独立董事评估 - 公司对2025年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及相关方无利害关系[1] - 公司独立董事独立性符合法规要求[1]

关联交易 - 2026年海曦技术与熠知电子预计日常关联交易不超20000万元，2025年为31.60万元[2] - 2025年公司向熠知电子采购服务器、主板实际发生额31.60万元[3] 熠知电子情况 - 熠知电子注册资本5029.6585万元[5] - 2025年末资产总额14220.02万元，负债7507.72万元等[5] 其他 - 2019年公司租办公楼实际发生额219.47万元[3] - 采购协议订单总金额上限200000000元[8] - 到货不合格供货方逾期按日付0.05%违约金[9] - 产品质保期自验收合格起3年[10]

财报与会议时间 - 公司2025年年度报告于2026年3月27日披露[1] - 2025年度业绩说明会计划于2026年4月9日15：00 - 17：00举行[1][3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动方式召开，参与平台为价值在线[2][3] - 参加人员包括董事长等[3] - 投资者可提前提问，会后可通过价值在线或易董APP查看情况[5][6]

薪酬方案审议 - 2026年3月25日董事会审议通过高管2025及2026年度薪酬方案[1] - 董事2025及2026年度薪酬方案提交2025年年度股东会审议[1] 薪酬适用情况 - 2026年度薪酬方案适用于任期内董事、高管，期限为2026年1月1日至12月31日[2] 各类人员薪酬标准 - 独立董事领6万元/年固定津贴，按月发，履职费实报实销[2] - 未兼其他职务非独立董事原则上不领董事薪酬[3] - 兼任职务非独立董事和高管按职务领薪，绩效薪酬占比≥50%[3] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[4] - 部分绩效薪酬在年报披露和绩效评价后发放，依据审计财务数据[4] 备查文件 - 第七届董事会第九次会议决议和董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议[5]

担保情况 - 公司对兴禾源、合肥禾盛、海曦技术分别提供不超12亿、6亿、3000万元银行融资担保额度[2][3] - 拟增加海曦技术担保额度至不超6000万元，另两家不变[5] - 截至2025年12月31日，对兴禾源、合肥禾盛、海曦技术期末担保余额分别为47621.50万、8200.00万、1980.00万元[8] - 期末合计担保余额占公司最近一期经审计净资产的59.71%[8] 子公司情况 - 海曦技术注册资本2000万元，公司持股60%[6] - 截至2025年12月31日，海曦技术总资产43329761.98元，净资产 -1477570.24元，资产负债率103.41%[7] - 2025年度海曦技术营业收入26908347.98元，利润总额 -12326065.81元，净利润 -12291023.65元[9] 其他 - 公司不存在逾期对外担保情形，除为三家子公司担保外无其他担保情形[10]

审计机构情况 - 2025年续聘容诚为审计机构，经董事会、监事会及股东大会审议通过[2] - 容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计工作情况 - 容诚对2025年度财务报告等审计并出具报告及专项审计说明[3][4] - 容诚出具标准无保留意见审计报告，认为财务报表编制合规[4] 审计委员会工作 - 审计委员会核查容诚资质，审议通过续聘议案[5] - 2026年审计委员会审议通过2025年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为容诚审计工作规范，报告客观完整清晰及时[8]

审计机构情况 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，待2025年年度股东会审议[1] - 2025年度容诚对公司审计费用为95万元[6] - 审计委员会等均同意续聘容诚为2026年度审计机构[7][8] 审计机构数据 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[2] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，相同行业上市公司审计客户383家[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] - 容诚近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[3] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次（2个项目）、监督管理措施20次等[4]

股东会时间 - 2025年年度股东会现场会议于2026年4月23日14:30召开[2] - 网络投票时间为2026年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年4月17日[3] - 现场会议登记时间为2026年4月20 - 21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议信息 - 会议将审议《2025年度董事会工作报告》等10项议案[8] - 深市股东投票代码为"362290"，投票简称"禾盛投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月23日9:15 - 15:00[16] 其他 - 会议召集人是公司董事会，2026年3月25日决定召开股东会[2] - 现场会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室[4] - 公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告[6]

业绩数据 - 2025年度净利润16337.29万元[6] - 2025年末合并报表未分配利润61713.77万元，母公司5737.12万元[6] - 2025年度利润分配预案每10股派2.10元（含税）[6] 业务安排 - 2026年海曦技术拟向熠知电子采购上限20000万元产品[14] - 公司拟将海曦技术银行融资担保额度增至6000万元[15] 会议与日程 - 第七届董事会第九次会议7位董事全出席[2] - 多项议案表决多为7票赞成[3] - 2025年年度股东会2026年4月23日14:30召开[17]

业绩总结 - 2025年度归属于上市公司股东净利润163,372,866.97元，母公司净利润63,745,800元[2] - 2025年度可供股东分配利润57,371,239.30元[2] - 2025年度利润分配预案每10股派2.10元现金红利，若通过分红总额52,103,589.30元[2][3] - 上年度归属于上市公司股东净利润97,909,785.45元，上上年度82,771,397.74元[5] - 最近三个会计年度平均净利润114,684,683.39元[5] 资产情况 - 2025年度其他权益工具投资25,000,000元，占总资产1.24%[8] - 2025年度其他流动资产6,816,259.77元，占总资产0.34%[8] - 2025年度与经营活动无关资产合计31,816,259.77元，占总资产1.58%[8] 未分配利润 - 截至2025年12月31日，合并报表期末未分配利润617,137,726.88元，母公司报表期末未分配利润57,371,239.30元[2]