担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的39.76%[4] - 为全资子公司提供1000万元连带责任保证担保，保证期三年[5] - 2023年度股东大会同意新增不超125750万元担保额度[6] - 截至公告日，对外担保额度总金额125750万元，占比94.08%[14] - 截至公告日，对外担保总余额53149.40万元，占比39.76%[14] 子公司情况 - 持有佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司100%股权，注册资本3870万元港币[9] - 2023年末资产负债率33.76%，2024年9月30日为41.25%[10] - 2023年度营收220600807.58元，净利润 -11147998.00元[10] - 2024年前三季度营收206836951.06元，净利润9738493.10元[10]

上述 9 名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司第八届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-010 广东精艺金属股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董 事的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》，同时 公司也已召开职工代表大会，选举殷向辉先生为公司第八届监事会职工代表监 事。 2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第 一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-011 财务总监：顾冲 常务副总经理：孔岩 副总经理：张福斌、史雪艳、杨翔瑞 广东精艺金属股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，现将相关的具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 总经理：卫国 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 董事会 董事会秘书：杨翔瑞 上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之 日起至第八届董事会届满。 二、公司董事会秘书联系方式 联系电话：0757-26336931 传真号码：0757-22397895 电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com 通讯地址 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-012 广东精艺金属股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开职工代表 大会，选举殷向辉先生担任公司第八届监事会职工代表监事（殷向辉简历详见 附件），与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 28 日 殷向辉先生，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015 年 4 月至 2019 年 3 月任南通三建控股有限公司贸易部副部长； 2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任本公司供应链副总监、负责人；2019 年 5 月至今任本公司监事；2024 年 4 月至今，任本公司马龙产业事业部总经理。 截至本公告披露日，殷向辉先生未持有公司股 ...

2、经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会后，以现场通知、电话通知等形式 送达全体监事。 3、公司全体监事共同推举王卫冲主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-009 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。 1、第八届监事会第一次会议决议； 特此公告 广东精艺金属股份有限公司 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的 议案》。 公司监事会同意选举王卫冲先生为公司第八届监事会主席，任期 ...

董事会会议 - 广东精艺金属股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年3月28日召开，9位董事全部出席[2] - 会议选举黄裕辉为董事长、首席执行官，任期三年[3][7] - 会议选举战略与投资、提名、审计、薪酬与考核委员会委员，任期三年[3][4][5][6] - 会议聘任卫国为公司总经理，任期三年[8] 人员持股 - 黄裕辉间接持有公司股份1657.07万股，为实控人之一[17] - 卫国持有公司股份147,000股[32] - 张福斌通过控股股东间接持有公司股份99.24万股[36] - 史雪艳持有公司股份105,000股[37] 人员履历 - 李珍2024年12月任大方广瑞德集团行政总裁，曾受监管警示[18][19] - 顾冲2022年12月至今任公司财务总监[21] - 张琦2023年9月至今任董事长助理[22] - 高明远2024年5月至今任总经理助理兼新能源研究院院长[23] - 王强2024年3月至今任芜湖精艺铜业轮值总经理[26] - 赵继臣任中联信国际董事长、艾美疫苗董事[26] - 曾鸣兼任协鑫能源独立董事[28] - 滕晓梅任江苏托球农化、射阳农商行独立董事[29] - 孔岩任芜湖精艺新材料、万希金属相关职务[33][34] - 张福斌曾在南通三建任职，2025年1月至今任相关职务[35][36] - 史雪艳曾为公司董事，2017年1月至今任副总经理[36] - 杨翔瑞未持有公司股份，任职资格合规[38]

会议时间 - 2025年3月11日召开第七届董事会第十三次会议[8] - 2025年3月12日刊登会议通知[8] - 2025年3月28日下午14:30召开股东大会[11] 参会情况 - 出席股东大会股东28人，代表76,094,950股，占30.3632%[14] - 现场会议股东3人，代表75,436,700股，占30.1005%[14] - 网络投票股东25人，代表658,250股，占0.2627%[14] - 参与投票中小股东25人，代表658,250股，占0.2627%[14] 选举结果 - 黄裕辉等多人当选公司第八届董监高[18][21][22][25][26][27][30][31][32][34][35] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[37][38] - 律师同意公告法律意见书[39]

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产39.93%[3] - 为广东精艺销售3000万元授信业务提供担保[4] - 2023年度股东大会同意新增不超125,750万元担保额度[5] - 截至公告日，对外担保额度125,750万元，占比94.08%，余额53,366.96万元，占比39.93%[13] 子公司数据 - 广东精艺销售2023年资产负债率90.19%，2024年前三季度90.63%[10] - 2023年营收2,862,196,962.75元，2024年前三季度1,172,574,699.46元[10] - 2023年利润总额 -577,882.01元，净利润 -540,906.83元；2024年前三季度利润总额 -2,562,967.66元，净利润 -1,943,290.73元[12]