浙江水晶光电科技股份有限公司 大股东、实际控制人行为规范 及信息问询制度 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 二〇二六年四月 浙江水晶光电科技股份有限公司 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范大股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件，以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披 露等相关工作。本制度中对大股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关 联方。 第三条 本制度所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二六年四月 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益和股东权益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露前， 严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。 第二章 职责履行 第四条 在公司年报编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公司审 计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年报各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保密 情况； 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制体系与治理机制，规范年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信 息披露等相关工作，充分发挥独立董事相应职责，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引》及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》 （以下 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2025 年任职期间，本着勤勉务实的态度，本人出席了 12 次董事会，不存在缺席和委托 出席董事会会议的情况。本人坚持审慎的原则，在会前认真审议董事会各项议案，与公司董 事会及管理层保持深入沟通交流，切实履行独立董事的义务。报告期内本人出席董事会及股 东会的具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参 | 加 股 | 东 | 会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | 情况 | | | | | | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 投票情况 缺 | 席 | 出 | 席 股 | 东 | 会 | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | （反对次数） 次数 | | 次数 | | | | | 方刚 | 12 | 12 | 0 0 | 0 | | 0 | | | | 经本人认真核查，认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，重大经营决策 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）021 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于向子公司增资暨对外投资的公告 二、投资路径及相关主体基本情况 水晶光电 COTC HOLDING PRIVATE LIMITED COTV HOLDING PRIVATE LIMITED COT VIETNAM CO.,LTD 100% 100% 100% 1、投资路径 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）立足"双循 环"战略发展思路，为进一步深化海外市场布局，夯实全球供应链能力，公司拟以自有资金 出资6,000万美元（按2026年4月17日汇率约合人民币41,173.20万元）进行对外投资。本次 对外投资系公司通过增资新加坡全资子公司COTC HOLDING PRIVATE LIMITED（简称"COTC"）， 并经由其下属新加坡全资孙公司COTV HOLDING PRIVATE LIMITED（简称"COTV"），最终对 越南子公司COT VIETNA ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）020 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务 会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、 稳信心"重要指示精神，积极响应深圳证券交易所关于深入开展"质量回报双提升"专项行 动的号召，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）立足"十五五"战略开局 之年，紧扣"消费电子与车载光学、AR 光学、AI 光学"三条成长曲线的发展新格局，特制 定"质量回报双提升"行动方案。本方案旨在通过切实提升经营质量和治理水平，增强投资 者回报，坚定维护资本市场稳定，与全体股东共享发展成果。 本方案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下： 一、深耕光学赛道，构建"一稳二新"成长曲线，实现高质量发展 （一）锚定核心主业赛道，坚守企业行稳致远 公司深耕光学赛道二十余年，秉持 "全球化、技术型、开放合作" ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）022 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于拟择机出售参股上市公司部分股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）拟在董事会 审议通过之日起 12 个月内，择机通过场内委托的方式出售于东京证券交易所上市的水晶光 电参股公司株式会社オプトラン（以下简称"日本光驰"）不超过 239.00 万股股票，占日 本光驰已发行总股本（不含库存股）的比例不超过 6.00%。 2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。本次交易经公司 2026 年 4 月 16 日召开 的第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 3、本次出售参股公司股票仅为初步意向，公司将根据市场情况、日本光驰股价等情形 决定是否实施。本次出售股票事项存在出售时间、出售数量、出售价格及是否按期实施完成 的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产流动性及使用效率，公司经 第 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度在 任独立董事李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 经核查上述四位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位及其附属企业 担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 18 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 | | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累 计发生金额 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | ...

Address: No. 2198, East Section of Development Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province Tel:0576-8981-1901 Email: sjzqb@crystal-optech.com ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH CO.,LTD. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2025 CONTENTS | Foreword | | 01 | | --- | --- | --- | | About This Report | 01 | | | Chairman's Speech | 03 | About | | | | Crystal-Optech | | | | Company Profile | 2025 Annual Highlights and Performance 02 Environmental, Social and Governance Management 11 | ESG Goals and Vis ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7340 号 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的责任是在实施审计工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的水晶光电公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为水晶光电公司年度报告的必备文件，随同其他文 ...