募集资金情况 - 公司向特定对象发行172,943,889股，发行价每股13.01元，募资2,249,999,995.89元，净额2,213,616,086.61元[1] - 截至2025年12月31日，募投项目结项，专户全部销户[6] 项目投入与效益 - 截至期末累计项目投入226,691.60万元，利息收入净额5,329.99万元[4] - 智能终端用光学组件技改项目投资进度100%，本年度效益41,981.99万元[17] - 移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目投资进度100%，本年度效益5,873.50万元[17] 资金使用 - 补充流动资金承诺投资49,361.61万元，投资进度110.80%[17] - 公司补充流动资金实际投入超承诺总额[18] - 公司将募投项目结余5,329.99万元永久补充流动资金[18]

特定对象相关 - 特定对象包括从事证券分析等机构和个人、持有公司5%以上股份的股东等[4][5] 接待工作原则与负责人 - 接待工作遵循公平公正公开等六项原则[6] - 董事会秘书为接待工作负责人，证券部负责具体事务[9] 接待流程与限制 - 特定对象来访需预约并出具证明，签署调研承诺书[11] - 定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[11] 接待活动要求 - 不得披露未公开重大信息，违规需报告并公告[12] - 做好会议记录，两交易日内在互动易刊载相关资料[12] - 结束后进行备查登记并存档管理[13] 承诺事项 - 承诺不故意打探、不泄露未公开重大信息，不利用其买卖证券[20] - 投资价值分析报告等文件不使用未公开重大信息[20] - 涉及盈利预测和股价预测注明资料来源[20] - 相关文件发布或使用至少两个工作日前知会公司[20] 其他事项 - 证券代码为002273，证券简称为水晶光电[21] - 需记录投资者关系活动类别等信息[21]

会议出席情况 - 2025年董事会应出席12次，均亲自出席，无委托出席、反对和缺席[5] - 2025年出席股东会4次[5] - 2025年组织召开薪酬考核会议5次[5] - 2025年出席审计委员会会议5次[5] - 2025年参加提名委员会会议2次[6] - 2025年召开独立董事专门会议4次[6] 重大交易与决策 - 拟现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权[6] - 2025年1月22日和9月4日审议与关联方购买设备的关联交易[13] - 2025年3月1日审议现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权事项[14] 报告与机构相关 - 2025年按时披露《2024年年度报告》等多份报告[18] - 2025年4月3日续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18] 公司治理 - 2025年完成第七届董事会及高级管理人员换届改选[19] - 2025年修订《高管薪酬管理办法》并更名[21] 员工激励 - 2025年4月3日审议第六期员工持股计划第二批股票解锁条件成就事项[21] - 2025年7月3日和7月23日审议2025年限制性股票激励计划及授予事项[22] - 2025年12月25日审议通过第九期员工持股计划[22] 未来展望 - 2026年独立董事将继续恪守规定履行独董义务[26] - 2026年独立董事将为公司发展提供建设性建议[26] - 2026年独立董事将为董事会决策提供专业参考[26]

公司治理 - 2025年独立董事应参加董事会12次，亲自出席12次，委托出席0次，反对次数0次，出席股东会2次[5] - 2025年独立董事组织并主持5次审计委员会会议，审议多项重大事项[5] - 2025年公司召开5次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席并审议多项薪酬及激励计划相关事项[6] - 2025年公司召开4次独立董事专门会议，审议多项关联交易及重大事项[6] - 2025年度公司完成第七届董事会及高级管理人员换届改选[17] 股权交易 - 2025年3月1日公司审议以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权事项[14] 审计与披露 - 2025年4月3日公司审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[16] - 2025年度公司按时编制并披露《2024年年度报告》等报告[16] - 公司报告期内按规定履行信息披露义务[21] 员工激励 - 2025年4月3日公司审议第六期员工持股计划第二批股票解锁条件成就事项[18] - 2025年7月公司审议2025年限制性股票激励计划及相关授予事项[18] - 2025年12月25日公司审议通过第九期员工持股计划[19] 其他事项 - 2021年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项[20] - 2025年公司修订《高管薪酬管理办法》并更名[17] - 2025年独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权[8] - 2025年独立董事与公司审计部门及年审会计师事务所多次沟通[9] - 2025年独立董事出席2次股东会并与参会股东充分沟通[9] - 2025年独立董事现场工作时长达15天[11] - 2025年独立董事参加公司组织的合规培训[11] - 2025年独立董事前往越南参与公司厂庆活动，了解海外生产基地运营情况[12]

公司治理 - 2025年独立董事出席12次董事会、3次股东会，无缺席和委托出席董事会情况[4][5] - 2025年独立董事出席2次董事会战略与可持续发展委员会会议[6] - 2025年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事均积极出席[7] - 2025年独立董事现场工作时间不少于十五日[11] 重大事项审议 - 2025年1月22日和9月4日审议与下属子公司向关联方购买设备暨关联交易事项[12] - 2025年3月1日审议以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权事项[12] 报告与审计 - 2025年度公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[14] - 2025年4月8日续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[15] 人事与制度 - 报告期内公司完成第七届董事会及高级管理人员换届改选[17] - 公司第七届董事会第五次会议修订《高管薪酬管理办法》[17] 激励计划 - 2025年7月4日、7月23日审议2025年限制性股票激励计划及授予事项[18] - 2025年12月29日审议通过第九期员工持股计划[18] 项目进展 - 报告期内2021年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项[19] 其他 - 独立董事认可2025年关联交易，认为无损害股东利益情形[12][13] - 2025年度公司不存在会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[17] - 公司信息披露真实准确完整[20][21] - 独立董事将为公司经营发展提供建设性意见推动盈利提升[22]

业务内容 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等及组合[4] 业务原则与交易要求 - 开展业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值为目的[6] - 交易须与有资格的金融机构进行，基于公司外币收付款等情况考虑[6] 额度与审批 - 开展业务额度由董事会或股东会决定，审批权限有明确划分[9] - 特定情况需股东会审议[9] - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[10] 业务管理 - 财务总监负责业务具体运作和日常管理，各部门有明确职责分工[11] - 业务内部操作有明确流程，包括方案制定、审核等环节[12] 信息披露与档案保管 - 业务亏损或潜亏达一定程度公司应及时披露[20] - 业务档案由财务中心保管，保管期限至少10年[20] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[22] - 制度与日后规定抵触时以国家相关规定及《公司章程》为准[22] - 制度由公司董事会决议通过后实施、修订和解释[22]

委托理财规定 - 公司用自有或闲置募集资金进行保本型理财产品买卖[4] - 额度达最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，需董事会审批并披露[6] - 额度达最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，需股东会审批[6] 审批与管理 - 使用暂时闲置募集资金委托理财，需董事会审议、保荐机构同意[6] - 可合理预计12个月内范围、额度及期限，履行审批，期限不超12个月[6] 责任部门 - 财务中心为经办部门，财务负责人为第一责任人[7] - 内部审计部为监督部门，审计部负责人为第一责任人[7] 监督与流程 - 独立董事、审计委员会有权监督检查并汇报问题[7] - 操作流程含可行性论证、审核等[10] - 信息控制措施含人员独立、遵守保密制度[10]

审计规程 - 制定规程强化内控体系，保护投资者权益[4] 审计职责 - 审计委员会负责协调审计时间、审核财务信息等[7] 审计流程 - 终结后协商确定审计时间，进场前后沟通并审阅报表[10] - 进场后督促提交报告，出意见后沟通记录[10] - 报告完成后提交审核表决，提交说明及决议[10] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需按流程操作[12]

认定标准 - 财务报告重大会计差错认定：涉及资产等会计差错金额占最近一年经审计相应总额5%以上且绝对金额超500万元[6][7] - 其他年报信息披露重大差错认定：未披露重大会计政策等，涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的交易[9] - 业绩预告重大差异认定：预计业绩变动方向与年报实际披露不一致或差异幅度大[10] - 业绩快报重大差异认定：财务数据和指标与定期报告实际数据差异幅度达20%以上等[10] 责任追究 - 实行责任追究制度遵循实事求是等原则[5] - 董事会秘书负责收集追究责任资料并提方案上报董事会[5] - 财务报告重大会计差错更正需聘请会计师事务所审计或专项鉴证[7] - 财务报告重大会计差错时内审部门收集资料等提交董事会审计委员会审议[8] - 其他年报信息披露重大差错由内审部门收集资料等提交董事会审议[11] - 年报信息披露重大差错责任分直接和主要责任[14] - 董事长等对公司财务报告真实性等承担主要责任[15] - 年报信息披露重大差错被处分时内审部门查实原因提交董事会审议[15] - 作出责任追究处罚前应听取责任人意见[15] - 年报信息披露重大差错责任追究主要形式有警告等[15][19] - 对相关人员责任追究不替代其应承担的其他法律责任[15] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[15] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16] 制度规定 - 本制度未尽事宜按国家法律等及公司章程规定执行[18] - 本制度与国家法律等规定抵触时以国家规定为准[20] - 本制度由董事会决议通过后实施、修订和解释[20]

第一章 总则 浙江水晶光电科技股份有限公司 突发事件处理制度 二〇二六年四月 浙江水晶光电科技股份有限公司 突发事件处理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一条 为提高浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）保障 生产经营安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和谐企业建设， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及《公司章程》 《信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门以及公司全资、控股子公司遭 遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、 ...