第一章 总则 第一条 为了规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56 号）、《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会 公告〔2022〕26号）（以下统称"《要求》"）及《江苏恩华药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理规定。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 江苏恩华药业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月3日修订） （四） 公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （五） 公司 ...

新策略 - 公司为完善法人治理结构、规范董事选举制定累积投票制实施细则[2] - 实施细则自股东会审议批准之日起生效，修改时亦同[5] 累积投票制规则 - 股东会选两名以上董事时股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[2] - 独立董事和非独立董事选举分开表决，股东表决票数为所持股份数乘以应选相应董事人数[3] - 董事候选人以得票多少确认是否当选，每位当选董事得票须超出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一[4]

第一章 总则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机制，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏恩华药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 江苏恩华药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据， 并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公 司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。 第五条 公司通过 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-057 江苏恩华药业股份有限公司 关于补选1名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、本次补选1名独立董事的情况说明 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月3日召开第七届董事会第五 次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》及《关于补选1名独立董事的议案》。根据公司最新修订的《公司章 程》，公司董事会人数将从8人增加至10人，新增1名独立董事和1名职工代表董事，独立董事 将由公司股东大会选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议； 为及时补选 1 名独立董事，经公司董事会提名委员会对孔徐生先生进行资格审查后，公司 第七届董事会同意提名孔徐生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。孔徐生先生已取得 独立董事资格证书，其任职资格和独立性需 ...

江苏恩华药业股份有限公司章程修正案 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月3日召开的第七届董事会第 五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 在上述背景下，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，并决定提 请公司2025年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏恩华药业股份有限公司、股东和债 | 第一条 为维护江苏恩华药业股份有限公司、股 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恩华药业股份有限公司董事会现就提名孔徐生为江苏 恩华药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孔徐生作为江苏恩华药业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩 华药业股份有限公司董事会提名为江苏恩华药业股份有限 公司（以下简称：该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 1 如 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-058 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称：公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 3 日在 徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议决定于 2025 年 12 月 19 日 （星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9 ...

公司治理 - 2025年12月3日召开第七届监事会第五次会议，3名监事全参加[1] - 会议通过取消监事会等议案，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 拟将董事会人数由8人增至10人，新增1独董和1职工代表董事[3] 业务调整 - 拟变更经营范围，增加“第一类医疗器械生产、销售”[2] 章程修订 - 同意修订《公司章程》，议案需股东大会特别决议审议[3] - 修订后的《公司章程》及修正案同日披露于巨潮资讯网[3]

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-055 江苏恩华药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 3 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已 于 2025 年 11 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、变更 经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 （1）根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 ...