证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-008 利尔化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年度分配预案》。 五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年年度报告正文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 以上第一、二、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第八次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料提 前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议形成如下 ...

提名委员会组成 - 由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知，紧急情况可口头通知[12] - 表决方式有举手表决等[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[18] - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16][17]

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-009 利尔化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:40 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 ...

第一章 总则 利尔化学股份有限公司 《审计委员会工作制度》 审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作制度增补新的委员。审计委员会委员中的独 ...

利尔化学股份有限公司 独立董事对有关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规 定，作为公司的独立董事，现对公司 2023 年年度报告及第六届董事会第十四次 会议审议的有关事项发表意见如下： 一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求，作为 公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其 他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立 意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关 规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利 尔化学有限公司（以下简称"广安利尔"）向银行申请的 6.32 亿元基本授信提供连 带责任担保。2021 年 4 月 8 日与中国建设银行股份有限公司广安分行、2021 年 ...

利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期结售汇类业务的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2023 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币对 美元贬值 4.5%，美元指数在 99-108 区间内频繁震荡。未来美元汇 率受美联储退出量化紧缩、地缘政治风险等潜在因素影响，为减少 汇率波动对低毛利率外销业务利润侵蚀，公司将开展部分外销业务 远期汇率锁 ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2024-007 利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展外汇远期结售汇类业务。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12 个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类交易金额不超过等值3.60 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期 交易不重复计算。 3、特别风险提示：本投资是以防范汇率风险为目的，不单纯 以盈利为目标，无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风 险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 2024年3月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，同意公司及子公司因业 务发展需要继续开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如 下： 一、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 1、公司及子公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受 2、 ...

采购情况 - 公司预计2024年向久远化工采购设备金额不超8000万元[1] - 2024年截至披露日已发生采购金额246.72万元[1] - 2023年实际采购3285.42万元，预计不超10000万元[2] 久远化工财务 - 2023年末总资产19238.84万元，净资产7634.97万元[3] - 2023年度营收10189.99万元，净利润1606.20万元[3] 决策审议 - 2024年3月相关会议审议通过2024年度日常关联交易议案[1][5]

会议与决策 - 2023年度公司召开1次股东大会和8次董事会[1] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 同意2022年度分配预案并提交股东大会审议[13] - 同意公司经营团队2022年度薪酬考核结果方案[14] - 同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构[16] - 同意公司在批准额度和期限内开展外汇远期结售汇业务[17] - 同意公司2023 - 2025年股东回报规划[22] - 同意公司2023年度经营团队薪酬与考核方案[23][24] 担保情况 - 2020 - 2022年为广安利尔、利尔作物等提供多笔授信担保，2022年末有不同实际担保余额[3][4] - 报告期末公司及控股子公司累计和当期已审批对外担保金额32.01亿元，占2022年末经审计净资产的44.03%，实际余额为0元[10] - 2023年6月30日为多家公司多项授信担保有不同实际担保余额，累计和当期已审批对外担保金额为39.465亿元，占2022年末经审计净资产的54.29%，实际余额为0元[25][26][28][29][30][31][32][35] 关联交易与资金 - 公司与控股股东及其他关联方资金往来合规，无关联方违规占用资金情况[2][25] - 公司预计2023年度日常关联交易属正常商业交易[15] 公司发展与展望 - 公司符合向特定对象发行股票条件及方案可行[18][19] - 2023年对公司多方面情况进行了解、监督核查等工作，与各方沟通并提建议[37][38][39] - 2024年将继续履职为公司发展发挥建设性作用[43]

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 本工作制度中纳入考核和薪酬管理的董事是指公司的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书以及其他高级管理人员。 利尔化学股份有限公司 《薪酬与考核委员会工作制度》 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（如召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有 ...