业绩总结 - 2023年营收33.73亿元，较2022年降15.23%[8] - 2023年净利润-2.96亿元，亏损较2022年减14.40%[8][9] 其他新策略 - 2024年监事霍佳震有18万元津贴不考核[19] - 2024年监事吴小薇领3万元津贴并按职领薪[19] - 拟购3000万元董监高责任险，保费不超30万[21]

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称世联行公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世联行公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 | /F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | lo.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Ongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 | | 00027, P.R.China | facsimile: | +86 (01 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0082 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称 世联行公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0176 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-25 | 关于深圳世联行集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，世联行公司编制了本专项 ...

《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年3 月30日的《证券时报》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-008 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董 事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由联席董事长陈劲松先生主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 二、审议通过《2023 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-013 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2024年3月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4 月19日（星期五）召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 19日上午9:15—9:25，9 ...

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行 监督职责。列席参加历次董事会和股东会，监督各项议案的执行等。本年度公司 监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 1 月 13 日召开第六届监事会第一次会议审议通过了《选举公 司第六届监事会主席的议案》。 （二）2023 年 3 月 28 日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《2022 年年度报告》及摘要，《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于续聘 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于向兴业银行股份有限公司申请综合 授信额度的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于与北 京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的议案》《2023 年度监事薪酬议案》、 《关于购买监事责任保险的议案》《关于对深圳市世联小额贷款 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 独立董事任期为2023年04月21日至2025年12月28日[2] 制度建设 - 2023年12月修订《独立董事制度》并制定《独立董事专门会议制度》[6] 议案审议 - 2023年7月28日审议通过控股股东避免同业竞争承诺延期议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16]

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-166 | 审计报告 XYZH/2024SZAA4B0176 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称世联行）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

会计政策变更 - 公司从2023年1月1日起按财政部准则解释第16号执行会计政策[2][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[6] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[7]

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-006 深圳世联行集团股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到公司副总经理史剑华先生提交的书面辞职报告，史剑华先生因个人原 因请求辞去公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披 露日，史剑华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。史 剑华先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2024 年 2 月 29 日送达公司董事会时生效。公司对史剑华先生在任期间对公司的 经营管理工作所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二日 ...