股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月18日[2] - 股权登记日为2025年11月11日[3] 会议信息 - 审议《关于对子公司提供担保的议案》等议案[5] - 现场会议登记时间为11月13 - 14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] 投票信息 - 深市股东投票代码为"362290"，简称"禾盛投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日09:15—15:00[14] 其他 - 公司2025年10月27日召开董事会决定召开本次股东会[2] - 现场会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室[4]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-044 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自 公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授 信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，会议 于 2025 年 10 月 27 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出 席董事 6 人，董事吴海峰先生因被采取强制措施未能出席本次会议。会议由董事 长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开 董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议 ...

财务表现 - 第三季度营收为6.51亿元，同比增长3.50% [1] - 第三季度净利润为4708.29万元，同比增长91.83% [1] - 前三季度营收为18.62亿元，同比增长1.41% [1] - 前三季度净利润为1.44亿元，同比增长67.90% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.51亿元，同比增长3.50%[5] - 营业总收入为18.62亿元，较上年同期18.37亿元增长1.4%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4708.29万元，同比增长91.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长67.90%[5] - 公司净利润为1.41亿元，较上年同期0.84亿元大幅增长68.6%[20] - 综合收益总额为1.41亿元，相比上期的8366.66万元增长68.6%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.44亿元，相比上期的8581.68万元增长67.8%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元，相比上期的0.35元增长65.7%[21] 成本和费用 - 营业成本为15.74亿元，较上年同期16.42亿元下降4.1%[19] - 研发费用为7048万元，较上年同期5941万元增长18.6%[20] 资产和负债状况 - 公司总资产为19.46亿元，较上年度末增长8.89%[5] - 公司总资产达到19.46亿元，较年初17.87亿元增长8.9%[16] - 货币资金为5.21亿元，较期初增长48.89%，主要因借款增加[8] - 公司货币资金期末余额为5.21亿元，较期初3.50亿元增长48.9%[15] - 公司应收账款期末余额为5.05亿元，较期初4.82亿元增长4.7%[15] - 存货为4.01亿元，较年初3.58亿元增长12.1%[16] - 短期借款为9005.30万元，较期初增长799.65%[8] - 短期借款大幅增加至9005万元，较年初100万元激增8900%[16] - 长期借款为8000万元，较年初1亿元减少20.0%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为9.49亿元，较年初8.05亿元增长17.9%[17] - 未分配利润为-4.98亿元，较年初-6.42亿元亏损收窄22.4%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8217.75万元，同比下降54.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8217.75万元，相比上期的1.79亿元下降54.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.44亿元，相比上期的11.45亿元增长17.4%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.67亿元，相比上期的8.65亿元增长23.4%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为9531.98万元，相比上期的8213.32万元增长16.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为7488.49万元，同比转正增长157.07%，主要因借款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为7488.49万元，相比上期的负1.31亿元有显著改善[23] - 取得借款收到的现金为2.25亿元，相比上期的3500万元增长542.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.57亿元，同比增长255.50%，主要因借款增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为4.34亿元，相比期初的2.77亿元增长56.6%[23] 其他财务数据 - 投资收益为-106.96万元，同比下降88.61%，主要因票据贴现增加[8] - 公司应收款项融资期末余额为0.50亿元，较期初1.12亿元下降55.4%[15] - 公司预付款项期末余额为1.14亿元，较期初0.95亿元增长19.6%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,132户[10] - 公司第一大股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业持股比例为20.73%，持股数量为51,429,633股[10] - 公司第二大股东赵东明持股比例为19.74%，持股数量为48,984,550股[10] - 股东蒋学元持股1.81%，其中3,600,000股处于质押状态[10] 投资活动 - 公司拟向上海熠知电子科技有限公司增资2.5亿元人民币[12] - 截至报告披露日，公司尚未支付对熠知电子的增资款[13]

板块整体表现 - 家电零部件板块在10月23日整体上涨0.12%，表现略强于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股禾盛新材单日涨幅达10.00%[1]，而领跌股东贝集团单日下跌4.35%[2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出4.24亿元，但游资和散户资金分别净流入1.16亿元和3.08亿元[2] 领涨个股分析 - 禾盛新材表现最为强劲，收盘价为43.00元，涨幅10.00%，成交量为15.67万手，成交额为6.47亿元[1] - 海立股份涨幅为3.76%，收盘价24.54元，成交量为111.56万手，是当日成交量最高的个股[1] - 东方电热在资金流入方面表现突出，主力资金净流入4097.70万元，主力净占比达15.90%[3] 资金流向明细 - 东方电热获得主力资金最大净流入，达4097.70万元，但散户资金净流出4267.77万元[3] - 禾盛新材主力资金净流入2080.85万元，但游资资金净流出2662.86万元[3] - 长虹华意主力资金净流入1691.68万元，主力净占比为8.74%[3]

2025年前三季度业绩预告 - 公司预计2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.373亿元至1.545亿元 [1] - 净利润较上年同期的8581.68万元增长60.00%至80.00% [1] - 业绩增长主要系供应链管理持续加强，带动产品毛利率较上年同期明显提升 [1] 高管减持计划 - 董事长梁旭减持5.625万股，减持均价38.28元/股 [1] - 董事兼总经理郭宏斌减持2万股，均价39.48元/股 [1] - 董事吴亮减持4万股，均价40元/股 [1] - 财务负责人周万民减持2.5万股，均价40.36元/股 [1] - 董秘兼副总经理王文其减持2.6万股，均价38.72元/股 [1] - 五位高管于8月20日至9月30日期间通过集中竞价方式完成减持 [1] - 高管合计减持16.725万股，占公司总股本的0.0674% [1] - 减持股份均来源于股权激励 [1]

股价表现与资金流向 - 10月22日盘中股价下跌2.43%至38.50元/股，成交额1.54亿元，换手率1.57%，总市值95.52亿元 [1] - 当日主力资金净流入6.93万元，特大单买入740.55万元（占比4.82%），大单买入5153.67万元（占比33.53%） [1] - 今年以来股价累计上涨125.15%，但近5个交易日下跌4.06%，近60日上涨26.31% [2] - 今年以来已4次登上龙虎榜，最近一次为5月7日 [3] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为家电外观复合材料（PCM/VCM），家电复合材料收入占比97.87% [3] - 2025年上半年实现营业收入12.11亿元，同比增长0.32%，归母净利润9700.31万元，同比增长58.31% [3] - A股上市后累计派现1.68亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] - 截至2025年6月30日，股东户数1.44万，较上期增加4.44%，人均流通股17196股，较上期减少4.20% [3] 行业属性与机构持仓 - 公司所属申万行业为家用电器-家电零部件，概念板块包括芯片概念、新材料、专精特新等 [3] - 截至2025年6月30日，富国均衡优选混合新进为第七大流通股东（持股240.46万股），富国成长领航混合新进为第八大流通股东（持股229.06万股） [4] - 兴全绿色投资混合(LOF)退出十大流通股东之列 [4]

2025年前三季度业绩预告 - 预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约1.37亿元—1.54亿元，同比增长60%—80% [1][2] - 业绩增长主要得益于加强供应链管理，带动公司产品毛利率较上年同期增长 [1][3] 主营业务与财务表现 - 公司专注于家电用复合材料（PCM/VCM）的研发、生产与销售，是国内较大的家电外观复合材料制造商之一 [1][3] - 2020年至2024年，公司营业收入从18.22亿元增长至25.26亿元，净利润从5508万元增长至9791万元，除2022年外均实现营收净利双增长 [4] - 2025年上半年公司经营现金流净额为6805万元，期末货币资金为4.94亿元，同比增加43.3%，资产负债率为52.39% [4] 人工智能领域布局 - 2024年3月，公司通过设立子公司海曦技术切入人工智能领域，其业务涵盖人工智能相关的软硬件设计、研发、销售和运维 [1][5] - 2025年8月，公司以2.5亿元向熠知电子增资，预计持有其10%股权，以拓展芯片及算力领域市场 [6] - 海曦技术与熠知电子计划通过协同设计、软硬件适配等合作，推动产品优化升级并为客户提供定制化开发服务 [6] 研发投入与技术成果 - 2020年至2024年及2025年上半年，公司研发费用累计达4.16亿元，2025年上半年研发费用为4671万元 [6] - 截至2025年6月底，公司子公司共拥有87项专利（含8项发明专利）及海曦技术拥有的1项发明专利和13项软件著作权 [6] 二级市场表现 - 公司股价从2025年1月中旬的14.41元/股低点，上涨至10月16日收盘的39.13元/股，期间涨幅达171% [1][4] - 公司最新总市值为97.09亿元 [1][4]

公司财务业绩 - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1.37亿元至1.54亿元，同比增幅达60%-80% [1] - 盈利增长的核心驱动因素是供应链管理能力提升，带动产品毛利率较上年同期显著增长 [1] - 公司股价年内累计上涨134.68%，实现业绩与市值同步提升 [1] - 2020年至2024年期间，公司营收从18.22亿元增长至25.26亿元，净利润从5508万元增长至9791万元，除2022年外均实现双增长 [1] 主营业务与行业地位 - 公司是国内较大的家电外观复合材料制造商之一，成立于2002年 [1] - 公司深耕家电用复合材料（PCM/VCM）研发、生产及销售领域 [1] 人工智能领域布局 - 2024年3月，公司与上海超盘企业管理合伙企业联合设立上海海曦技术有限公司，正式切入AI赛道 [2] - 子公司以国产化人工智能芯片为核心，聚焦智算中心服务器、人工智能一体机、模型及云服务等业务，目前已拥有1项发明专利及13项软件著作权 [2] - 2024年8月1日，公司以自有资金或自筹资金2.5亿元向熠知电子增资，预计持有其10%股权 [2] - 熠知电子专注于服务器、工作站等计算存储设备高端处理器的研发、设计与销售 [2] - 未来子公司海曦技术与熠知电子可通过协同设计、软硬件适配等合作模式，推动产品优化升级 [2]

公司董事事件 - 禾盛新材董事吴海峰因涉嫌违法发放贷款被湛江市公安局拘留 [2][3] - 公司回应称此为董事个人行为，与公司经营无关联，不影响控制权稳定和正常生产经营 [2][3] - 吴海峰曾计划于2025年8月起的6个月内增持1000万至2000万元公司股份，但目前无增持进展，专家分析其被采取强制措施可能直接影响其增持行为能力 [2][4][5] 公司股权变动 - 2025年10月9日，公司董事长梁旭等人共减持公司股份约16.73万股，减持比例占总股份的0.0675% [6] - 吴海峰在2024年年报中显示未持有公司任何股份 [4] 公司财务业绩 - 2025年上半年公司归母净利润为9700.31万元，同比增长58.31% [6] - 2025年上半年公司营业收入为12.11亿元，同比增长0.32%，毛利率为15.66%，同比大幅增长48.69% [6] - 2021年至2024年，公司归母净利润从8197.60万元增长至9790.98万元，营业收入从22.69亿元增长至25.26亿元 [6] 公司现金流与历史亏损 - 2025年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为6804.54万元，较去年同期下降12.22% [7] - 2024年公司经营活动净现金流为1.98亿元，同比下降17.06% [7] - 公司2025年通过使用11.04亿元公积金弥补截至2024年末的母公司累计亏损（-11.03亿元），弥补后母公司未分配利润转为0元，为分红做准备 [7] 公司股价表现 - 董事被拘消息后，2025年10月14日公司股价下跌8.71%，报收38.14元/股，较前一日下跌3.64元 [2][8] - 自2025年9月5日以来至10月13日，公司股价整体涨幅明显，10月13日收于41.78元/股 [8]