独立董事提名 - 李双海被提名为利尔化学第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[5][6] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担法律责任[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时辞任[6]

董事会换届 - 公司于2025年8月6日召开第六届董事会第二十三次会议审议换届选举议案[1] - 换届选举需提交股东会审议，采用累积投票制逐项表决[4] - 经股东会选举后，8名董事与1名职工代表董事组成第七届董事会，任期三年[4] - 换届选举尚需股东会审议，在新一届董事会就任前，第六届董事会继续履职[4] 董事信息 - 第七届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名[1] - 独立董事候选人占董事会成员总数比例不低于1/3[4] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超董事总数的1/2[4] 人员持股及关联关系 - 尹英遂持有公司股份813,050股[8] - 宋小沛与公司控股股东存在关联关系[10] - 李建与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，未持股[12] - 郝敏宏与公司控股股东存在关联关系，未持股[13] - 卫德佳与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未持股，未取得独立董事任职证明[14] - 孟琴与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未持股，未取得独立董事任职证明[15] - 李双海已取得独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未持股[16] 人员合规情况 - 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会行政处罚[12][13][14][15][16][17] - 上述人员最近三十六个月内均未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12][13][14][15][16][17] - 上述人员均未被中国证监会采取证券市场禁入措施[12][13][14][15][16][17] - 上述人员均未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员[12][13][14][15][16][17] - 上述人员均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[12][13][14][15][16][17]

董事会提名 - 利尔化学董事会提名孟琴为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其亲属无违规持股、任职情况[6][8] - 被提名人无禁入、谴责等不符任职情形[8] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[8]

公司人事 - 2025年8月7日公司召开职工代表大会选举李江为第七届董事会职工代表董事[2] 人员持股 - 李江持有公司股份185,850股[6] 董事会结构 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数总计未超董事总数1/2[2]

独立董事提名 - 利尔化学董事会提名李双海为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验[4] - 被提名人符合各类任职资格和条件[2][3][4][5]

独立董事提名 - 孟琴被提名为利尔化学第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孟琴承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 独立性条件 - 孟琴及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 孟琴及直系亲属非特定股东且不在相关股东任职[6] - 孟琴不为公司等提供服务且无重大业务往来[6] 合规情况 - 孟琴近十二个月无相关情形[6] - 孟琴担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 孟琴在公司连续担任独立董事未超六年[9]

公司股本与注册资本变更 - 2008年7月8日公司在深交所上市，首次发行3400万股，总股本达134,962,689股，注册资本增至134,962,689元[8][10] - 2009年8月27日，以总股本134,962,689股为基数每10股转增5股，总股本达202,444,033股，注册资本增至202,444,033元[8][10] - 2016年1月26日，因配股发行，注册资本由202,444,033元增加到262,186,515元，配股募集资金总额589,658,297.34元，净额575,608,028.06元[8][10] - 2016年4月8日，以总股本262,186,515股为基数每10股转增5股、送红股5股，总股本达524,373,030股，注册资本增至524,373,030元[8][11] - 2018年10月17日，公开发行852万张可转换公司债券[8] - 截至2022年11月3日，8,509,841张转股，新增股份64,646,998股，注册资本增加到800,437,228元[11] - 2022年4月13日，以总股本528,543,000股为基数每10股转增4股，总股本达739,960,200股，注册资本增至739,960,200元[8][11] 公司章程修订 - 2025年8月6日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，全文于8月8日刊登于巨潮资讯网，尚需提交股东会审议[1][4] 股份转让限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12][13] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让，离职6个月后的12个月内出售比例不超过50%[12][14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[14] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等造成损失有权请求监事会诉讼，对全资子公司相关问题可请求诉讼或直接诉讼[15] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[42] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[29][30] - 审计委员会委员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责审核财务信息等工作[26] 公司决策与审批 - 董事会审批单次投资金额超过公司最近一期经审计净资产30％或两年内累计投资金额超过50％以上的对外投资[36] - 董事会决定单次财务资助金额或连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外提供财务资助事项（不包括持股比例超过50%的控股子公司）[36] - 董事会可决定单笔不超公司最近一期经审计净资产50%的融资事项（含借贷、资产抵押）[44] - 董事会可决定单笔10000万元以上但不超公司最近一期经审计净资产50%，且一年内不超公司最近一期经审计总资产30%的重大资产交易及采购等事项[44] - 董事会可决定单笔投资金额10000万元以上且不超公司最近一期经审计净资产50%的内部投资[45] - 董事会审批单次投资超2000万元且单次对外投资在公司最近一期经审计净资产30%以下，或两年内累计投资在公司最近一期经审计净资产50％以下的对外投资[45] - 董事会审议单笔担保额不超公司最近一期经审计净资产10%的担保[45] - 董事会审议3000万元人民币以下，或金额在3000万元以上但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易[45] 股东会相关规定 - 股东大会是权力机构，可决定经营方针、投资计划等，可授权董事会对发行公司债券作出决议[21][22] - 股东会召开可采用现场、电子通信方式，提供网络投票便利[22] - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到后2日内发出补充通知[37] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[39] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 公司可经股东会决议或董事会授权采用公开发行股份等方式增加资本[11] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取，法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31]

独立董事提名 - 卫德佳被提名为利尔化学第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[3] - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合要求[2] 任职承诺 - 若不符任职资格将及时报告并辞职[8] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[8] 审查情况 - 候选人已通过第6届董事会提名委员会资格审查[2]

会议时间 - 2025年第1次临时股东会现场会议时间为8月26日14:40[3] - 股权登记日为2025年8月19日[4] - 现场会议登记时间为2025年8月21 - 22日9:30 - 16:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月26日9:15至15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点在四川省成都市成华区华盛路58号5幢4楼[8] 投票信息 - 投资者投票代码为362258，投票简称为利尔投票[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[13] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名[5][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 非累积投票提案有《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《2025年度经营团队薪酬与考核方案》[20][21] - 累积投票提案中换届选举第七届董事会非独立董事应选5人[20] - 累积投票提案中换届选举第七届董事会独立董事应选3人[21] 其他事项 - 异地股东以2025年8月22日16:30前送达公司的电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记[9] - 信函邮寄地址为四川省成都市成华区华盛路58号5幢，邮编621000，电子邮件为tzfzb@lierchem.com[9] - 本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理[10][11] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] - 授权代表出席利尔化学2025年第1次临时股东会[19]

会议决策 - 2025年8月6日召开第六届董事会第二十三次会议通讯表决，9名董事全出席[1] - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，需提交股东会审议[1][3] - 审议通过董事会换届选举议案，需提交股东会审议并累积投票表决[4] - 审议通过召开2025年第1次临时股东会议案[5] 公司安排 - 拟增设职工董事、调整职权，不再设监事会[2] - 第七届董事会候选人有比例要求[4] - 2025年8月26日召开2025年第1次临时股东会[5]