股权与资本 - 公司注册资本为人民币101578.6583万元[7] - 公司股份总数为101578.6583万股，全部为普通股[16] - 2008年7月14日首次发行3000万股，7月23日在深交所上市[5] - 2015年6月18日非公开发行1342.2833万股，7月1日在深交所上市[5] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份后部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[31] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求，2个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[80] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额20％以下的对外投资，其中风险投资不超10%[83] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额30％以下的对内投资[83] 审计与分红 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[99] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] 其他规定 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为刊登公告和披露信息媒体[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[143] - 本章程自2025年12月3日起施行[158]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应2个月内召开[3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 自行召集股东会要求 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[10] 临时提案与通知 - 1%以上股份股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 股东会通知 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日不得变更[13] 会议变更与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，变更应提前2个工作日公告[13] 投票时间 - 网络或其他投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会当日下午3:00[16] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 方案实施 - 股东会通过派现等提案后，公司应2个月内实施[23] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法或违规决议（轻微瑕疵除外）[24] 选举制度 - 30%以上股份股东或选两名以上独立董事时，选举董事用累积投票制[19] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[19]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息或回复应真实、准确、完整，不得涉未公开等不宜信息[4][6] - 董事会办公室对口管理，各部门配合，未经审核不得发布回复[9] - 制度经董事会审议通过后生效实施[11]

子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的独立法人主体公司[2] 会议与报告 - 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会，会议通知和议题须在会议通知日5日前报公司董事会秘书[8] - 公司委派的董监高应于每年度结束后2个月内提交年度述职报告[9] - 子公司总经理需组织编制年度工作报告及下一年度经营计划报公司批准[17] - 子公司需按公司要求定期报送月度、季度、年度报告[21] 人员管理 - 公司派出的董、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[13] - 子公司董事长、监事会主席、总经理等由公司委派或推荐的人选担任[13] - 子公司财务负责人由公司委派或推荐，接受公司财务部业务指导和审计部监察[13] - 子公司内部管理机构设置、人力资源主管任命须经公司批准、备案[15] - 子公司应制定人事管理制度并报备公司人力资源部[15] - 子公司财务负责人由公司委派，应定期轮换[21] 重大事项管理 - 子公司重大事项应按规定程序和权限进行，未经公司批准不得擅自进行[9] - 子公司应及时向公司提供经营业绩、财务状况等信息[9] - 子公司对外借款、处置资产、设定担保等需经公司批准[22] - 子公司关联交易适用公司《关联交易决策制度》[23] - 子公司投资项目需经公司审批，获批后定期汇报进展[25] - 子公司发生重大事项需及时向公司报告并经审核审议[28][29] - 子公司与关联自然人交易超10万元需及时报告[31] - 子公司与关联法人交易超100万元需及时报告[31] - 子公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[31] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[34] - 子公司董事长等调离子公司时须实施离任审计[34] 激励与考核 - 子公司应建立经营激励约束机制[36] - 子公司应制订绩效考核与薪酬管理制度并报公司批准[36] - 子公司每个会计年度结束后对董监高进行考核并奖惩[36] - 子公司董监高履职不力给公司造成不良影响将被处分等[36] - 子公司派出人员执行职务违法给公司造成损失应担责[36] 制度建设 - 子公司要建立完善风险管理和内部控制制度[27] - 公司相关制度适用于子公司重大事项及信息管理[29] 预算管理 - 子公司实行预算管理，公司对子公司预算执行情况进行评价、考核并奖惩[18][19]

独立董事任职规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过6年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务应披露理由，不符规定应停止履职[10] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，60日内补选[11] 独立董事履职要求 - 履职包括参与决策等[13] - 特别职权包括聘请中介等，部分需全体过半数同意[13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 会议相关规定 - 专门委员会会议前3日提供资料，资料保存10年[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[15] - 专门会议提前3日通知，一致同意不受限[16] - 专门会议决议表决方式，每人一票[16] 津贴及制度规定 - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会通过并披露[22] - 制度未尽事宜按规定和章程执行[24] - 制度抵触时按相关规定执行[24] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[24]

战略委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12][13] - 会议记录保存期限为十年[13] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[5] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名委员为独立董事[23] - 主任委员由独立董事委员担任[23] - 会议提前五天通知全体委员，紧急情况可随时通知[31] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[31] - 会议由三分之二以上无关联关系委员出席可举行，决议经无关联关系委员过半数通过[16] - 会议记录保存期限为十年[18] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[23] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名为独立董事，至少一名为专业会计人士[43] - 至少每季度召开一次会议，每季度向董事会报告一次[45] - 审议事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 会议提前五天通知全体委员，每季度至少召开一次[51] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[52] - 会议记录保存期限为十年[53] 薪酬与考核委员会 - 由三名委员组成，两名是独立董事[64] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[64] - 负责制定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案[66] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[67] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[67] - 会议提前五天通知全体委员[71] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[71] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[73] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实行，修改时亦同[36][58] - 解释权归属公司董事会[37][59]

特定对象范围 - 包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待工作安排 - 由董事会办公室负责并在董事会秘书指导下完成[8] - 坚持公平、公正、公开原则[2] 文件处理流程 - 特定对象提前至少两个工作日知会公司[11] - 公司三个交易日内提供书面反馈[11] - 未在两日内反馈视为无问题[11] 活动时间限制 - 定期报告披露前三十日及业绩预告、快报披露前十日尽量避免[12] 其他要求 - 沟通内容含公司发展战略等[7] - 为考察提供便利但不资助[10] - 沟通前要求签署承诺书并建档留存[11]

股份锁定与转让限制 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 八种情形下所持本公司股份不得转让[10] 信息申报与报告 - 新上市公司董事、高管六种情况需在规定时间申报个人及近亲属身份信息[5] - 股份变动2个交易日内向董事会报告并公开[12] 买卖限制期间 - 年报、半年报公告前15日内等四种期间不得买卖本公司股份[11] 股份计算与管理 - 以前一年度最后交易日所持股份为基数计算当年可转让数量[6] - 当年可转未转股份计入年末持股总数作次年计算基数[7] - 董事会秘书管理身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[3] 违规处理 - 董事会收回董事和高管违规买卖股票所得收益并披露[13] 减持与增持规定 - 减持提前15个交易日报告计划，内容含拟减持数量等，披露区间不超3个月[14][15] - 首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[14] - 披露增持计划应履行报告披露义务并作完成承诺[15] - 增持期限过半披露进展，完成或提前终止履行披露义务[17] - 定期报告发布时未完成增持计划应披露实施情况[18] - 发布增持实施完毕公告前不得减持[19] 持股变动披露 - 持股及其变动比例达标准应履行报告披露义务[20]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50％以上或持股比例不足50％但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 控股股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，利益冲突时将公司和中小股东利益置于自身利益之上[4] - 不得利用非公允关联交易等方式侵占公司资金、资产[4] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[4] - 不得通过任何方式违规占用公司资金[4] - 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立[4] - 与公司交易遵守公平性原则，不影响公司独立决策[4] - 严格按照规定履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整等[5] - 采取有效措施保证承诺有效施行，有履约风险的应提供担保[7] - 转让股份时不影响相关承诺的履行[7] 股份交易披露 - 预计未来六个月内出售公司股份达或超公司股份总数5%，应在首次出售二个交易日前刊登提示性公告，未刊登则任意连续六个月内出售不得达或超5％[15] - 通过证券交易系统买卖公司股份，每增减比例达公司股份总数1％时，应在事实发生之日起两个交易日内公告[15] 特殊情况披露 - 出售股份致持有、控制公司股份低于50％、30％或与第二大股东比例差额少于5％时，应及时通知公司、报告深交所并公告[16] - 持有、控制的公司5%以上股份被质押、冻结等情况，应及时通知公司、报告深交所并披露[19] - 进入破产、清算等状态，应及时通知公司、报告深交所并披露[19] - 持股或控制公司情况发生较大变化，应及时通知公司、报告深交所并披露[19] - 拟对公司进行重大资产或债务重组，应及时通知公司、报告深交所并披露[19] - 因涉嫌违法违规被调查等情况，应及时通知公司、报告深交所并披露[19] 视同主体 - 视同控股股东、实际控制人行为的主体包括其直接或间接控制的法人等[23] 规范相关 - 《规范》由公司董事会负责制定、修改、解释，自股东会审议通过之日起生效[23]

审计工作程序 - 审计委员会制定董事会对年度财务报告的审议程序[2] - 进场审计时间不得晚于年报披露日前二十个工作日[3] - 年审会计师完成审计后5个工作日内提交审计委员会审核[3] 审计委员会职责 - 协调审计时间、审核财务信息等[3] - 至少每年向董事会提交履职情况评估报告[3] - 督促会计师事务所及人员履行保密义务[5] 会计师事务所聘任 - 续聘需审计委员会评价并提交表决[5] - 改聘需审计委员会评价并经决议[5] 其他 - 审计委员会可成立年报审计工作小组[5] - 规程自董事会审议通过之日起实施[6]