证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-011 桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2025年度财务报告和 内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 ...

经核查独立董事刘焕峰先生、陈亮先生（新任）、胡余嘉先生（新任）、莫 凌侠女士（届满离任）、何里文先生（届满离任）的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 桂林三金药业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事刘焕峰先生、陈亮先生（新任）、胡余嘉先生（新任）、 莫凌侠女士（届满离任）、何里文先生（届满离任）的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-007 桂林三金药业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应变更，变更后 的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更 属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事 项，无需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，对"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行规定，对于不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2025-012 桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量地实施，因此投资理财的未来实际收益不可预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度 地提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2.投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过8亿 元。上述总额度可循环滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以 委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述批准的投资总额度。 第 1 页 共 3 页 3.投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安 全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、收益凭证、 信托计划、资产管理计划、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，不得 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-015 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八 届董事会第十三次会议并通过决议，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-017 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第九次会议通知，会议于2025年4月24 日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出 席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持， 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票， 弃权票0票）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-016 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上进行述职。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交 公司2024年度股东大会审议。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十三次会议通知，会议于2025 年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-009 桂林三金药业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红 规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.董事会审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中 期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），并将该议案 提交公司2024年度股东大会审议。 2.监事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0票）。经审核，监事会认为：该利润分配方案及中期现金分红规划 符合公司经营现状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在 兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3.本议案需提交公司2024年度 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7905 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称 ...