文章核心观点 公司第八届董事会第十二次会议审议通过独立董事候选人提名及召开临时股东大会相关事宜 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以书面和电子邮件方式发出会议通知，3月26日在广西桂林公司办公室举行会议 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事王睿陟及全体高级管理人员列席，会议由董事长邹洵主持，召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 鉴于独立董事莫凌侠、何里文连续任职将满六年，不再担任相关职务，董事会一致同意提名陈亮、胡余嘉为第八届董事会独立董事候选人，胡余嘉在股东大会通过后兼任审计委员会委员 [2] - 独立董事候选人任职资格经董事会独立董事专门会议审查通过，议案需提交股东大会审议，且任职资格和独立性尚需深交所审核无异议 [2] - 会议同意于2025年4月11日下午15时30分以现场结合网络投票方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案 [2] 备查文件 - 详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2][3]

独立董事变动 - 莫凌侠、何里文连续任职满六年不再担任[1] - 提名陈亮、胡余嘉为独立董事候选人[1] - 胡余嘉将任审计委员会委员[1] 候选人情况 - 陈亮已取得资格证书，胡余嘉承诺参加培训取得[2] - 二人均未持股，与大股东无关联，任职资格合规[6][7]

董事会提名 - 桂林三金药业董事会提名胡余嘉为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11] 日期信息 - 声明签署日期为2025年3月26日[12]

独立董事提名 - 陈亮被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈亮及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 陈亮近十二个月无禁止情形[8] - 陈亮近三十六个月无相关谴责批评[9] - 陈亮无重大失信等不良记录[10] 其他情况 - 陈亮担任独立董事公司数量不超三家[11] - 陈亮在公司连续任职未超六年[11] - 陈亮承诺声明及授权相关事宜[12]

独立董事提名 - 胡余嘉被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 胡余嘉及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[6][7][8][9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 声明签署 - 胡余嘉签署声明时间为2025年3月26日[12]

独立董事提名 - 桂林三金药业董事会提名陈亮为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符任职情形将督促其辞职[12]

人事变动 - 胡余嘉被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2025年3月26日，胡余嘉未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][4] 承诺事项 - 胡余嘉承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月11日15:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 审议补选第八届董事会2名独立董事议案[6] 投票相关 - 提案1.00对中小投资者表决单独计票[6] - 投票代码为362275，简称为“三金投票”[13] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 时间安排 - 登记时间为2025年4月8日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为4月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月11日9:15 - 15:00[18]

会议信息 - 公司2025年3月21日发第八届董事会第十二次会议通知，3月26日举行[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事提名 - 提名陈亮、胡余嘉为公司第八届董事会独立董事候选人[3] - 胡余嘉在股东大会通过后将任审计委员会委员[3] 会议决议 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年4月11日15时30分以现场结合网络投票开股东大会[4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与人员有信达证券、招商理财 5 人，桂林三金董秘李春，桂林三金证代朱烨 [1] - 时间为 2025 年 03 月 11 日，地点在会议室，形式是线下交流 [1] 业绩相关 - 2024 年业绩未披露，关注 2025 年 4 月底定期报告，个别品规受政策影响销售进度受影响，公司采取梳理渠道价格等应对措施 [1] - 2025 年将落实政策、采取措施完成既定目标 [1] 基药目录相关 - 国家主导基药目录调整，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入目录 [1] - 国家暂未宣布新版基药目录公布时间 [1] 动销情况 - 公司通过促销拉动终端消费，自身及渠道、终端库存正常且低于往年同期，维持在一个半月到两个月库存 [1] 生物制药相关 - 生物制药是一体两翼战略重要组成部分，行业遇冷，白帆订单落地需时间 [1][2] - 公司对宝船和白帆控制成本费用、优化人员结构、聘请咨询公司专项治理，优化研发管线，重点突破前景好项目，积极寻求合作伙伴 [2] 分红政策 - 公司上市后持续现金分红，保持稳定经营性现金流，一般情况分红政策不变，除非有特殊资金需求 [2]