二、董事会会议审议情况 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 10 月 20 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）042 号 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：（2023）044 号），详见信息披露媒体《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 我们认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务能够进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，充分运用外汇套期保值等工具有效降低或规避汇率波动出 现的汇率风险，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，符合公司生 产经营的实际需要。公司已就开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，并已针对外 汇衍生品交易业务制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》和风险应对措施，有效保障外汇 衍生品交易的风险管控。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 10 月 21 日 独立董事关于第六届董事会第十六次会议 ［本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页］ 相关事项的独立意见 签字：________________ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《公司章程》和公 ...

审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）043 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法 律、法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2023年10月21日 《2023 年第三季度报告》（公告编号：（2023）044 号），详见信息披露媒体《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 我们认为：公司《2023 年第三季度报 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入18.54亿元，同比下降1.63% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比下降27.72% [4] - 整体毛利率25.55%，同比提升1.1% [4] - 成像光学元器件毛利率提升2.87% [4] - 半导体光学业务毛利率提升1.99% [4] - 薄膜光学面板毛利率提升7.07%至22.05% [4] 业务板块表现 消费电子 - 薄膜光学面板业务收入同比增长48.32%，占主营业务收入38% [4] - 微型光学棱镜模块6月开始量产，预计下半年贡献业绩 [4] 汽车电子 - AR+业务收入同比增长95.65%，占主营业务收入比例从4%提升至7% [4] - AR-HUD产品通过技术领先和成本降低构建市场领先格局 [4] - 已获得捷豹路虎2025年新车型HUD供应定点 [6] 半导体光学 - 产品应用于手机端3D生物识别、物联网、智能家居等领域 [5] - 近期某大客户新手机系列采用公司半导体光学产品 [5] 研发与费用 - 上半年研发费用大幅增长，主要用于微型棱镜模块项目 [4] - 研发费用占比通常保持在6%-8%水平 [7] - 销售费用增长因海外市场开拓增加 [4] - 管理费用增长因人员费用和股份支付费用增加 [4] 战略与展望 - 聚焦光学元器件、车载光电、AR/VR三大业务方向 [4] - 下半年消费电子旺季预计带来较大增长 [5] - 汽车电子新车型上市有望带来更多业务增量 [5] - 已推出第六期、第七期员工持股计划，绑定管理层与公司利益 [7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为18.54亿元，较去年同期下降1.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，较去年同期下降27.72%[12] - 公司基本每股收益为0.13元，较去年同期下降27.78%[12] - 公司总资产为104.42亿元，较去年同期增长1.59%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入18.54亿元，较去年同期下降1.63%；净利润1.77亿元，较去年同期下降27.72%[20] - 公司在光学光电子行业方面的营业收入为1,682,593,866.38元，占营业收入比重为90.76%[26] - 公司在半导体光学方面的营业收入为61,509,195.26元，同比下降50.75%[26] - 公司在外销方面的营业收入为1,401,903,871.64元，同比增长2.94%[27] - 公司股权资产中，设立子公司在美国的全资孙公司占比0.01%[31] - 公司股权资产中，设立孙公司在越南的全资孙公司占比0.56%[31] 业务发展 - 公司主要业务包括光学影像、薄膜光学面板、汽车电子等领域产品的研发、生产和销售[17] - 公司致力于为行业领先客户提供世界一流水平的一站式光学解决方案，开拓创新的信息交互方式[17] - 公司与科技公司合作布局元宇宙光学产业，目标成为核心元器件、模组及解决方案提供商之一[19] - 公司在汽车电子领域取得进展，成功拿下多个定点项目，实现车载HUD业务跨越式发展[21] 环保情况 - 公司废水排放情况符合相关标准，未超标排放[62][63] - 公司噪声和废气排放情况均未超标[63] - 公司持有城镇污水排入排水管网许可证和排污许可证[62] - 公司执行的环境保护政策和标准符合相关法规[61][62] - 公司具有处理能力3700吨/天、2200吨/天的污水处理设备和配套完善的8套废气处理设施[doc=66][1] - 公司各项环保设施均能稳定运转，对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染源在线监控系统并运行正常[doc=66][2] 资金情况 - 公司报告期内募集资金总体使用情况为221,361.61万元，累计使用32,524.57万元，尚未使用的募集资金27,435.43万元[39] - 公司募集资金承诺项目中，智能终端用光学组件技改项目投入金额为124,939.38万元，达到预定效益的进度为92.55%；移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目投入金额为24,034.43万元，达到预定效益的进度为64.96%[39] - 公司使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，金额为36,321.85万元[43] 股权情况 - 公司第五期员工持股计划尚持有3,624,000股，占公司总股本的0.26%[55] - 公司第五期员工持股计划因离职员工取消资格并收回股份合计20.62万股[56] - 公司第七期员工持股计划因离职员工取消资格并收回股份合计4万股[56] - 公司高管股份解锁情况，共有35,519,704股限售股份解除限售[104]

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）038 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）041 号） 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议 董事 12 名，其中 7 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持， 第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）041 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕13 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 221,361.61 | | 截至期初累计 ...

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：万 | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年度往 | 2023 | 年度往 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | | 来累计发生 | | 来资金的利 | 偿还累计发 | | 末往来资金 | 往来形 | （经营性往 | | | | | | | | 金额（不含 | | | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 利息） | | 息（如有） | 生金额 | | 余额 | | 性往来） | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 台州星星 光电科技 | 同一实际控 | 应收账款 | 2.80 | | 4.64 | | | 7.44 | | | 销售 | 经营性往 | | | | 制人 | | ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江水晶光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司全体股东负责的原则，基于 独立判断的立场，对公司第六届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，现发表专 项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及关联方资金往来、对外担保情况的专项说明 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 徐 林 签字：_______________ 报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发[2003]56 号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 报告期内，公司未发生对外担保事项。公司实际为控股子公司提供的新增对外担保及前 期 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）039 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我们认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与半年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）041 号） 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规 ...