苏州禾盛新型材料股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的经营决策管理， 保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司日常生产经营管理工作， 具体实施经营管理活动。 第二条 总经理应于每年一季度拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核 批准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 公司运用资产进行对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、购 买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、提供 财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或租出 资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让 或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）等应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长签署。在董事长权限范 围内 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）第六 届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年5月16日在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第七届董事 会职工代表董事。 经与会职工代表审议，一致同意选举郭宏斌先生（简历详见附件）为公司第 七届董事会职工代表董事，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第七届董事会。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董 事相关条款进行了修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可 生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程> 的议案》经股东会审议通过为前提条件。 上述职工代表董事符合相关法律法规及 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-021 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 鉴于《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁 布实施，公司依据相关要求对《公司章程》及相关制度进行了全面梳理与修订。 具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体修订情况如下： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2．将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 闫艳 作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-022 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年5月19日，公司召开了第六届董事 会第二十四次会议，会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月6 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9:15—15:00期间的任意时间。 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-018 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 19 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通 知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄 文瑞先生召集并主持。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，现对《苏州禾盛新型材料股份有限公司章程》进行修 订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-017 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件的形式通知全体董事，经 全体董事同意，会议于 2025 年 5 月 19 日 14:00 以通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规和 《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 表决结果：7 票同意，0 票弃权， ...

股价表现 - 禾盛新材5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅达23.22%，累计换手率18.90% [2] - 截至10:28，该股今日成交量887.14万股，成交金额2.74亿元，换手率3.59% [2] - 最新A股总市值78.87亿元，A股流通市值78.60亿元 [2] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 机构净买入2920.42万元，营业部席位合计净卖出479.78万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业总收入6.27亿元，同比增长14.21% [2] - 一季度净利润0.51亿元，同比增长82.72% [2] 近期资金流向 - 2025.05.07单日涨幅10.01%，主力资金净流出1128.41万元 [2] - 2025.05.06单日涨幅10.00%，主力资金净流入1854.34万元 [2] - 2025.05.08单日跌幅6.53%，主力资金净流出5122.50万元 [2]

股价情况 - 公司股票2025年4月30日至5月7日连续三日收盘涨幅累计偏离超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期已披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划阶段重大事项[3][4] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 控股股东及其一致行动人异常波动期间未买卖公司股票[3] 媒体选择 - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体[5]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入6.27亿元，同比增长14.21% [1] - 归母净利润5095.13万元，同比增长82.72% [1] - 扣非净利润5096.58万元，同比增长80.13% [1] - 毛利率15.89%，同比增长52.37% [1] - 净利率8.01%，同比增长57.77% [1] 资产负债表 - 货币资金4.24亿元，同比增长34.55% [1] - 应收账款4.83亿元，同比增长35.02% [1] - 有息负债1.28亿元，同比下降55.86% [1] - 每股净资产3.45元，同比增长16.56% [1] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流0.24元，同比增长448.44% [1] - 每股收益0.21元，同比增长90.91% [1] - 2024年经营活动净现金流同比下降17.06%，主要因业务量增加导致采购支付现金增加及归还银行借款 [4] 业务与资本回报 - 2024年ROIC为10.05%，资本回报率一般 [3] - 2024年净利率3.73%，产品附加值不高 [3] - 上市以来累计融资9.59亿元，累计分红1.68亿元，分红融资比0.17 [3] 机构关注点 - 证券研究员普遍预期2025年业绩2.08亿元，每股收益均值0.84元 [3] - 建议关注现金流状况(货币资金/流动负债58.75%) [3] - 建议关注应收账款状况(应收账款/利润达492.96%) [3]