公司核心事件 - 恩华药业于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸硫必利片的《药品补充申请批准通知书》[1] - 该药品获批通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 药品详情 - 药品名称为盐酸硫必利片[1] - 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病[1] - 该药品亦可用于乙醇中毒等[1]

公司核心事件 - 恩华药业于12月4日公告其盐酸硫必利片获得国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] - 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症、老年性精神病及乙醇中毒等 [2] - 公司为该药品的研发已投入费用约570万元人民币 [2]

新产品和新技术研发 - 公司盐酸硫必利片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 公司在该一致性评价项目投入研发费用约570万元[2] 未来展望 - 药品通过评价利于提升竞争力，对业绩有积极影响[3] - 产品未来销售受政策、市场等因素影响有不确定性[3]

公司治理变动 - 公司第七届董事会提名孔徐生为独立董事候选人 [1] - 该独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止 [1]

薪酬方案 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事与高管薪酬方案[4] - 其他董事与高管薪酬为“年度基本工资＋绩效”[6] 发放方式 - 独立董事津贴5万元/年，按月发放[6][8] - 高管和任职董事薪酬按公司工资制度发放[8] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税[9] - 离任按实际任期和绩效算薪酬[10] - 薪酬体系随经营状况调整[11] - 调整依据含同行业薪资增幅、通胀水平[11] - 可设专项奖惩[13]

投资审议与披露标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应经董事会审议并披露[7] - 交易仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东会审议，但仍需信息披露[8] 证券与委托理财投资 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需提交股东会审议，额度使用期限不超12个月[10] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[11] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[11] 与专业投资机构合作 - 公司与专业投资机构共同投资，无论金额大小均应及时披露并按最大损失金额履行审议程序[13] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后的十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[13] 交易相关规定 - 公司发生交易涉及或有对价，以预计最高金额作为成交金额[14] - 公司分期实施对外投资交易，以协议约定全部金额为准[14] - 公司交易期限届满后续签协议或展期，需再次履行审议和披露义务[14] 投资管理与监督 - 公司董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[16] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[18] - 公司与专业投资机构签订合作协议，需披露相关情况并揭示风险[20] 投资回收与转让 - 投资项目经营期满、经营不善等情况公司可回收对外投资[23][26] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] 子公司投资规定 - 控股子公司对外投资应适用本制度，纳入公司投资计划管理并接受监督[25] 信息披露与保密 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员有保密义务[28] - 控股子公司须遵循公司信息披露制度，公司对其信息有知情权[28] 制度相关 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[30] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，经审议批准后生效实施[30]

决策权限划分 - 对外投资金额占期末净资产20%以上等5种情况由股东会决定[1] - 占期末总资产10％以上等5种未达股东会标准由董事会决定[2] - 未达董事会标准由总经理决定并报董事会备案[3] - 单笔1亿元以上银行借款由股东会决定[3] - 2000万元至1亿元由董事会决定[3] - 2000万元以下由总经理决定并报董事会备案[3] - 对外担保总额达期末净资产35%等6种情况由股东会决定[4] - 未达标准由董事会决定[4] - 被收购、出售资产总额超期末总资产10％等提交股东会审议[4][5] - 超期末净资产5％以上但未达股东会标准提交董事会审议[5] - 未达董事会标准的资产买卖由总经理决定并报董事会备案[6] - 年度金额超上一年期末净资产10%以上的资产报废等提交股东会审议[6] - 对注册资本500万元以上控股或参股子公司派出或提名董事由董事会决定[6] - 不超500万元由总经理决定并报董事会备案[6]

会议通知与召开 - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急情况经全体同意可不受限[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议，三分之二以上出席或委托出席方可举行[5] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[5] - 关联交易等需经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前应经会议审议且全体过半数同意[8] 会议其他规定 - 应发表明确独立意见，类型有同意、保留等[9] - 制作会议记录由董事会办公室保存[9] - 公司提供便利支持并承担费用[9] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[10]

总经理制度 - 公司总经理工作细则于2025年12月3日修订[1] - 总经理会议每月至少召开一次，需提前一天通知参会人员[4] 总经理权责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权并履行多项职责[6][7] - 重要财务支出经使用部门报告、财务部门审核、总经理批准[8] 报告与报酬 - 总经理应向董事会报告经营情况，特定情况5个工作日内报告[11] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定[13]

董事履职与补选 - 董事任期届满等情况原董事需继续履职[4] - 董事辞任公司应六十日内完成补选[5] 离职手续与股份转让 - 离职董事等应在规定期限办妥移交手续[8] - 任职期间董事等每年转股不超25%[9] - 离职后六个月内董事等不得转股[9] 追责与复核 - 发现离职人员问题董事会审议追责方案[11] - 离职人员对追责有异议可十五日内申请复核[12]