桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月4日以书面和电 子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12 月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应 出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。 为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 ...

证券日报网讯 12月2日，桂林三金在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日股东总户数 为20244户。 （文章来源：证券日报） ...

公司产品海外市场分布 - 公司核心产品三金片和西瓜霜在海外多个市场均有销售 [1] - 产品已进入东欧市场 例如塞尔维亚 [1] - 产品已进入美洲市场 包括美国和加拿大 [1] - 产品已进入大洋洲市场 例如澳大利亚 [1] - 产品已进入东南亚地区大部分国家 [1] 公司产品市场空白区域 - 公司目前没有产品销往欧盟国家 [1]

公司业务与市场分布 - 公司产品销往17个国家[2] - 公司产品在海外多个市场有销售 包括东欧的塞尔维亚 美洲的美国和加拿大 大洋洲的澳大利亚 以及东南亚地区大部分国家[2] - 公司目前没有产品销往欧盟国家[2] 公司核心产品 - 公司提及的主要产品为三金片和西瓜霜[2]

公司股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为21601户 [1]

公司业务范围 - 公司目前没有药食同源的健康食品相关产品 [1]

上市公司信息披露评价 - 广西共有7家上市公司在2024-2025年度信息披露工作评价中获最高评级A级，较去年增加3家，占广西上市公司总数的16.67% [1] - 获评A级的上市公司包括柳工、北部湾港、国海证券、桂林三金、桂冠电力、柳药股份和华原股份 [1] - 桂林三金已连续13年获评A级，北部湾港和桂冠电力连续3年获评A级 [1] - 信息披露质量被视为衡量上市公司高质量发展的重要标尺和投资者进行决策的重要依据 [1] 内部控制实践案例评选 - 广西丰林木业集团股份有限公司的案例入选“2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例” [2] - 北部湾港股份有限公司的案例入选“2025年中国上市公司内部控制优秀案例” [2] - 此次内部控制最佳实践案例征集活动是中国上市公司协会在财政部、中国证监会指导下开展的全国首次上市公司内部控制专项案例征集 [2] - 活动旨在挖掘内控优秀实践、构建内控实践“中国范式” [2] 行业协会角色 - 广西上市公司协会获评内部控制案例征集活动“优秀组织单位”称号 [1] - 广西上市公司协会积极动员区内上市公司参与案例申报，并负责案例遴选与推荐报送工作 [2] - 广西上市公司协会希望区内上市公司共同努力，将信息披露质量推向新高度 [1]

公司产品信息 - 子公司湖南三金产品玉叶解毒颗粒具有清热解毒 辛凉解表 清暑利湿 生津利咽的功效 适用于外感风热引起的感冒咳嗽 咽喉炎 口干 咽喉肿痛 小便短赤 预防中暑 [2] - 三金牌感冒清热颗粒功效为疏风散寒 解表清热 用于风寒感冒 头痛发热 恶寒身痛 鼻流清涕 咳嗽咽干 [2] 投资者关系动态 - 公司于11月11日在互动平台回答投资者关于产品是否可以治疗流感病毒的提问 [2] - 公司建议投资者根据个人情况咨询医师或药师以确定产品是否适用于治疗流感病毒 [2]

公司产品研发进展 - 公司产品BC006单抗注射液项目即将完成I期临床试验 [1]

公司分红方案 - 圣诺生物每股派发现金红利人民币0.03176元 股权登记日2025-11-14 除息除权日2025-11-17 [1] - 江苏国泰每10股派发现金股利1.70元 股权登记日2025-11-17 除息除权日2025-11-18 [1] - 大北农每10股派发现金红利0.3元 股权登记日2025-11-17 除息除权日2025-11-18 [1] - 戎美股份每10股派发现金股利人民币1.32元 股权登记日2025-11-17 除息除权日2025-11-18 [2] - 凯盛新材每10股派发现金红利0.50元 股权登记日2025-11-17 除息除权日2025-11-18 [2] - 桂林三金每10股派发现金股利2.00元 股权登记日2025-11-18 除息除权日2025-11-19 [2] - 隆华新材每10股派发现金红利0.70元 股权登记日2025-11-18 除息除权日2025-11-19 [3] - 明泰铝业每股现金红利0.10元 股权登记日2025-11-18 除息除权日2025-11-19 [3] 公司所属行业 - 圣诺生物属于申万一级行业医药生物 [1] - 江苏国泰属于申万一级行业商贸零售 [1] - 大北农属于申万一级行业农林牧渔 [1] - 戎美股份属于申万一级行业纺织服饰 [2] - 凯盛新材属于申万一级行业基础化工 [2] - 桂林三金属于申万一级行业医药生物 [2] - 隆华新材属于申万一级行业基础化工 [3] - 明泰铝业属于申万一级行业有色金属 [3] 指数成分股状态 - 圣诺生物非红利低波成分股 非红利质量成分股 [1] - 江苏国泰非红利低波成分股 非红利质量成分股 [1] - 大北农非红利低波成分股 非红利质量成分股 [1] - 戎美股份非红利低波成分股 非红利质量成分股 [2] - 凯盛新材非红利低波成分股 非红利质量成分股 [2] - 桂林三金非红利低波成分股 非红利质量成分股 [2] - 隆华新材非红利低波成分股 非红利质量成分股 [3] - 明泰铝业非红利低波成分股 非红利质量成分股 [3]