证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-011 2、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、使用自有资金进行现金管理的情况 公司拟使用不超过人民币32.00亿元的部分闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机 构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述 额度范围内，资金可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资 金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用 于现金管理的计划如下： 1、闲置自有资金进行现金管理的产品品种。 为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的 12 个月内的短期现金管 理产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他 与证券相关的投资行为。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用 作其他用途。 江苏恩华药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 ...

独立董事提名 - 李玉兰被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[11][13] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，确保履职不受影响[13] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[13][14]

业绩总结 - 公司2024年未发现违规占用资金和违规对外担保情况[1] 资金数据 - 江苏远恒药业2024年期初、期末往来资金余额均为374.37万元[4] - 江苏恩华赛德药业2024年期初11494.63万元，累计发生1338.21万元，偿还1177.51万元，期末11655.33万元[4] - 徐州恩华统一医药连锁销售2024年期初7436.00万元，累计发生9000.00万元，偿还6500.00万元，期末9936.00万元[4] - 徐州恩华进出口贸易2024年期初、期末往来资金余额均为500.00万元[4] - 北京医华移动医疗科技2024年期初1935.00万元，累计发生400.00万元，期末2335.00万元[4] - 上海恩元生物科技2024年期初4343.90万元，累计发生1100.00万元，期末5443.90万元[4] - 苏州恩华生物医药科技2024年期初、期末往来资金余额均为917.60万元[4] - 江苏恩华络康药物研发2024年期初、期末往来资金余额均为1200.00万元[4] - 上海枢境生物科技2024年期初5310.00万元，累计发生317.60万元，期末5627.60万元[4]

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-013 江苏恩华药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议和第六届监 事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 根据（1）财政部于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"）的规定，"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释 规定自2024年1月1日起施行。（2）财政部于2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确 认条件 ...

江苏恩华药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，江 苏恩华药业股份有公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二）会计师事务所执业记录 | 1、基本信息 | | --- | | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提供审 ...

√ 是 □ 否 提名人江苏恩华药业股份有限公司董事会现就提名孔徐生为江 苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 江苏恩华药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人印晓星作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）第六届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日在徐州市经 济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 3 楼会议室召开，会议审议通过了《换届选举职工 代表监事的议案》，选举钱晓琛先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，届时 将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司股 东大会选举产生的 2 名非职工代表监事的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定中 关于监事任职的资格和条件。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-016 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 附件：钱晓琛先生简历 截至本公告披露日，钱晓琛先生未直 ...

江苏恩华药业股份有限公司 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信所为公司 2024 年 度审计机构。公司独立董事就关于续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）的《公司章程》等有关规 定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度履职情况进行监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈国祥作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反 ...