各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人基本情况 甘为民：男，中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外长期居留权，法学硕士，高级律师。 历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师 事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、 浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、 浙江省企业法律顾问协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。现任北京竞天公诚（杭州）律师 事务所合伙人、浙江省商 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 内部规定的要求，在董事会和公司经营管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，对公司董事、高 级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 4、2024年8月20日召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年半年度 报告》及其摘要、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2024年半 年度利润分配的预案》共三项议案，其中《关于2024年半年度利润分配的预案》提交股东大 会审议批准。 5、2024年10月28日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024年第三 季度报告》一项议 ...

Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | | 卓越治理，筑牢发展基石 | | | --- | --- | --- | | �� | 夯实党建基础 | �� | | �� | 规范公司治理 | �� | | �� | 保护投资者权益 | �� | | �� | 践行商业道德 | �� | | �� | 以人为本，构建和谐职场 | �� | | --- | --- | --- | | �� | 职业健康与安全 | �� | | �� | 保护员工合法权益 | �� | | �� | 员工培训与发展 | �� | | �� | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 走进水晶光电 | | ESG管理 | | 公司简介 | �� | ESG目标与愿景 | | 发展战略 | �� | ESG治理 | | 企业文化 | �� | 利益相关方沟通 | | 企业荣誉 | �� | 重要性议题管理 | | 发展历程 | �� | | | 展望未来 | | --- | | 附录一:指标索引表 | | 附录二:意见反馈表 | | 07 | | | --- | - ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积 极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，保证公司战略和中长期目标 的实现，在充分考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上，根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，制定 2025 年度董事、高级 管理人员薪酬方案： 一、适用对象 1、董事：本方案所称董事指内部董事，不包含外部董事和独立董事 2、高级管理人员：本方案所称高级管理人员指由董事会聘任的下列人员：总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书。 二、适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、薪酬结构 公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效 薪酬和效益奖励三部分构成。基本薪酬与绩效薪酬的基数关系是 7:3。 （1）基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的 岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。 （2）绩效薪酬 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）023 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构， 已连续 19 年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一 年，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立并实施有效的内部控制，定期评价其执行效果， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部控制 进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，存在 不能防止和发现错误的可能性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对政策控制和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年报审计及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履职情况进 行全过程监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了水晶光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有 ...

Address: No. 2198, East Section of Development Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province Tel: 0576-8981-1901 Email: sjzqb@crystal-optech.com ENVIRONMENTAL,SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | About This Report | �� | | --- | --- | | Message from the Chairman | �� | | | ESG Management | | --- | --- | | �� | ESG Goal and Vision | | �� | ESG Governance | | �� | | | �� | | | �� | | | 05 | | --- | | | | Value Co-creation, Writing a New | | People-oriented, Building ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）025 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）整体结项，并将节余募集资金 878.94 万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，具体金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 ...

1、召开时间：2025年4月28日（周一）下午15:00-17:00 2、召开方式：采用网络远程方式召开 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月10日披露了2024 年年度报告。为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营 情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）027 号 一、本次业绩说明会的安排 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 3、公司出席人员：董事长林敏先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、副总经理兼董事 会秘书韩莉女士、独立董事方刚先生。 4、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...