2024年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关要求，结合公司董事会审计委员会对天健履行监督职责情况报告，公司对 天健在2024年度审计中的履职情况进行了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2025-013 桂林三金药业股份有限公司 关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟新增为 全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）和白 帆生物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率均超过70%） 提供总金额不超过人民币2.7亿元（其中宝船生物0.7亿元，白帆生物2亿元）的 担保额度，该担保额度占公司2024年度经审计净资产的8.97%； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额26,170万元，占公司 最近一期经审计净资产的8.69%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表 外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判 决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了公司《关 于2025年度为孙公司提供担保额 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-007 桂林三金药业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应变更，变更后 的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更 属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事 项，无需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，对"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行规定，对于不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月26日评估独立董事独立性[1][2] - 评估对象含刘焕峰、陈亮等5人[1] - 董事会认为人员符合独立性要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，全票同意[10] - 审计委员会认为天健胜任，一致同意续聘[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计费用 - 本期审计费用拟158万，与2024年一致，含多项费用[8] 审计机构合规 - 天健近三年涉民事诉讼担责，案件完结[5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6]

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2025-012 桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量地实施，因此投资理财的未来实际收益不可预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度 地提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2.投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过8亿 元。上述总额度可循环滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以 委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述批准的投资总额度。 第 1 页 共 3 页 3.投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安 全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、收益凭证、 信托计划、资产管理计划、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，不得 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-015 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八 届董事会第十三次会议并通过决议，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入219,399.20万元，同比增长1.03%[5] - 2024年利润总额64,393.50万元，同比增长24.24%[5] - 2024年归母净利润52,153.36万元，同比增长23.79%[5] 未来展望 - 2025年预算营业收入230,324.26万元，预计增长4.98%[5][6] - 2025年预算营业成本70,258.48万元，预计增长20.44%[6] - 2025年预算营业利润51,963.57万元，预计下降19.41%[6] - 2025年预算归母扣非净利润43,275.13万元，预计增长9.21%[6] 其他新策略 - 拟使用自有闲置资金进行委托理财[9] 会议相关 - 2025年4月24日监事会召开会议，审议多项议案[2][3]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-016 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上进行述职。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交 公司2024年度股东大会审议。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十三次会议通知，会议于2025 年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 ...