证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-017 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 分行协商确定。 同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代 表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱 敏女士或集团财务总监陈志聪先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文 本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 注：公司 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银 行深圳分行申请人民币肆亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2023 年 5 月 17 日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-019 深圳世联行集团股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司珠海横 琴悠租云科技有限公司（以下简称"悠租云"）拟向珠海华润银行股份有限公司 珠海分行（以下简称"珠海华润银行珠海分行"）申请综合授信额度：金额为不 超过人民币壹仟万元整，担保方式为由全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任 公司（以下简称"盛泽担保"）提供连带担保，授信期限不超过 3 年，用于日常 经营资金周转。按照珠海华润银行珠海分行的相关要求，盛泽担保拟与其签署《保 证合同》，盛泽担保作为保证人对悠租云提供连带责任保证担保，担保金额预计 不超过（含）人民币壹仟万元整（实际担保金额将以双方最终确认为准）。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关 于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为 11 票同意、0 票 ...

财报相关 - 2024年第一季度报告4月17日经审计委员会审议通过，4月25日刊登[2][3] 授信申请 - 公司向平安银行深圳分行申请不超2亿综合授信，期限12个月[5] - 全资子公司悠租云向珠海华润银行珠海分行申请不超1000万综合授信，期限不超3年[7] 担保情况 - 公司以北京朝阳区房产为平安银行授信抵押担保[6] - 悠租云授信由深圳市盛泽融资担保有限责任公司连带担保[7] 会议情况 - 第六届监事会第十次会议4月24日举行，应到实到3名[2] - 各项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9]

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-016 深圳世联行集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年4月19日（星期五）下午 14：30 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 1 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代 表股份9,397,266股，占公司有表决权股份总数的0.4716%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议 案，议案表决情况如下： 4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会 5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长胡嘉先生、联席董事长陈劲松 先生因公务原因未出席本次股东大会，经公 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 08114-3 号 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股 东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意 ...

4.召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼会议室 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-014 深圳世联行集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披 露《2023 年年度报告》及其摘要等公告，为便于广大投资者进一步了解公司经营 情况及未来发展规划，公司拟于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开 2023 年度业 绩说明会, 欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间： 2024年4月12日（星期五）下午15:30--16:30 2.出席人员：联席董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及相 关部门人员。 3.召开方式：现场 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进对公司的了解和认同，提升交流针对性， 现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可提前进入https://www.wjx.top ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为337.33亿，同比下降15.23%[13] - 公司2023年净利润为-2.95亿，同比增长14.40%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44.85亿，同比下降28.78%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.15元，同比增长11.76%[13] - 公司2023年总资产为538.86亿，同比下降20.66%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为304.12亿，同比下降9.49%[13] - 公司2023年营业收入扣除后金额为333.32亿[14] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] 行业趋势 - 2023年中国房地产市场供求关系发生重大变化，销售呈现“前高、中低、后稳”态势[19] - 保交楼工作取得进展，全年房屋竣工面积99831万㎡，增长17.0%[19] - 2023年新房销售规模持续下行，二手房成交放量，总量保持平稳，市场存在较大现实需求[19] - 房企拿地策略更加聚焦于一二线核心城市，市场对优质城市资产看好[19] - 未来房地产行业将加大保障性住房建设和供给，完善商品房和保障房相关基础性制度[21] 业务表现 - 公司成功推出大湾区第一届线上房展会，汇聚五城200多个项目，联合公司新媒体账号持续直播传播，为市场注入新活力，提升项目销售业绩[33] - 公司全资子公司先锋居善负责公司互联网+业务的运营，本报告期营业收入同比增长4.28%[119] - 公司全资子公司世联小贷负责小额信贷产品运营，本报告期营业收入同比下降56.03%[120] - 公司控股子公司北京安信行主要经营物业管理服务，本报告期营业收入同比下降7.58%[120] - 公司控股子公司山东世联主要经营房地产中介服务，本报告期营业收入同比下降27.67%[120] - 公司全资子公司杭州君汇主要经营工商资产运营、公寓酒店管理服务，本报告期营业收入同比增长25.69%[120] 财务指标 - 公司2023年营业收入构成中，房地产中介服务业占比最大，为66.54%[55] - 公司2023年营业收入构成中，互联网+业务占比为37.46%，同比下降4.92%[55] - 公司2023年营业收入构成中，华南区域占比最大，为52.14%，同比下降8.63%[55] - 公司2023年营业收入构成中，华东区域占比为14.21%，同比下降25.00%[55] - 公司2023年营业收入构成中，招商及空间运营业务占比为6.62%，同比下降37.19%[55] - 公司2023年营业收入构成中，咨询顾问业务占比为2.54%，同比下降17.95%[55]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，本公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

深圳世联行集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号) 有关要求，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和对公司2023年度审计工作包括：对2023年12月31日的公司及合并 资产负债表、2023年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公 司及合并现金流量表、财务报表附注进行审计并发表审计意见；2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计；对公司2023年度营业收入扣除情 况、对公司2 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-011 深圳世联行集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司 "或"世联行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公 司2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 截至2023年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在 减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对部分长期挂 账无法收回的应收款项进行核销。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 公司本次计提资产减值准备的 ...