公司治理与人事变动 - 中国太保董事王昱华任职资格获国家金融监督管理总局核准 [1] - 上海银行副行长陈雷任职资格获国家金融监督管理总局上海监管局核准 [2] - 运机集团董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [21] 资本运作与投融资 - 指南针拟以自有资金向全资子公司麦高证券增资1亿元 增资后麦高证券注册资本增至15亿元 [5] - 神工股份拟出资6000万元自有资金参设半导体产业基金 基金总规模不低于2亿元 公司占比30% 重点投资晶圆制造关键设备、零部件及材料 [11] - 金天钛业拟以自有资金出资5000万元参与设立产业并购基金 基金总规模5亿元 公司占比10% 主要围绕钛产业链及高端材料方向投资 [14] - 大众交通获准注册发行总额45亿元债务融资工具 包括30亿元超短期融资券和15亿元中期票据 注册额度两年内有效 [13] - 苏州规划发行股份及支付现金购买东进航空100%股权并募集配套资金的申请获深交所受理 [25] 项目投资与建设 - 长春燃气落实两个燃气设施更新改造项目 概算总投资分别为13.93亿元和3.2亿元 资金来源包括超长期国债、财政资金和自有资金 目前已收到超长期国债资金2.25亿元 [15] - 超颖电子拟通过子公司向泰国全资子公司增资1亿美元 用于建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 上海沪工终止“航天装备制造基地一期建设项目” 并将剩余募集资金7775.29万元及利息永久补充流动资金 该项目原计划投入1.9亿元 截至2025年9月底已投入1.12亿元 进度59.08% [3] 业务合作与订单 - 兴发集团全资子公司与青海弗迪签署《磷酸铁锂委托加工协议》 将为其加工生产8万吨/年磷酸铁锂产品 协议期限2年并可自动续约1年 [20] - 龙泉股份全资子公司与中广核工程签署两份供货合同 合计金额约5075.67万元（含税） 约占公司2024年度营收的4.43% [17] - 倍杰特全资子公司签署股权收购框架协议 拟收购云南文冶有色金属有限公司控股权 标的公司拥有在产锑矿及待复产矿山 具备采、选、冶及高纯锑产品生产能力 [8] 产品研发与注册进展 - 天坛生物下属公司研制的“人凝血酶原复合物”完成Ⅲ期临床试验并取得总结报告 结果显示对血友病B患者具有良好的疗效和安全性 [7] - 众生药业控股子公司自主研发的创新药RAY1225注射液新增“代谢相关脂肪性肝炎”适应症获药物临床试验批准 [9] - 莱美药业控股子公司自主研发的创新抗癌药“纳米炭铁混悬注射液”获准开展临床试验 该药拟联合放疗用于实体瘤治疗 目前二期临床试验进展顺利 [16] - 恩华药业盐酸硫必利片通过仿制药一致性评价 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病等 [10] - 联环药业控股子公司艾司唑仑片通过仿制药一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠等 [12] - 赛升药业子公司达格列净二甲双胍缓释片的上市许可申请获国家药监局受理 该复方制剂用于治疗2型糖尿病 [22] - 新华医疗及控股子公司取得“手术无影灯”和“胸腹腔内窥镜”两项二类医疗器械注册证 [23] 经营数据与股东行为 - 金新农11月生猪销售数量总计15.68万头 销售收入1.15亿元 商品猪销售均价12.13元/公斤 [6] - 东望时代股东东阳市新岭科技有限公司计划减持不超过1013.03万股 占公司总股本的1.20% [4] - 伊戈尔董事会拟定2025年前三季度利润分配预案 拟以总股本约4.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发现金股利4201.26万元 [18][19]

格隆汇12月4日丨恩华药业(002262.SZ)公布，公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸 硫必利片的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。盐酸硫必利 片适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病，亦可用于乙醇中毒等。 ...

公司核心事件 - 恩华药业于12月4日公告其盐酸硫必利片获得国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] - 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症、老年性精神病及乙醇中毒等 [2] - 公司为该药品的研发已投入费用约570万元人民币 [2]

新产品和新技术研发 - 公司盐酸硫必利片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 公司在该一致性评价项目投入研发费用约570万元[2] 未来展望 - 药品通过评价利于提升竞争力，对业绩有积极影响[3] - 产品未来销售受政策、市场等因素影响有不确定性[3]

公司治理变动 - 公司第七届董事会提名孔徐生为独立董事候选人 [1] - 该独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止 [1]

投资审议与披露标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应经董事会审议并披露[7] - 交易仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东会审议，但仍需信息披露[8] 证券与委托理财投资 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需提交股东会审议，额度使用期限不超12个月[10] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[11] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[11] 与专业投资机构合作 - 公司与专业投资机构共同投资，无论金额大小均应及时披露并按最大损失金额履行审议程序[13] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后的十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[13] 交易相关规定 - 公司发生交易涉及或有对价，以预计最高金额作为成交金额[14] - 公司分期实施对外投资交易，以协议约定全部金额为准[14] - 公司交易期限届满后续签协议或展期，需再次履行审议和披露义务[14] 投资管理与监督 - 公司董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[16] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[18] - 公司与专业投资机构签订合作协议，需披露相关情况并揭示风险[20] 投资回收与转让 - 投资项目经营期满、经营不善等情况公司可回收对外投资[23][26] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] 子公司投资规定 - 控股子公司对外投资应适用本制度，纳入公司投资计划管理并接受监督[25] 信息披露与保密 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员有保密义务[28] - 控股子公司须遵循公司信息披露制度，公司对其信息有知情权[28] 制度相关 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[30] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，经审议批准后生效实施[30]

薪酬方案 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事与高管薪酬方案[4] - 其他董事与高管薪酬为“年度基本工资＋绩效”[6] 发放方式 - 独立董事津贴5万元/年，按月发放[6][8] - 高管和任职董事薪酬按公司工资制度发放[8] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税[9] - 离任按实际任期和绩效算薪酬[10] - 薪酬体系随经营状况调整[11] - 调整依据含同行业薪资增幅、通胀水平[11] - 可设专项奖惩[13]

会议通知与召开 - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急情况经全体同意可不受限[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议，三分之二以上出席或委托出席方可举行[5] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[5] - 关联交易等需经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前应经会议审议且全体过半数同意[8] 会议其他规定 - 应发表明确独立意见，类型有同意、保留等[9] - 制作会议记录由董事会办公室保存[9] - 公司提供便利支持并承担费用[9] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[10]

决策权限划分 - 对外投资金额占期末净资产20%以上等5种情况由股东会决定[1] - 占期末总资产10％以上等5种未达股东会标准由董事会决定[2] - 未达董事会标准由总经理决定并报董事会备案[3] - 单笔1亿元以上银行借款由股东会决定[3] - 2000万元至1亿元由董事会决定[3] - 2000万元以下由总经理决定并报董事会备案[3] - 对外担保总额达期末净资产35%等6种情况由股东会决定[4] - 未达标准由董事会决定[4] - 被收购、出售资产总额超期末总资产10％等提交股东会审议[4][5] - 超期末净资产5％以上但未达股东会标准提交董事会审议[5] - 未达董事会标准的资产买卖由总经理决定并报董事会备案[6] - 年度金额超上一年期末净资产10%以上的资产报废等提交股东会审议[6] - 对注册资本500万元以上控股或参股子公司派出或提名董事由董事会决定[6] - 不超500万元由总经理决定并报董事会备案[6]

总经理制度 - 公司总经理工作细则于2025年12月3日修订[1] - 总经理会议每月至少召开一次，需提前一天通知参会人员[4] 总经理权责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权并履行多项职责[6][7] - 重要财务支出经使用部门报告、财务部门审核、总经理批准[8] 报告与报酬 - 总经理应向董事会报告经营情况，特定情况5个工作日内报告[11] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定[13]