证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-007 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2025年3月16日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知及相关会议资 料。2025年3月27日下午1：00至3：00，第六届监事会第十四次会议在徐州市经济技术开 发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参 加了会议。本次会议由监事会主席王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工 作报告》。 《2024年度监事会工作报告》的详细内容登载于2025年3月29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 同意提交公司2024年度股东大会审议表决。 2、会议以3票赞成、0票反对、0 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-006 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报 告》。 2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报 告》。 2024年度董事会工作报告的具体内容详见《公司2024年年度报告》之第三节 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润1,143,564,427.44元[3][4] - 2024年度可供分配利润1,139,270,077.44元[3] - 公司累计可供股东分配利润5,629,861,031.98元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派3.6元，预计分红365,823,645.12元，占比31.99%[3] - 2024年现金分红365,823,645.12元，2023年322,428,189.44元，2022年201,517,618.40元[4] - 近三年累计现金分红889,769,452.96元，平均净利润1,027,063,938.94元[5] - 方案实施后留存未分配利润5,264,037,386.86元[3] - 预案尚需提交2024年度股东大会审议[2]

财报审计 - 2025年3月27日立信对恩华药业2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年多家关联公司有资金往来，各公司有不同期初、发生、偿还及期末余额[7] - 汇总表2025年3月27日获董事会批准[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为569,763.30万元，较上年同期增长约13.01%[6] - 2024年末资产总计84.40亿元，较上年末增长15.17%[14] - 2024年末负债合计11.66亿元，较上年末增长27.06%[17] - 2024年末所有者权益合计72.74亿元，较上年末增长13.48%[17] - 2024年度营业利润1,336,573,612.01元，较上期增长约13.04%[26] - 2024年度净利润1,140,792,302.84元，较上期增长约10.30%[26] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 开发支出2024年末为1.62亿元，较上年末增长89.41%[14] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 股本变动 - 2024年8月2日公司向817名激励对象授予限制性股票8,588,700股，变更后注册资本1,016,176,792元[55] - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数101,617.6792万股，注册资本为101,617.6792万元[57] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[64] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[67] 金融资产与负债 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[78][79] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[89] 存货 - 存货分类为原材料等，按成本初始计量，发出按加权平均法计价[93][94] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并形成对子公司的长期股权投资按特定方法确定初始投资成本[102] - 非同一控制下企业合并形成对子公司的长期股权投资按购买日确定的合并成本作为初始投资成本[103] 固定资产 - 固定资产指为生产等持有且使用寿命超一个会计年度的有形资产，按成本初始计量[110] 无形资产 - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出同时满足五个条件时确认为无形资产[124][125] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[140] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[146] 重要项目界定 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项指期末余额大于500万元的应收款项[169] - 重要的在建工程指期末余额大于2000万元的项目[169] 税收政策 - 公司主要税种税率：增值税13%、9%、6%、5%、3%等[178] - 公司及多家子公司被认定为高新技术企业，企业所得税自认定起3年内减按15%征收[181] 资金项目余额 - 货币资金期末余额14.1638932918亿美元，上年年末余额21.5894644507亿美元[180] - 交易性金融资产期末余额23.73亿美元，上年年末余额13.35亿美元[182] - 应收账款期末余额15.8143926308亿美元，减坏账准备后合计期末14.9022789585亿美元[183]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2025]第ZA10428号[2] - 审计对象为恩华药业2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 恩华药业2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

文章核心观点 公司公布2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.13元，较2023年增长9.71% [1] - 2024年每股净资产7.18元，较2023年增长12.36% [1] - 2024年每股公积金0.24元，较2023年增长140% [1] - 2024年每股未分配利润5.54元，较2023年增长15.9% [1] - 2024年营业收入56.98亿元，较2023年增长13.01% [1] - 2024年净利润11.44亿元，较2023年增长10.32% [1] - 2024年净资产收益率16.79%，较2023年下降2.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43236.73万股，占流通股比49.01%，较上期减少1033.76万股 [1] - 徐州恩华投资有限公司持有32009.63万股，占总股本比例36.30%，持股不变 [2] - 张旭持有2181.78万股，占总股本比例2.47%，较上期减少4.30万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1404.66万股，占总股本比例1.59%，较上期减少367.33万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持有1376.00万股，占总股本比例1.56%，较上期减少461.83万股 [2] - 马武生持有1244.27万股，占总股本比例1.41%，持股不变 [2] - 孙彭生持有1237.52万股，占总股本比例1.40%，持股不变 [2] - 陈增良持有998.21万股，占总股本比例1.13%，持股不变 [2] - 付卿持有998.21万股，占总股本比例1.13%，持股不变 [2] - 杨自亮持有938.31万股，占总股本比例1.06%，持股不变 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有848.14万股，占总股本比例0.96%，较上期减少200.30万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.6元(含税)的分红送配方案 [3]

会议召开情况 - 2024年第六届董事会召开7次会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事组织召开1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[6] 财务与担保 - 截止2024年12月31日，公司对外担保发生额和余额均为0.00万元[8] - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据真实准确[11] 决策事项 - 2024年3月17日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 《关于2023年度公司董监高薪酬的议案》经2023年度股东大会审议通过[12] - 2024年6月11日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 其他情况 - 独立董事对2024年第一次临时股东大会相关议案征集投票权，无股东委托[7] - 独立董事对续聘立信会计师事务所发表事前认可意见[8] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15天[9] - 公司无控股股东等关联方担保情况，有对外担保管理制度[9] - 2024年独立董事关注关联交易，未发现损害利益情形[11] - 续聘会计师事务所程序合规，股权激励审批合法合规[11][12]

会议情况 - 2024年第六届董事会召开7次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事亲自参加[3] - 2024年独立董事主持薪酬与考核委员会会议4次[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议5次[5] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[6] 担保情况 - 截止2024年12月31日，公司对外担保发生额和余额均为0.00万元[8] - 公司不存在为控股股东等关联方提供担保情况[9] 报告与制度 - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据真实准确[11] - 公司于2008年9月制定《对外担保管理制度》[9] 人事与计划 - 2025年公司董事会将进行换届选举[15] - 2024年通过2024年限制性股票激励计划相关议案[13] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所，独立董事认为有利保障审计质量[8] - 2024年3月17日审议通过续聘立信为2024年度审计机构[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事印晓星、李玉兰、陈国祥独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月28日[2]