董事会情况 - 公司董事会由7名董事组成，非独立董事缺1名[2] 人事变动 - 拟增补罗英华先生为非独立董事候选人，需股东会审议[2] 候选人信息 - 罗英华履历丰富，与卢大光有关联，未持股[4]

业务决策 - 2026年2月10日公司董事会通过子公司开展外汇套期保值业务议案[1] - 子公司苏州兴禾源拟开展业务累计总额不超3亿人民币（或等值外币）[2] 业务安排 - 业务授权期自董事会通过之日起一年，拟用自有资金开展[3] - 董事会授权总经理负责业务运作和管理，授权期一年[3] 业务相关情况 - 开展业务不构成关联交易[4] - 业务存在市场、操作和交易违约风险[5] - 公司制定制度控制风险，按准则核算处理[6][8] 备查文件 - 公告备查文件含董事会、审计委员会会议决议及可行性分析报告[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2026年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。2026年2月10日，公司召开了第七届董事 会第七次会议，会议决定召开公司2026年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：2026年3月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第七次会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的形式通知全体董事及高级管理人 员，经全体董事同意，会议于 2026 年 2 月 10 日 13:30 以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有关法律、 法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查资格，董事会 同意提名罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议 通过之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-007 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：6 票赞成，0 票弃 ...

公司股份增持计划完成 - 禾盛新材原董事吴海峰通过竞价交易方式累计增持公司股份25.21万股 [1] - 增持股份占公司总股本的0.1016% [1] - 交易均价为39.68元/股，交易总金额为1000.33万元 [1] - 增持计划已于2026年2月9日实施完毕 [1]

增持计划 - 吴海峰计划增持1000 - 2000万元，期限自2025年8月12日起6个月内[2] - 增持通过深交所集中竞价等方式，资金为自有或自筹[2] 增持结果 - 截至2026年2月9日，累计增持25.21万股，占比0.1016%，金额1000.33万元[4] 其他事项 - 2025年11月10日，吴海峰辞去公司董事职务[1] - 本次增持符合规定，不导致公司控制权变化[5]

格隆汇2月9日丨禾盛新材(002290.SZ)公布，截至2026年2月9日，公司原董事吴海峰先生通过竞价交易 方式累计增持公司股份25.21万股，占公司总股本的0.1016%，交易均价39.68元/股，交易总金额为 1000.33万元。本次增持已达到并超过增持计划金额的下限，吴海峰先生的增持计划实施已完成。 ...

公司控制权变更 - 禾盛新材于2026年2月4日完成股份协议转让的过户登记手续，公司控股股东变更为上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为谢海闻 [1] - 过户完成后，摩尔智芯持有禾盛新材18%的股份，成为公司新任控股股东 [1] - 公司原控股股东、实际控制人赵东明及其一致行动人持股比例降至约3403万股，占公司总股本的13.72%，并放弃了占公司总股本6%（约1489万股股份）的表决权 [1] 股权转让细节 - 本次过户涉及两份转让：原控股股东赵东明及其一致行动人蒋学元、原持股5%以上股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业向摩尔智芯协议转让股份；以及上海泓垣盛向卢大光协议转让股份 [1] - 协议转让股份事项均已完成过户登记手续 [1]

公司控制权变更 - 公司原控股股东、实际控制人赵东明及其一致行动人蒋学元、原持股5%以上股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）向上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）协议转让的公司股份已完成过户登记 [1] - 公司原持股5%以上股东上海泓垣盛向卢大光协议转让的公司股份已完成过户登记 [1] - 公司控股股东变更为上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为谢海闻 [1]

股权交易 - 赵东明等向摩尔智芯转让44,660,220股，占比18.00%，转让价33.71元/股[1] - 上海泓垣盛向卢大光转让31,580,646股，占比12.73%，转让价33.71元/股[2] 股权结构 - 过户后摩尔智芯成控股股东，实控人变为谢海闻[2][6] - 过户前后赵东明、蒋学元等股东持股及表决权变化[5] 其他 - 摩尔智芯出资额75,500.00万元，北京摩尔瑞智出资占比13.2450%[6] - 协议转让不违反法规，不影响公司经营[7]