证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-011 2、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、使用自有资金进行现金管理的情况 公司拟使用不超过人民币32.00亿元的部分闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机 构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述 额度范围内，资金可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资 金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用 于现金管理的计划如下： 1、闲置自有资金进行现金管理的产品品种。 为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的 12 个月内的短期现金管 理产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他 与证券相关的投资行为。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用 作其他用途。 江苏恩华药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 ...

独立董事提名 - 印晓星被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事相关情况符合要求[11][13] 经验能力 - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] 关联关系 - 本人及相关人员不在公司及其附属企业任职[7] - 与公司控股股东等无重大业务往来[9]

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）第六届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日在徐州市经 济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 3 楼会议室召开，会议审议通过了《换届选举职工 代表监事的议案》，选举钱晓琛先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，届时 将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司股 东大会选举产生的 2 名非职工代表监事的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定中 关于监事任职的资格和条件。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-016 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 附件：钱晓琛先生简历 截至本公告披露日，钱晓琛先生未直 ...

江苏恩华药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，江 苏恩华药业股份有公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二）会计师事务所执业记录 | 1、基本信息 | | --- | | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提供审 ...

立信所人员情况 - 截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名[2] 审计机构聘任 - 2024年公司审议通过续聘立信所为2024年度审计机构[3][5] - 2025年建议续聘立信所为2025年度审计机构[6] - 立信所已连续18年为公司提供审计服务[7] 审计沟通情况 - 2024年12月31日，审计委员会与立信所就审计事项沟通并督促提交报告[5] - 2025年3月16日，审计委员会沟通2024年度报告审计情况，同意报告及意见并提交审议[6]

新产品 - 子公司上海恩元生物获人类白细胞抗原B位点1502基因检测试剂盒《医疗器械注册证》[1] - 试剂盒包装规格20人份/盒，-20±5℃避光保存，有效期12个月[1] - 注册证2025年3月26日批准生效，至2030年3月25日有效[1] 未来展望 - 获证丰富中枢神经领域体外诊断试剂产品管线，将提升公司业绩[2] - 公司获证后尽快启动生产销售，期间或受不确定因素影响[3]

业绩总结 - 公司2024年未发现违规占用资金和违规对外担保情况[1] 资金数据 - 江苏远恒药业2024年期初、期末往来资金余额均为374.37万元[4] - 江苏恩华赛德药业2024年期初11494.63万元，累计发生1338.21万元，偿还1177.51万元，期末11655.33万元[4] - 徐州恩华统一医药连锁销售2024年期初7436.00万元，累计发生9000.00万元，偿还6500.00万元，期末9936.00万元[4] - 徐州恩华进出口贸易2024年期初、期末往来资金余额均为500.00万元[4] - 北京医华移动医疗科技2024年期初1935.00万元，累计发生400.00万元，期末2335.00万元[4] - 上海恩元生物科技2024年期初4343.90万元，累计发生1100.00万元，期末5443.90万元[4] - 苏州恩华生物医药科技2024年期初、期末往来资金余额均为917.60万元[4] - 江苏恩华络康药物研发2024年期初、期末往来资金余额均为1200.00万元[4] - 上海枢境生物科技2024年期初5310.00万元，累计发生317.60万元，期末5627.60万元[4]

独立董事提名 - 李玉兰被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[11][13] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，确保履职不受影响[13] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[13][14]

审计机构续聘 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2][11] - 续聘议案已通过审计委员会和董事会审议，尚需股东大会审议[2][10][11] 审计费用 - 2025年度年报审计费60万，内控审计费30万，合计90万，与2024年相比变动幅度为0%[8] - 提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[9][11] 立信情况 - 2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计业务收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[3] - 2024年为691家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[3] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法 规和相关规定。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年3 月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于 2025年4月25日（星期五）召开2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 江苏恩华药业股份有限公司 一、会议召开的基本情况 关于召开2024年度股东大会的通知 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系 统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复 ...