利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 马毅先生：中国国籍，1963 年出生，硕士，中共党员。现任四川威比特投 资有限公司执行董事、总经理，利尔化学、四川梓橦宫药业股份有限公司独立董 事等职务。曾任四川省经贸委技术创新处处长，四川龙蟒大地投资有限公司总经 理，成都博源投资管理有限公司总经理，和利时科技集团公司董事长等职务。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 20 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李双海先生：中国国籍，1971 年出生，博士，注册会计师。1993 年 7 月至 2007 年 6 月，历任河北农业大学商学院助教，讲师，副教授；2007 年至今,任 四川大学商学院会计与金融系副教授。现任利尔化学、四川东材科技集团股份有 限公司、贵州川恒化工股份有限公司独立董事。曾任西藏矿业发展股份有限公司、 四川优机实业股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、成都市新筑路桥机械 股份有限公司等公司独立董事。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独 ...

| 编制单位:利尔化学股份有限公司会 | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占; | | _____ 用方与上市公 上市公司核算 | | 2024 年期初:2024 年度占用:2024 年度占;2024 年度;2024 年期末; 占用资金余:累计发生金额:用资金的利:偿还 累计:占用资金余:占用形成原因 | | | | :占用性质 | | র্ড 用 | 用方名称 - 同的关联关系 | | 的会计科目 | | | | | | | | | | · 额 | !息(如有) : 额 | (不含利息) | | '发生余额 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属: | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | 非经营性 | | 计 く | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附! | | | | | | | | | ...

一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求，2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"利尔化学"）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安绿源循环科 技有限公司（以下简称"广安绿源"）、四川福尔森国际贸易有限公司（以 下简称"四川福尔森"）及控股子公司湖北利拓化工科技有限公司（以 下简称"湖北利拓"）、四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利尔作 物"） 、湖南利尔生物科技有限公司（以下简称"利尔生物"） 、江油 启明星华创化工有限公司（以下简称"启明星华创"）、湖南百典生物科 技有限公司（以下简称"百典生物"）、鹤壁市赛科化工有限公司（以下 简称"赛科化工"）、湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称"比德 - 1 - 股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-007 利尔化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，拥有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[3] - 拟签字项目合伙人近三年签6家、复核3家上市公司和挂牌公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师近三年签4家上市公司和挂牌公司审计报告[6] - 拟担任质量控制复核人近三年复核超20家上市公司及挂牌公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，证券业务收入54159万元[3] - 为180家上市公司提供2023年年报审计服务，收费15494万元[3] - 2025年年报审计费用调为80万元，同比增2.56%[10] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[4] - 40名从业人员近三年受处罚、监管、自律措施及纪律处分[4]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等规定，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的任职经历以 及相关自查文件，马毅、李小平、李双海未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事马毅、李小平、李双海 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情形。 利尔化学股份有限公司 董事会 利尔化学股份有限公司 ...

内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性评价，报告期内重大方面保持有效，未发现重大缺陷[1][3] - 纳入评价范围单位涵盖本部及多家子公司，财务及经营活动纳入内控评价[8] 重大投资项目 - 公司推进湖北利拓10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目等重大投资项目建设[9] 制度建设 - 公司建立全面预算管理制度，监控销售、资金、物资采购预算执行[11] - 公司采用集团采购制度，制定《物资采购管理制度》完善采购流程与内控[11][12] - 公司制定设备、工程预决算、工程建设项目等管理制度[12][13][14] - 公司建立健全人力资源管理政策，优化调整系统职能[14][15] - 公司修订员工行为规范、差旅费管理办法、境外子公司经营管理办法[16][17] - 公司印发《风险管理手册》，建立分层级风险评估、汇报体系[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按销售收入、净利润、资产总额、所有者权益错报划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失及影响划分等级[26][27] 未来展望 - 公司拟完善内部控制制度，确定审计重点，把握关键控制点[32] - 创新审计方法，加强内控制度宣传教育和培训[33] - 提升内控执行力，加大监督力度，建立监控防线[33] - 与内控评价体系融合，梳理优化流程，建立风险预警机制[34] - 完善和修订内控制度，防范经营风险[35] 其他 - 公司本年度接待投资者现场调研2次[18] - 董事长为尹英遂（已获董事会授权）[36] - 文档日期为2025年3月26日[36]

利尔化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，全体 董事认真履职、勤勉尽责，面对激烈的市场竞争，重点围绕公司年初既定的经营计划切实 开展各项工作，充分发挥自身优势，以创造价值为导向，聚焦技术创新、加大市场开拓、 推进降本增效，持续稳固市场竞争力，有效保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》等相关 制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法 规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序 符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效 益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会 ...

外汇交易计划 - 拟开展外汇远期结售汇类交易，金额不超2025年度外销收入60%等值美元[5] - 交易期限自审批通过起12个月内有效[5] - 目的是锁定成本、规避汇率风险[3] 风险应对措施 - 市场波动风险：禁止投机、甄选产品、寻求对冲[6] - 内部控制风险：制定制度、对手管理、专人监控[7] - 履约风险：预留宽限期、催收货款、申请延期[7]

1、2024 年 3 月 21 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度分配预案》、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》，本次会议决议公告刊登于 2024 年 3 月 23 日的 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 利尔化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》、《证 券法》等有关法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席 公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人 员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也 对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况 ...