活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与人员包括平安证券等机构 11 人、桂林三金董秘李春和证代朱烨 [1] - 活动时间为 2025 年 05 月 09 日，地点在会议室，形式为线下交流 [1] 业绩情况 - 2024 年度营业总收入 219,399.20 万元，较上年增长 1.03%；利润总额 64,393.50 万元，较上年增长 24.24%；归属于上市公司股东的净利润 52,153.36 万元，较上年增长 23.79% [1] - 2025 年第一季度归属上市公司股东扣非净利润 9,767.29 万元，较上年同期增长 11.61% [1] 生物制药业务 - 生物制药是一体两翼战略重要组成部分，行业遇冷，白帆生物产能闲置，宝船生物项目多处于研发阶段，营收规模小、研发支出大 [1] - 公司对宝船和白帆控制成本、优化人员，聘请咨询公司治理，优化研发管线，BC006 单抗注射液项目即将完成 I 期临床试验，积极寻求合作伙伴 [1][2] 基药目录情况 - 国家基药目录调整由相关部门主导，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，暂未公布新版目录时间 [2] 库存与动销情况 - 公司依托 BI 智能分析系统和专业团队，构建库存标准模型，提升库存周转效率，创新促销活动，优化全渠道库存结构，库存较往年同期明显下降，维持在 1.5 - 2 个月健康周期 [2] 二、三线品种发展 - 二线、三线品种总体发展趋势良好，蛤蚧定喘胶囊有望延续去年增速；眩晕宁系列力争两位数增长；拉莫三嗪片力争迈上亿元台阶；其他品种继续突破并保持较高增速，增长态势好于一线品种 [2] 分红政策 - 公司上市以来持续现金分红，一般情况分红政策不变，2024 年拟每 10 股派 3.5 元，合计派现 2.06 亿元，披露 2025 年中期现金分红规划 [2] 销售费用率情况 - 公司对销售费用投放把控严格，呈精准化、有侧重趋势，一线品种费用率低，重点向二、三线品种倾斜，总体销售费用与销售收入匹配，全年费用率变化不大 [3]

新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司宝船生物BC006单抗注射液获特发性肺纤维化适应症临床试验批件[2] - 审批结论于2025年2月17日受理[2] - BC006曾于2021年3月获晚期恶性肿瘤适应症临床试验批件，目前I期进行中[3]

活动基本信息 - 活动类别为线上业绩交流会 [1] - 参与人员包括36位来自多家证券机构的人员以及桂林三金董秘、财务部部长和证代 [1] - 活动时间为2025年04月28日，地点在会议室，形式为线上交流 [1] 业绩情况 - 2024年度营业总收入219,399.20万元，较上年增长1.03%；利润总额64,393.50万元，较上年增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，较上年增长23.79% [1] - 2025年第一季度归属上市公司股东扣非净利润9,767.29万元，较上年同期增长11.61% [1] 库存管理 - 公司围绕库存管理体系升级发力，依托BI智能分析系统和专业数据分析团队，构建“成品库存标准模型”，提升库存周转效率 [1] - 创新推出多元化促销活动，优化全渠道库存结构，整体库存水平较往年同期明显下降，稳定维持在1.5 - 2个月的健康库存周期 [1] 二、三线品种发展 - 蛤蚧定喘胶囊今年有望延续去年增速，未来增速会随体量扩大逐渐放缓 [2] - 眩晕宁系列21年销量突破亿元，去年个位数增长，今年力争两位数增长 [2] - 拉莫三嗪片今年力争迈上亿元台阶 [2] - 舒咽清喷雾剂、复方感冒灵颗粒、三金颗粒等继续突破并力争保持较高增速 [2] 生物制药板块 - 白帆生物受投融资环境影响，CDMO供给端产能闲置，商务拓展和客户资源积累有增长但距规模生产有差距，拖累盈利水平 [2] - 宝船生物多个项目管线处于新药研发阶段，无药品上市销售，收入规模小，产能未充分释放，研发支出大 [2] - 公司对宝船和白帆控制成本和费用，优化人员结构，聘请专业咨询公司治理，优化研发管线，重点突破BC006单抗注射液项目 [2] 销售费用 - 公司对销售费用投放使用把控严格，呈精准化、有侧重投放趋势 [2] - 一线品种销售费用率相对较低，投放重点向二、三线品种倾斜，根据产品销售进度和市场变化调整 [2] - 总体销售费用和销售收入匹配，全年销售费用率变化不大 [2] 分红政策 - 公司致力于为投资者创造回报，上市以来持续现金分红，保持稳定经营性现金流 [3] - 一般情况下分红政策不变，2024年拟每10股派3.5元，合计派发现金红利2.06亿元，披露2025年中期现金分红规划 [3] 产品推广与基药目录 - 三金颗粒是重点培育品种，销售增幅不错，但因基数小对整体销量贡献不大，上量需时间 [3] - 国家基药目录调整由国家主导，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入，暂未公布新版目录时间 [3]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议3次，实际出席3次，现场出席3次[3] - 2024年公司召开股东大会2次，独立董事现场出席2次[4] - 2024年出席审计委员会会议4次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次，独立董事对员工持股计划解锁事项投赞成票[6] - 2024年8月27日，公司召开第八届董事会会议（未提及次数）[16] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[14] 议案审议 - 2024年4月24日，公司审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案[15][16][18][19] 担保情况 - 公司对外担保对象为全资子、孙公司，程序合规无违规[17] 审计相关 - 天健会计师事务所具备资格和经验，提供高质量审计服务[18] 员工持股 - 公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成，程序合规[19] 独立董事 - 2024年独立董事遵守法规章程，2025年将加强学习促发展[20][21]

会议出席 - 2024年应出席董事会会议3次，实际出席3次且均现场出席[4] - 2024年公司召开股东大会2次，均现场出席[4] - 2024年出席审计委员会会议4次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次并出席[6] 工作时间 - 2024年累计现场工作时间17天[11] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[15] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案[16][18][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习促公司发展[22]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议3次，实际出席3次，现场出席3次[3] - 2024年公司召开股东大会2次，独立董事现场出席2次[4] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次[5] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[13] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案[14][15][17][18] 独立董事 - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[9] - 2024年严格履职，2025年加强学习促发展[19][20]

审计相关 - 2024年4月10日审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2024年12月24日召开审计计划阶段沟通会[2] - 2025年4月11日沟通审计初步意见并审阅2024年报[3] - 董事会审计委员会认为天健完成2024年度审计任务[4]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开3次会议审议报告及预案[2][4] 审计与合规 - 2024年年度审计报告为标准无保留意见[5] - 无重大资产交易、违规担保和内幕交易[7][8][9] 未来展望 - 2025年监事会督促完善内控、加强财务监督[10]

2024 年报酬情况 - 公司董监高税前报酬总额 1127.85 万元[4] - 董事长邹洵税前报酬 254.03 万元[3] - 董事谢元钢、邹准税前报酬分别为 109.32 万、118.14 万元[3] - 独立董事税前报酬均为 8 万元[3] 2025 年薪酬方案 - 独立董事、董事、监事津贴分别为 8 万、7 万、5 万元/年（税前）[5] - 适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[5] - 须经股东大会审议通过生效[6]

桂林三金药业股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入219,399.20万元，较上年同期217,160.34 万元增长1.03%；实现利润总额64,393.50万元，较上年同期51,828.39万元增长 24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，较上年同期 42,129.88万元增长23.79%。其中，桂林三金母公司实现营业收入188,516.60万 元，较上年同期增长2.87%；实现利润总额83,378.88万元，较上年同期增长19.59%； 实现净利润72,019.19万元，较上年同期增长19.27%。 二、董事会主要工作情况 第 1 页 共 6 页 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 3 次 董事会会议，审议了 25 项议案，具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《公司董事会议事规则 ...