业绩总结 - 光迅科技2023年全年营收为60.61亿元，同比下降12.31%[1] - 2024年一季度营收为12.91亿元，同比增长1.79%，环比下降25.55%[1] - 归母净利润为6.19亿元，同比增长1.80%[1] - 归母净利润为7743.16万元，同比下降24.21%，环比下降62.22%[1] 市场地位 - 光迅科技在全球光器件市场中市占率为6.3%，全球排名第四[1] - 在电信传送网、数据中心、接入网三个细分市场中分别排名全球第4/5/3名[1] 未来展望 - 光迅科技2026年预计营业总收入将达到12,484亿元，较2023年增长约106.7%[3] - 预计净利润率将达到11.10%，较2023年提升约0.88个百分点[3] - 预计每股收益将达到1.74元，较2023年增长约1.96元[3] 分析报告 - 民生证券研究院提供的光迅科技分析报告中强调了分析师的独立客观性和专业性[4]

业绩与地位 - 公司保持光器件行业全球第四的领先地位[13] - 2023年完成再融资项目，募集资金净额15.43亿元[32][33] - 连续十七年入选“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强（第1名）”“全球光器件最具竞争力企业10强（第4名）”[21][23] - 2023年成功入选湖北省高新技术企业百强名单[98] 技术研发 - 完成基于5nm DSP的全系列800G产品升级，功耗降低20%[25][114] - 高速EML芯片技术达到全球领先水平，实现量产[25] - 建立全新芯片工艺平台，实现25G可调谐模块突破[25] - 首创无源芯片新结构，关键性行业领先[25] - 技术规划4项，聚焦未来网络和战略新兴产业[101] 荣誉奖项 - 再次获得优秀国家企业技术中心[32] - 连续三年获得信息披露工作最高评级A（优秀）级[33] - 国家重点研发计划项目获中国电子元件行业协会科技进步一等奖[109] - “高海拔环境下电力光通信系统研制及工程应用”获2022年度中国电子学会科技进步一等奖[109] - 作为主要参编单位参编路线图，被授予“突出贡献单位”荣誉[109] - 5G光芯片成果入选2023年世界互联网大会领先科技成果手册[109] - 截止2023年，获中国专利银奖2项、优秀奖6项等[125][134] 公司治理 - 2023年党委开展党建工作，成立专班[37][61] - 2023年与多家单位开展党建共建活动[49][50][51] - 2023年召开股东大会3次，回应投资者提问395个[66] - 董事会总体评价风险及内控管理体系运作有效[72] - 注重董事会多元化，确保有女性董事[56] 生产建设 - 高端光电子器件产业基地建设12个月正式电切换等[24] - 高端光电子器件产业基地一期总建筑面积约15.8万平方米[139] - 围护结构热工性能提高10%等[146] 数字化转型 - 截至2023年，数字化转型指数超全国84.88%企业等[147] - 2023年完成13个业务场景数字化项目[148] - 新园区“5G + 全链工厂”可提供资源支持年产值>200亿[149] 市场活动 - 携产品亮相第24届中国国际光电博览会等展会[163][166][171] - 2023年鄂州花湖机场16箱公司产品装机飞往欧洲[181] 安全管理 - 2023年通过湖北省应急管理厅二级安全生产标准化评审验收[185] - 2023年辨识危险（有害）因素400余项[188] - 2023年发布应急救援队伍管理文件[197] - 建立启用“危险化学品安全管理平台”[199]

第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）007 武汉光迅科技股份有限公司 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事 会会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主 持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 公司独立董事胡华夏先生、马洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述 ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备 作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 （此页无正文，为武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度 计提资产减值准备的合理性说明签字页） 胡华夏 雷信生 吴海波 王 征 孙 晋 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月十七日 ...

独立董事履职 - 独立董事胡华夏2023年应参加董事会11次，现场出席11次，委托、缺席次数均为0，列席股东大会0次[4] 董事会审议事项 - 2023年2月24日和28日审议2023年已发生的日常关联交易[5] - 2023年4月4日审议《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等事项[5] - 2023年4月18日审议2023年度日常关联交易预计等事项[5] - 2023年4月26日审议2022年度预计与实际发生日常关联交易金额差异等事项[5] - 2023年6月6日审议2022年限制性股票激励计划授予名单和数量的调整等事项[5] - 2023年8月26日审议2023年半年度计提资产减值准备等事项[5] - 2023年9月22日审议2019年限制性股票激励计划部分解除限售期解锁条件成就事项[6] - 2023年10月28日审议回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项[6] 专门委员会会议 - 2023年审计委员会召开七次会议，提名委员会召开两次会议，薪酬与考核委员会召开四次会议[7] 董事会意见发表 - 2023年2月28日第七届董事会第四次会议对1 - 2月已发生关联交易事项发表意见[13] - 2023年4月24日第七届董事会第六次会议对2023年度日常关联交易预计等事项发表意见[14] - 2023年10月27日第七届董事会第十三次会议对补充预计2023年度日常关联交易事项发表意见[14] - 2023年8月3日第七届董事会第九次会议对聘任董事会秘书事项发表意见[16] - 2023年12月18日第七届董事会第十四次会议对聘任副总经理事项发表意见[16] - 2023年4月3日第七届董事会第五次会议对2022年限制性股票激励计划草案修订稿等发表意见[17] - 2023年4月24日第七届董事会第六次会议对回购注销部分限制性股票事项发表意见[17] - 2023年4月25日第七届董事会第六次会议对2019年限制性股票激励计划部分解除限售期解锁条件成就事项发表意见[17] - 2023年6月5日第七届董事会第八次会议对2022年限制性股票激励计划授予名单和数量的调整等事项发表意见[17] 报告审查 - 2023年对《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》内容进行审查[15]

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）014 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确 反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各 类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 经公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 拟计提2023年度各项资产减值准备合计146,445,622.71元，占公司 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格 式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）011 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）股票 84,803,234.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元，共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2023]第 ZE10017 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为606.09亿元，较上年减少12.31%[9] - 公司2023年净利润为6.19亿元，较上年增长1.80%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.50亿元，较上年增长64.29%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.83元，较上年下降7.78%[9] - 公司2023年总资产为120.28亿元，较上年增长21.45%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为84.40亿元，较上年增长37.95%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到17.34亿元，同比增长约36.5%[12] - 公司2023年第四季度净利润为2.05亿元，同比增长约48.6%[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为55.96亿元[12] - 公司2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7798元[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 行业发展 - 5G、千兆固定接入网建设、云计算等机会点为光器件行业带来增长机会[15] - 2023年全球电信公司资本支出增长约为1%，其中中国市场的光设备支出显著提高[15] - 2023年全球云基础设施服务总支出增长18%，AIGC的推动为云计算提供新的增长引擎[16] - 国家对算力和网络产业的重视上升，发布了多项政策以促进数字基础设施建设[17] - 2023年10月，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推进算力基础设施高质量发展[17] - 2023年12月，国家多部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出算力基础设施体系初步成型目标[18] 产品与技术 - 公司主要产品包括光收发模块、有源光缆、光放大器、波长管理器件等，广泛应用于云计算、企业网、无线接入、固网接入等领域[20] - 公司在全球光器件市场的占有率为6.3%，在电信传送网、数据中心、接入网三个细分市场排名分别为全球第4、5、3名[23] - 公司拥有深厚的积累和领先的垂直集成技术能力，具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力[24] - 公司产品涵盖全系列光通信模块、无源光器件和模块、光波导集成器件、光纤放大器，应用于骨干网、城域网、宽带接入、无线通信、数据中心等领域[24] - 公司每年生产的产品数量达数百亿件，具备大规模柔性制造能力，自建数字孪生智能化生产车间，为全球二十个国家和地区提供产品[24] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和管理层[59] - 公司制定严格的质量管理手册和程序文件，产品出厂均通过100%检测，质量得到保证[60] - 公司建立了较为完善的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，实现资产效益最大化[60] 人力资源与激励 - 公司董事、高级管理人员持有的限制性股票中，1,085,000股为未解锁股份，1,108,671股为已解锁股份[134] - 公司通过限制性股票激励计划对员工进行激励，并调整了部分股票激励计划[114][115] - 公司2021年度绩效考核结果显示，804名激励对象考核分数达到90分以上[116] 风险与合规 - 公司面临的风险主要包括宏观环境风险和自身风险，将依照“稳字当头、稳中求进”的总策略应对[56] - 公司报告期未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[139] 社会责任 - 公司积极推广可再生能源利用，2023年园区光伏发电项目发电量达201万千瓦时，实现碳减排1167.8吨，2024年将再建设一座装机容量为2.4MW的光伏发电项目[doc id='144'] - 公司连续四年依托春节、端午、国庆等重要节日采购本省乡村振兴重点地区农副产品，累计投入145万余元，助推乡村振兴，聚力脱贫攻坚，彰显社会大爱[doc id='147']

董事会审议 - 2023年独立董事孙晋应参加董事会11次，现场出席11次[4] - 2023年2 - 12月多次审议关联交易、激励计划、聘任等事项[6][7] 委员会会议 - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别参加2、7、4次会议[8] 职责履行 - 2023年独立董事通过电话履职，监督信息披露和治理[10][11] - 2023年对重点事项发表意见，未提异议和提议[13][20] 未来展望 - 2024年继续为公司发展贡献力量，保障股东权益[20]