞去独立董事职务，同日杨雅莉补选为独立董事[93] - 2023年12月04日刘公直因个人原因辞去董事会秘书职务[93] - 2024年1月26日赵晓敏补聘为董事会秘书[93] - 刘公直现任公司董事、总经理，曾任北大纵横管理咨询公司战略事业部高级咨询顾问等职[95] - 郭健现任公司副董事长、副总经理，曾任免税集团商业投资发展公司董事长、总经理等职[95] - 余德才现任公司监事会主席，具有中国基金业协会颁发的基金从业资格证书[96] - 张小虎现任公司财务总监，曾任广东正中珠江会计师事务所审计经理等职[97] - 赵晓敏现任公司董事会秘书，2023年8月至2024年1月任公司董事会办公室主任[97] - 吴俊峰2012年荣获中共深圳市委两新工委“优秀共产党员”荣誉称号[95] - 佘晓林2011年8月 - 2015年6月任职于广东集味村食品有限公司督导专员[96] - 赵晓敏2008年至2010年在财华社网络技术开发（深圳）有限公司任总编助理[97] - 赵晓敏2010年至2020年在深圳市全景网络有限公司任高级媒介经理[97