实控人股份情况 - 实控人直接持有公司非公开发行限售股16960646股，占比2.1356%[2] - 限售股2024年10月8日解除限售[2] 实控人承诺 - 实控人承诺2024年10月8日至2027年10月7日不减持[3] - 若违反承诺，减持收益归公司所有[3] 公司举措 - 董事会督促实控人遵守承诺并及时披露信息[4]

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）041 武汉光迅科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股东数量为 1 名，涉及 1 个证券账户；本次解除限售股份 数量为 16,960,646 股，占公司总股本的 2.1356%。 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。 一、 本次解除限售前公司限售股份概况 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1238 号）核准，于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内 的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称"本次非公开发行"）。本次非公开发行的股份已于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。具体如下： | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 华夏基金管理有限公司 | 2,264,150 | 6 | | 14 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价 | 2,156,334 | 6 | | | 值精选 5 期私募证券投资基金 | | | | 15 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,156,334 | 6 | | 16 | 银河资本资产管理有限公司-浙商银行-银河资本-鑫鑫 | 1,481,409 | 6 | | | 一号资产管理计划 | | | | | 合计 | 84,803,234 | - | 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，除实际控制人中国信息 通信科技集团有限公司外，其他参与认购公司本次非公开发行的 15 名对象承诺 其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起 6 个月，该部分 限售股份 67,842,588 股已于 2023 年 10 月 31 日上市流通。 中国信息通信科技集团有限公司认 ...

股份情况 - 董事及高管拟减持不超230,000股，不超总股本0.0290%[2][4] - 胡强高等5人分别持股占总股本0.0511% - 0.0289%不等[2] 减持计划 - 胡强高等3人拟减持股份，占总股本0.0063% - 0.0050%[4] - 减持期间为2024年9月25日 - 12月24日[5]

培训基本信息 - 申万宏源承销保荐为光迅科技2023年非公开发行股票保荐人[1] - 2024年8月27日对光迅科技相关人员进行持续督导培训[1] - 培训主讲人为申万宏源承销保荐纪平[1] 培训安排 - 培训地点为光迅科技会议室，方式为现场+腾讯视频会议[1] - 培训前编制讲义，培训时现场交流解答，培训后提供课件[2] 培训效果 - 人员深刻理解掌握相关要求规定[3]

财务表现 - 2024年上半年公司实现收入31.10亿元，同比增长10.48% [3] - 归母净利润2.09亿元，同比下降12.64% [3] - 扣非净利润2.07亿元，同比下降1.24% [3] - 综合毛利率22.67%，同比增长0.95个百分点 [3] - Q2收入18.19亿元，同比增长17.61%，环比增长40.89% [3] - Q2归母净利润1.31亿元，同比下降3.99%，环比增长69.53% [3] - Q2扣非净利润1.33亿元，同比增长1.04%，环比增长82.03% [4] 业务板块 - 数据和接入板块上半年营收近15亿元，同比增长21.20%，收入占比提升4.24个百分点 [3] - 数据和接入板块毛利率12.83%，同比增长1.58个百分点 [3] - 相干模块每年发货几万只，主要供应国内客户 [7] 研发与费用 - 上半年研发费用同比增长10% [4] - 销售费用和管理费用增长大幅低于收入增长幅度 [4] - 财务费用主要受汇兑损益影响，上半年汇兑损益184万元，同比下降约4000万元 [3] 产能与库存 - 新产业园5月搬迁，产能未完全释放 [3] - 上半年存货29.87亿元，同比大幅增加 [4] - Q2经营现金流转正，同比增长4.08% [4] - 预计Q3-Q4产能会有明显释放 [4] - 新产业园一期开发120亩地，剩余80亩正在做二期规划 [6] 技术与产品 - LPO技术已获得部分客户订单 [4] - LRO技术送样测试顺利 [4] - 硅光技术积累较久，100G相干产品已有硅光产品发货 [5] - 400G硅光产品与多个客户联合开发 [5] - 自研高端光芯片已开始小批量商用 [5] - 800G产品在国内和海外均有出货 [7] 市场需求 - 设备商需求持平，互联网厂商需求受AI驱动增长较大 [4] - 400G和800G光模块需求旺盛，供应紧张 [5] - 国内互联网AI应用尚未驱动DCI增长 [6] 未来展望 - 预计Q3-Q4收入和利润将有所增长 [4] - 7月产能明显爬坡，8月持续上行 [7] - Q3-Q4全力冲刺，收入和利润端将有所体现 [7]

业绩相关 - 公司对2024年半年度计提资产减值准备相关材料审查审议[1] - 计提遵照准则和政策，基于谨慎性原则，符合资产现状[1] - 计提助于公允反映财务状况、资产价值及经营成果[1]

业绩影响 - 公司拟计提2024年半年度资产减值准备87,597,957.37元，占净利润41.97%[1] - 本次计提减少2024年半年度净利润和股东权益74,020,382.47元[4] 减值明细 - 信用减值损失计提6,076,651.17元，含应收账款等坏账准备[2] - 资产减值损失计提81,521,306.20元，为存货跌价损失[3] 各方意见 - 董事会审计委员会认为计提合规、依据充分[7] - 监事会认为计提符合规定，同意本次计提[9]

公司概况 - 信科财务公司2011年11月22日注册登记，注册资本10.00亿元[1] - 2021年1月25日股权变更后，中国信息通信科技集团持股100%[2] - 2022年9月2日，公司名称由大唐电信集团财务有限公司变更为信科（北京）财务有限公司[2] - 信科财务公司经营范围拟变更，相关变更手续正在办理中[3] 治理结构 - 公司建立股东、董事会、监事三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 董事会审定财务公司经营计划、投资方案等重大事项[7] - 高级管理层主持日常经营管理工作[7] - 风险控制委员会审议年度风险管理政策等[8] - 贷款审查委员会审批信贷业务政策等[8] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收成员单位存款52.82亿元[17] - 2024年上半年，营业收入（含投资收益及公允价值变动收益）0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[17] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为23.28%，符合监管要求[17] - 截至2024年6月30日，流动性比例为75.79%，大于25%的监管要求[17] - 贷款余额与存款余额和实收资本之比为52.49%，未超80%[18] - 集团外负债总额为0，符合监管要求[18] - 票据承兑余额与资产总额之比为0.78%，符合监管要求[18] - 票据承兑余额与存放同业余额之比为1.70%，符合监管要求[18] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为3.83%，符合监管要求[18] - 承兑汇票保证金余额与存款总额之比为0.07%，符合监管要求[18] - 投资总额与资本净额之比为7.50%，符合监管要求[18] - 固定资产净额与资本净额之比为0.15%，符合监管要求[20] 业务管理 - 委托贷款先存后贷，总额不得超过委托存款总额[11] - 证券投资管理机构包括董事会、总经理办公会等多部门[12] - 制定多项投资业务管理制度，确保投资规范[13] - 制定结算业务制度，分级授权保障结算安全[13] - 设立审计稽核部，对经营活动进行稽核检查[13] - 会计业务按制度规范处理，岗位分离相互制约[14] 关联业务 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为11.22亿元，贷款及其他金融业务发生额和余额均为0元[21] - 公司认为与信科（北京）财务有限公司的关联金融业务风险可控[22]

光器件市场分析 - 光器件行业整体收入保持平稳，2024年第一季度全球光器件市场滚动四季收入131亿美元，同比持平[24] - 数通光器件市场受AI热潮推动，占光器件市场比例从2023年的46.1%增长到2024年第一季度的53.7%[25] - 电信光器件市场收入占比从2023年第一季度的40.6%下降到2024年第一季度的35.1%，短期内缺乏增长动力[26,27] - 接入光器件市场表现较为疲软，但PON市场有望在短期内改善[27] 公司主营业务 - 公司主营业务为光电子器件、模块和子系统产品的研发、生产及销售[33] - 公司产品主要应用于电信光传输和接入网络,以及数据中心网络[33] - 公司传输类产品可以提供光传送网端到端的整体解决方案[33] - 公司接入类产品用于固网接入和无线接入应用[50] - 公司数据通信产品主要用于云计算数据中心、AI 智算中心、企业网、存储网等领域[65] - 公司数据中心内光模块支持100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s、1.6T等速率[65] - 公司数据中心间互联光模块包括400G ZR QSFP-DD DCO、400G ZR+ QSFP-DD DCO等产品[65] 公司财务情况 - 公司2024年第一季度收入为3,593百万元,同比增长8.8%[29] - 公司2024年上半年营业收入为31.1亿元，同比增长10.48%[84] - 公司主营业务为通信设备制造业，占营业收入99.98%[84] - 公司主营业务中数据与接入产品收入同比增长21.20%，国内市场收入同比增长24.50%[86] - 公司存货余额增加至29.87亿元，占总资产23.16%，主要系本期存货采购增加所致[90] - 公司应付账款余额增加至20.07亿元，占总资产15.56%，主要系本期存货采购增加所致[92] - 公司报告期内投资额为3,200万元，同比增长153.61%[99] - 公司募集资金总额为XX万元，已累计使用XX万元[103] - 报告期内公司募集资金总额为157,310.00万元，截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额为91,609.70万元[107][108][109] - 公司募集资金主要用于高端光通信器件生产建设项目和高端光电子器件研发中心建设项目，截至报告期末累计投入65,296.72万元[110][111] - 公司全资子公司武汉电信器件有限公司2024年上半年营业收入为737,555,484.84元，净利润为-33,817,706.84元[119][120] 公司技术实力 - 公司是光电子行业先行者,专注于光通信领域40余年,具备光电子芯片、器件、模块及子系统产品的战略研发和规模量产能力[72][73] - 公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导、光学设计与封装、高频仿真与设计、热分析与机械设计、软件控制与子系统开发六大核心技术工艺平台,具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力[73] - 公司产品涵盖全系列光通信模块、无源光器件和模块、光波导集成器件、光纤放大器,广泛应用于骨干网、城域网、宽带接入、无线通信、数据中心等领域[74] - 公司持续提升海外制造及高端数通产品交付能力,顺利完成了海外制造基地及武汉东湖综合保税区高端光电子器件产业基地的产能建设[75] - 公司累计申请国内外专利2470多项,累计承担国家级项目100多项,牵头参与起草国家和行业标准240多项[76] 公司新产品 - 公司在10G、100G、400G长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面也有解决方案[68] - 公司新产品种类不断拓展,传输类的WSS、固网接入50G PON系列产品、数据中心1.6T高速产品等均取得较好进展[68] 市场地位 - 公司在国内大型云厂商客户中份额较高,随着国内互联网市场的发展,未来国内大型云厂商在全球范围中的资本开支比例有望提升,公司作为受益者,市场份额有望提升[69] - 公司在电信传送网、数据中心、接入网三个细分市场的排名分别为全球第4、6、3名[69] 宏观环境 - 中国资讯商资本开支在AI热点推动下连续回升，达到历史次高水平[26] - 国内三大运营商资本支出为近三年最低,进入缩资周期[28] - 美国三大电信运营商资本支出总和为近四年最低[28] 环境保护 - 公司废水排放污染物、废气排放污染物及噪声各项指标浓度均达标排放[134] - 公司废气设施、含氟废水处理系统及酸碱中和处理系统运行正常[135] - 公司委托有资质的第三方对废水、有组织废气、无组织废气排放，噪声开展监测工作，监测结果全部达标[136] - 公司2024年上半年没有发生任何与环境或生态问题有关的处罚[137] - 公司组织开展基础设施设备的能效排查活动，完成了PCW系统的水泵更新项目，取得了年减排二氧化碳168.2吨的良好绩效[139] - 公司在东湖保税区建设装机容量2.3MW的屋面光伏发电项目，预计未来25年将累计减排二氧化碳33,097.46吨、二氧化硫1,741.06吨、氮氧化物870.53吨[140] - 公司组织开展碳排放核查工作，分解年度碳减排目标，多措并举落实各