浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日合并及母公司资产负债表、 2024年度合并及母公司利润表、2024年度合并及母公司现金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具天健审〔2025〕3388号标准无 保留意见的审计报告。 一、合并报表范围及审计 江西水晶光电有限公司、浙江晶景光电有限公司、浙江台佳电子信息科技有限公司、夜视丽新材料 股份有限公司、夜视丽新材料（仙居）有限公司、浙江晶途科技有限公司、水晶光电科技（香港）有限 公司、浙江晶驰光电科技有限公司、水晶光电日本株式会社、水晶光电科技（加州）有限公司、浙江晶 特光学科技有限公司、江西晶创科技有限公司、水晶光电越南有限公司、新台佳光电有限公司、双台科 技股份有限公司、株式会社明健、台州创进投资管理有限公司、格泰科有限责任公司、格泰微有限责任 公司、格泰越南有限责任公司20家子公司纳入本期合并财务报表范围。 二、报告期主要财务指标完成情况 2024年公司实现营业收入627,768.84万元，较上年同期增长 ...

一、2024年公司总体经营情况 在充满挑战的2024年，公司恪守"调结构优布局，缩支出降风险，打造内生竞争力"的 经营方针，通过高效优化资源配置，全面升级内部管理，不断提升内在竞争力，同时精准聚 焦核心战略，充分发挥技术创新的驱动优势，以积极的姿态有效应对了市场环境的复杂挑战。 在这一年中，公司多个战略项目成功落地，产品和市场结构不断优化，公司业务规模攀登新 峰，盈利能力持续增强，为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。2024年公司实现营业收入 62.78亿元，较去年同期增长23.67%；归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，较去年同期 增长71.57%，公司业绩创历史新高。主要业务板块经营情况如下： 消费电子业务：2024 年，全球消费电子行业逐步回暖复苏，智能手机市场触底反弹， 产业竞争格局重塑，AI 技术的蓬勃发展更为行业发展注入全新的活力。作为公司业务中流 砥柱的消费电子板块表现出色，市场份额稳步提升，显著的业绩增长为公司全年交出一份亮 丽的成绩单筑牢根基。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司 章 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求，对相关会 计政策进行变更。本次会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更日期及原因 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）024 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 1 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江水晶 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李宗彦、甘为民、 张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）022 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议以及第六届监事会第十九 次会议，审议通过了《2024 年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）026 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决议决定，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、 股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一 ...

会议信息 - 第六届监事会第十九次会议于2025年4月8日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][11][12][13][14][15][16][17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[18] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过[20]

会议安排 - 会议通知于2025年4月2日送达，4月3日上午9:00召开[1] 参会情况 - 应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[2] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[2] - 同意将事项提交公司董事会审议[2]

业绩与分配 - 2024年度以13.75399666亿股为基数，每10股派现金红利2元，派现2.750799332亿元[13] 资金与授信 - 2025年拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[24] - 2021年度非公开发行股票募投项目结项，878.94万元节余资金补流[26] 会议与议案 - 2025年4月8日第六届董事会二十九次会议召开，12人出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][5][6][10][12][14][17][21][23][25] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，8票同意通过[19] - 《关于募投项目结项并补流》《制订<市值管理制度>》等议案全票通过[26][27][28][30] 审计与报告 - 2024年度财报获天健标准无保留意见审计报告[8][9] - 天健出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[18] - 董事会同意续聘天健为2025年度审计机构[22] 信息披露与股东大会 - 《2024年年度报告》等多项报告公告披露于巨潮资讯网等平台[4][9][11][13][18][20][22][23][25] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][13][15][18][20][22] - 2024年年度股东大会定于2025年5月8日在浙江台州召开[30]

业绩总结 - 2024年母公司净利润1,057,128,585.19元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,029,847,627.58元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2元，合计275,079,933.20元[3] - 2024年半年度派发现金红利137,539,966.60元[6] - 2024年度累计现金分红412,619,899.80元[5] 股份回购 - 2024年回购股份7,192,900股，支付100,264,119.47元[6] 综合数据 - 2024年累计现金分红和回购总额512,884,019.27元，占比49.80%[6] - 最近三年累计现金分红1,101,383,312.80元，高于年均净利润30%[7]