目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7906 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的桂林三金公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桂林三金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为桂林三金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解桂林三金公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桂林 三金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7907 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 我们认为，桂林三金公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 方国华 中国·杭州 中国注册会计师： 王剑飞 二〇二五年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

桂林三金药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-014 桂林三金药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 桂林三金药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 2 桂林三金药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 ...

桂林三金药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 桂林三金药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 桂林三金药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邹洵、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人（会计 主管人员）曾杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 可能存在行业政策变动、公司产品价格下降、产品相对集中、市场竞争 加剧、原辅材料价格波动、研发创新等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 详情请见本报告"第三节 十一、公司未来发展的展望"中相关描述，请投资 者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-006 桂林三金药业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日召 开第八届董事会第十二次会议、2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，选举胡余嘉先生为 公司第八届董事会独立董事，并选举其担任公司第八届董事会审计委员会委员， 任期自2025年4月13日起至第八届董事会届满之日止。 （www.cninfo.com.cn）披露的《桂林三金药业股份有限公司独立董事候选人关 于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。 近日，公司收到独立董事胡余嘉先生的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 截至20 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2025-005 桂林三金药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4 月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4月11日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼 会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2025年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司白帆生物科技（上海）有限公司（以 下简称"白帆生物"）（资产负债率超过70%）申请增加的授信额度800万提供保证担保，该担保额度在 公司2024年度为孙公司提供担保额度预计内。本次担保发生后，公司对白帆生物剩余可用担保额度为 3,000万元； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为26,615.10万元，占公司最近一期经审计净资产 的9.45%。其中对白帆生物的实际担保余额为16,860.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.99%。 公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉 讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议、于 2024年5月16日召开2023年度股 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-004 桂林三金药业股份有限公司 关于为孙公司申请增加授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司白帆生 物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率超过70%）申 请增加的授信额度800万提供保证担保，该担保额度在公司2024年度为孙公司提 供担保额度预计内。本次担保发生后，公司对白帆生物剩余可用担保额度为3,000 万元； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为26,615.10万元， 占公司最近一期经审计净资产的9.45%。其中对白帆生物的实际担保余额为 16,860.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.99%。公司及控股子公司、控 股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉 讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保的审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公 ...

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开依据为深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月11日下午15:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日2025年4月7日收市时登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定应出席人员 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会提案为累积投票提案，应选2人，选举陈亮先生和胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人 [3] - 中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [3] - 股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超过拥有的选举票数 [4] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席持本人身份证、股东账户卡登记，委托代理人出席持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记 [4] - 法人股股东法定代表人出席持出席人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡登记，委托代理人出席凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件、证券账户卡登记 [4] - 异地股东可通过信函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记，联系人李云丽、朱烨，联系电话0773－5829106、9109，传真0773－5838652，邮箱地址dsh@sanjin.com.cn [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序方面，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，超过拥有选举票数或差额选举中投票超过应选人数的视为无效投票，不同意候选人可投0票 [5] - 股东拥有的选举票数为所代表有表决权的股份总数×2，可在2位独立董事候选人中任意分配但总数不得超过拥有的选举票数 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [8] 备查文件 - 《公司第八届董事会第十二次会议决议》 [5]