江苏恩华药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈国祥作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩华药业股份有限公 司董事会提名为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-017 江苏恩华药业股份有限公司 1、人类白细胞抗原 B 位点 1502 基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法)《医疗器械注册证 书》的详细情况见下表： | 注册证编号 | 国械注准 20253400654 | | --- | --- | | 注册人名称 | 上海恩元生物科技有限公司 | | 注册人住所 | 上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 11 楼 | | 生产地址 | 上海市松江区民强路 号 幢 层 室、2 层、6 层、7 层 1525 28 1 102 （委托生产） | | 产品名称 | 人类白细胞抗原 位点 基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) B 1502 | | 包装规格 | 20 人份/盒 | | 主要组成成份 | 本试剂盒包含核酸扩增试剂和对照品（具体内容详见产品说明书） | | 预期用途 | 本试剂盒用于体外定性检测人外周血中 HLA-B*1502 基因。 | | 注册分类 | 类医疗器械 III | | 产品储存条件及有 效期 | -20±5℃避光保存，有效期 12 个月。 | | 批准及生效日期 | 2025 年 3 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-012 江苏恩华药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业 务收入17.65亿元。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定。 江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第六届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项尚 需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法 规和相关规定。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年3 月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于 2025年4月25日（星期五）召开2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 江苏恩华药业股份有限公司 一、会议召开的基本情况 关于召开2024年度股东大会的通知 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系 统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-007 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2025年3月16日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知及相关会议资 料。2025年3月27日下午1：00至3：00，第六届监事会第十四次会议在徐州市经济技术开 发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参 加了会议。本次会议由监事会主席王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工 作报告》。 《2024年度监事会工作报告》的详细内容登载于2025年3月29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 同意提交公司2024年度股东大会审议表决。 2、会议以3票赞成、0票反对、0 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-006 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报 告》。 2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报 告》。 2024年度董事会工作报告的具体内容详见《公司2024年年度报告》之第三节 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-010 江苏恩华药业股份有限公司 一、审议程序 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》。本 议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 1、公司2024年度未分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净 利润1,143,564,427.44元，母公司2024年实现净利润1,172,358,176.88元，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相 关规定，提取法定盈余公积4,294,350.00元后，本期可供分配的利润为1,139,270,077.44元， 加上期初未分配利润4,813,019,143.98元，减去已分配的2023年度分红金额322,428,189.44元， 公司累计可供股东分配的利润为5,629,861,031.98元。 2、利润分配预案的具体内容 在符 ...

我们审计了江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"恩华药业公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10427 号的【无 保留意见】审计报告。 恩华药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恩华药业公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恩华药业公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解恩华药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为569,763.30万元，较上年同期增长约13.01%[6] - 2024年末资产总计84.40亿元，较上年末增长15.17%[14] - 2024年末负债合计11.66亿元，较上年末增长27.06%[17] - 2024年末所有者权益合计72.74亿元，较上年末增长13.48%[17] - 2024年度营业利润1,336,573,612.01元，较上期增长约13.04%[26] - 2024年度净利润1,140,792,302.84元，较上期增长约10.30%[26] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 开发支出2024年末为1.62亿元，较上年末增长89.41%[14] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 股本变动 - 2024年8月2日公司向817名激励对象授予限制性股票8,588,700股，变更后注册资本1,016,176,792元[55] - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数101,617.6792万股，注册资本为101,617.6792万元[57] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[64] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[67] 金融资产与负债 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[78][79] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[89] 存货 - 存货分类为原材料等，按成本初始计量，发出按加权平均法计价[93][94] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并形成对子公司的长期股权投资按特定方法确定初始投资成本[102] - 非同一控制下企业合并形成对子公司的长期股权投资按购买日确定的合并成本作为初始投资成本[103] 固定资产 - 固定资产指为生产等持有且使用寿命超一个会计年度的有形资产，按成本初始计量[110] 无形资产 - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出同时满足五个条件时确认为无形资产[124][125] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[140] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[146] 重要项目界定 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项指期末余额大于500万元的应收款项[169] - 重要的在建工程指期末余额大于2000万元的项目[169] 税收政策 - 公司主要税种税率：增值税13%、9%、6%、5%、3%等[178] - 公司及多家子公司被认定为高新技术企业，企业所得税自认定起3年内减按15%征收[181] 资金项目余额 - 货币资金期末余额14.1638932918亿美元，上年年末余额21.5894644507亿美元[180] - 交易性金融资产期末余额23.73亿美元，上年年末余额13.35亿美元[182] - 应收账款期末余额15.8143926308亿美元，减坏账准备后合计期末14.9022789585亿美元[183]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2025]第ZA10428号[2] - 审计对象为恩华药业2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 恩华药业2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]