证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-004 桂林三金药业股份有限公司 关于为孙公司申请增加授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司白帆生 物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率超过70%）申 请增加的授信额度800万提供保证担保，该担保额度在公司2024年度为孙公司提 供担保额度预计内。本次担保发生后，公司对白帆生物剩余可用担保额度为3,000 万元； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为26,615.10万元， 占公司最近一期经审计净资产的9.45%。其中对白帆生物的实际担保余额为 16,860.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.99%。公司及控股子公司、控 股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉 讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保的审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公 ...

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开依据为深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月11日下午15:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日2025年4月7日收市时登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定应出席人员 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会提案为累积投票提案，应选2人，选举陈亮先生和胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人 [3] - 中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [3] - 股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超过拥有的选举票数 [4] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席持本人身份证、股东账户卡登记，委托代理人出席持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记 [4] - 法人股股东法定代表人出席持出席人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡登记，委托代理人出席凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件、证券账户卡登记 [4] - 异地股东可通过信函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记，联系人李云丽、朱烨，联系电话0773－5829106、9109，传真0773－5838652，邮箱地址dsh@sanjin.com.cn [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序方面，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，超过拥有选举票数或差额选举中投票超过应选人数的视为无效投票，不同意候选人可投0票 [5] - 股东拥有的选举票数为所代表有表决权的股份总数×2，可在2位独立董事候选人中任意分配但总数不得超过拥有的选举票数 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [8] 备查文件 - 《公司第八届董事会第十二次会议决议》 [5]

文章核心观点 公司第八届董事会第十二次会议审议通过独立董事候选人提名及召开临时股东大会相关事宜 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以书面和电子邮件方式发出会议通知，3月26日在广西桂林公司办公室举行会议 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事王睿陟及全体高级管理人员列席，会议由董事长邹洵主持，召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 鉴于独立董事莫凌侠、何里文连续任职将满六年，不再担任相关职务，董事会一致同意提名陈亮、胡余嘉为第八届董事会独立董事候选人，胡余嘉在股东大会通过后兼任审计委员会委员 [2] - 独立董事候选人任职资格经董事会独立董事专门会议审查通过，议案需提交股东大会审议，且任职资格和独立性尚需深交所审核无异议 [2] - 会议同意于2025年4月11日下午15时30分以现场结合网络投票方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案 [2] 备查文件 - 详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2][3]

独立董事变动 - 莫凌侠、何里文连续任职满六年不再担任[1] - 提名陈亮、胡余嘉为独立董事候选人[1] - 胡余嘉将任审计委员会委员[1] 候选人情况 - 陈亮已取得资格证书，胡余嘉承诺参加培训取得[2] - 二人均未持股，与大股东无关联，任职资格合规[6][7]

董事会提名 - 桂林三金药业董事会提名胡余嘉为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11] 日期信息 - 声明签署日期为2025年3月26日[12]

独立董事提名 - 陈亮被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈亮及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 陈亮近十二个月无禁止情形[8] - 陈亮近三十六个月无相关谴责批评[9] - 陈亮无重大失信等不良记录[10] 其他情况 - 陈亮担任独立董事公司数量不超三家[11] - 陈亮在公司连续任职未超六年[11] - 陈亮承诺声明及授权相关事宜[12]

独立董事提名 - 胡余嘉被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 胡余嘉及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[6][7][8][9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 声明签署 - 胡余嘉签署声明时间为2025年3月26日[12]

独立董事提名 - 桂林三金药业董事会提名陈亮为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符任职情形将督促其辞职[12]

人事变动 - 胡余嘉被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2025年3月26日，胡余嘉未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][4] 承诺事项 - 胡余嘉承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月11日15:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 审议补选第八届董事会2名独立董事议案[6] 投票相关 - 提案1.00对中小投资者表决单独计票[6] - 投票代码为362275，简称为“三金投票”[13] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 时间安排 - 登记时间为2025年4月8日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为4月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月11日9:15 - 15:00[18]