审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事且至少1名是会计专业人士[6] 委员任期 - 委员任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[7] 独立董事补选 - 独立董事辞任致比例不符规定或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[13] - 参与对内部审计负责人的考核[13] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[13] 内部审计机构 - 须向审计委员会报告工作，发现重大问题或线索应立即直接报告[13] 信息披露 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[8] 费用承担 - 审计委员会行使职权所必需的费用由公司承担[8] 检查工作 - 监督内部审计机构至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查一次[14] 临时股东会 - 董事会收到审计委员会召开提议后10日内书面反馈意见[17] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[17] 诉讼相关 - 审计委员会接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可提起诉讼[19] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[20] 会议召开 - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[24] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况可随时通知[24] 资料提供 - 公司原则上不迟于审计委员会会议召开前3日提供相关资料和信息[24] 会议举行条件 - 应由2/3以上委员出席方可举行[25] 会议委托出席 - 独立董事成员不能出席会议应委托其他独立董事成员代为出席[25] 委员免职 - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可免去其委员职务[26] 决议通过条件 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[26] 会议记录 - 会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[27] 会议档案保存 - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[27] 保密义务 - 公司公开审计委员会决议前，相关人员负有保密义务[28] 规则说明 - 本议事规则中“以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[30] - 本议事规则未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触时以国家规定为准[30] - 本规则由公司董事会决议通过后实施并由董事会修订和解释[30]

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称"《股份变动管理规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件以 及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事、高级管理人 ...

持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过347人[9][27] - 拟筹集资金总额上限为18283.1008万元，合计认购份额不超过18283.1008万份[10][27] - 计划受让公司回购专用证券账户股份上限1473.2555万股，约占公司股本总额1.06%[10][31][32] - 购买回购股份价格为12.41元/股[12][33] - 存续期不超过48个月[12][36] 解锁条件 - 所获标的股票权益分两期解锁，归属期分别为2026、2027年年度报告次月之后，每期解锁比例50%[13][37] - 2026年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于82%，2027年营业收入增长率不低于56%或净利润增长率不低于103%，公司层面业绩考核达标[42][43] - 个人年度绩效考核结果为C及以上才能享有对应归属期标的股票权益[44] 资金与管理 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式，公司不提供财务资助[30] - 自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[47] 会议相关 - 单独或合计持有3%以上份额持有人可在持有人会议召开前3日提交临时提案[55] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[55] - 持有人会议需合计持有50%以上份额持有人出席方可举行[55] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1人，任期为持股计划存续期[56] - 会议应提前1日通知全体委员，紧急情况可随时通知[61] - 主任应在接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[61] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[61] 其他 - 2026年2月将1473.2555万股标的股票过户至员工持股计划证券账户名下[93] - 以2025年12月29日收盘数据测算，受让标的股票权益应确认股份支付费用预计为18121.04万元[93] - 2026 - 2028年股份支付费用摊销分别为9788.60万元、6714.49万元、1617.95万元[94]

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 实施第九期员工持股计划的 法律意见书 地址：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 楼 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：311020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 法律意见书 上锦杭 2025 法意字第 41229 号 致：浙江水晶光电科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下称"本所"或"锦天城"）接受浙江 水晶光电科技股份有限公司（以下称"水晶光电"或"公司"）委托，就水晶光 电本次拟实施的第九期员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）出具本法 律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》(以下称"《自律监管指引》 ...

证券简称：水晶光电 证券代码：002273 公告编号：（2025）073 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第九期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司全体董事保证本持股计划内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"、"公司"或 "本公司"）第九期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计划" 或"持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东会批准，存在不确定性。 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低时，本持股计划 存在不能成立的风险；若员工认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风 险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）074 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议决 议决定，公司定于 2026 年 1 月 23 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6、 会议的股权登记日：2026 年 1 月 16 日 7、 出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会薪酬与考核委员会 关于公司第九期员工持股计划的核查意见 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《公司第九期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持 股计划"）及其摘要的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经董事会薪酬与考核委员会全体委 员审核，就公司员工持股计划相关事项发表意见如下： 一、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规 及规范性文件的要求，其编制程序合法、有效，不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及其股东 权益的情形； 2025 年 12 月 29 日 ［本页无正文，为第七届董事会薪酬与考核委员会关于公司第九期员工持股计划的核查意见 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）072 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关 规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会 议由董事长李夏云女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、 FENGLEI LIU（刘风雷）、王建华先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表 决。 ...

公司高管名单 - 中国中车董事长为王健 [2] - 海油发展董事长为肖德斌 [2] - 富安娜董事长为李艳 [2] - 比亚迪董事会秘书为李黔 [2] - 南网科技董事会秘书为赵子艺 [2] - 齐心集团董事会秘书为王占君 [2] - 中原高速董事会秘书为杨亚子 [2] - 和远气体董事会秘书为李吉鹏 [2] - 奥士康董事会秘书为尹云云 [2] - 中晟高科董事会秘书为邱洪涛 [2] - 东方钽业董事会秘书为秦宏武 [2] - 冰轮环境董事会秘书为孙秀欣 [2] - 陕西能源董事会秘书为徐子睿 [2] - 璞泰来董事会秘书为张小全 [2] - 今世缘董事会秘书为王卫东 [2] - 天齐锂业董事会秘书为张文宇 [2] - 久日新材董事会秘书为郝蕾 [2] - 锡业股份董事会秘书为杨佳炜 [3] - 水晶光电董事会秘书为韩莉 [3] - 慈星股份董事会秘书为杨雪兰 [3]

公司技术布局 - 公司在光波导技术上主要布局了反射光波导技术及衍射光波导体全息技术 [1] - 公司会加大在元宇宙光学的研发布局 [1] 公司业务发展 - 公司积极配合各大终端科技客户的产品开发设计 [1] - 公司共同推动AR产业发展 [1]