董事会换届 - 公司于2026年1月12日完成第九届董事会换届选举及相关人员聘任[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第九届董事会中职工董事和兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2] - 第九届董事会独立董事人数不低于董事总数三分之一[2] 委员会成员 - 战略与投资委员会委员有张书、卫国等5人[3] - 提名委员会委员有彭飞、张书等3人[3] - 审计委员会委员有唐曼萍、张书等3人[3] - 薪酬与考核委员会委员有闵海涛、余小丽等3人[4] 人员聘任与离任 - 聘任总经理为卫国，副总经理有蒋婷等6人[5] - 第八届部分董事和高级管理人员离任，均未持股且无未履行承诺[5]

董事会换届 - 公司于2026年1月8日召开职工大会选举殷向辉为第九届董事会职工董事[2] - 第九届董事会任期自股东大会审议通过非职工董事之日起三年[2] - 换届通过后职工董事和兼任高管董事总数不超董事总数二分之一[2] - 换届通过后独立董事人数不低于董事总数三分之一[2] 新董事信息 - 殷向辉1983年出生，本科学历[4] - 有南通三建等任职经历，现担任马龙产业事业部总经理[4] - 未持有公司股份，与相关方无关联关系[4]

会议信息 - 现场会议于2026年1月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东59人，代表股份77,965,200股，占比31.1094%[4] - 中小股东出席56人，代表股份2,528,500股，占比1.0089%[4] 选举情况 - 选举张书先生为非独立董事，同意股份数78,019,040股[5] - 选举卫国先生为非独立董事，同意股份数77,753,588股[7] - 选举彭飞先生为独立董事，同意股份数77,713,630股[11]

股东大会信息 - 公司2026年第一次临时股东大会于1月12日14:30召开，采现场与网络投票结合方式[14] - 出席股东59人，代表77,965,200股，占比31.1094％[17] 选举情况 - 选举张书等7人进入第九届董事会，各有同意股份数及中小股东同意股份数[22][25][26][30][31][34][35]

人事任免 - 2026年1月12日召开第九届董事会第一次会议，选举张书为董事长，余小丽为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任卫国为总经理，蒋婷等为副总经理，蒋婷兼财务负责人，杨翔瑞为董事会秘书，黄晓敏为证券事务代表，廖慕龙为内审负责人，任期三年[8][9][10][11][12][13][16] 持股情况 - 卫国持有公司股份147,000股，史雪艳持有105,000股，其他任职人员未持股[24][40] 履历背景 - 杨翔瑞2022年9月至今任董事会秘书，2025年3月至今任副总经理[37] - 史雪艳2017年1月至今任副总经理，2021年11月至今兼任顺德铜加工销售部经理[39] - 黄晓敏曾在天健会计师事务所任职，2025年7月加入公司[40] - 廖慕龙有多家公司审计相关工作经历，2022年10月至今在公司任职[43]

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产35.90%[3] - 为广东精艺销售有限公司授信提供3000万元连带责任保证，期限三年[4] - 2024年度股东大会同意新增不超133,625万元担保额度[5] - 截至公告日，对外担保额度133,625万元，占比98.48%，余额48,713.11万元，占比35.90%[14] 子公司财务数据 - 广东精艺销售有限公司2024年末资产736,132,508.50元，负债648,629,735.09元[10] - 2025年三季度末资产1,290,401,034.85元，负债1,204,904,050.33元[10] - 2024年末净资产87,502,773.41元，资产负债率88.11%[12] - 2025年三季度末净资产85,496,984.52元，资产负债率93.37%[12] - 2024年度营业收入1,753,620,537.24元，利润总额6,784,973.73元，净利润5,007,070.24元[12] - 2025年三季度营业收入2,036,049,184.79元，利润总额2,125,288.77元，净利润1,539,620.21元[12]

股东大会信息 - 2025年12月15日召集股东大会并刊登通知[10] - 12月31日下午14:30召开，现场与网络投票结合[14] 股东出席情况 - 176人出席，代表76,232,800股，占30.4182％[17] 议案表决结果 - 《关于修订公司<章程>的议案》通过，同意75,978,700股，占99.6667%[22][26]

会议信息 - 现场会议2025年12月31日14:30召开[3] - 网络投票2025年12月31日多个时段进行[3] 股东情况 - 出席会议股东176人，代表股份76,232,800股，占30.4182％[4] - 中小股东出席173人，代表股份796,100股，占0.3177%[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意75,978,700股，占99.6667%[5] - 中小投资者同意542,000股，占68.0819%[5]

市场表现 - A股市场有色金属股普遍上涨，其中铜产业链方向股票领涨 [1] - 江西铜业股价上涨近9%，银邦股份上涨超6%，西部材料上涨超5%，云南铜业上涨近5%，铜陵有色、紫金矿业、精艺股份、东方钽业均上涨超3% [1] 个股涨幅详情 - 江西铜业涨幅8.88%，总市值1894亿元，年初至今涨幅175.86% [2] - 银邦股份涨幅6.58%，总市值128亿元，年初至今涨幅39.88% [2] - 西部材料涨幅5.84%，总市值222亿元，年初至今涨幅161.40% [2] - 云南铜业涨幅4.94%，总市值409亿元，年初至今涨幅70.80% [2] - 铜陵有色涨幅3.62%，总市值806亿元，年初至今涨幅93.98% [2] - 紫金矿业涨幅3.38%，总市值9187亿元，年初至今涨幅133.63% [2] - 精艺股份涨幅3.31%，总市值33.63亿元，年初至今涨幅109.48% [2] - 东方钽业涨幅3.27%，总市值163亿元，年初至今涨幅137.00% [2] 铜价驱动因素 - 2025年国际铜价强劲上涨，周二LME伦铜上涨2.7%至每吨12550美元，此前一度触及12960美元的历史新高 [1] - LME伦铜全年累计涨幅约43%，有望创下自2009年（当年涨幅超140%）以来的最大年度涨幅 [1] - 纽约市场铜价同期涨幅超过40%，同样录得十余年来的最佳年度表现 [1]

市场表现 - A股市场有色金属股集体下挫，白银有色跌幅最大，超过7% [1] - 湖南白银跌超6%，精艺股份、豫光金铅、鼎胜新材跌超5% [1] - 兴业银锡、晓程科技、贵研铂业、赣锋锂业、新威凌、盛达资源跌超4% [1] - 白银有色股价下跌7.53%，总市值427亿，但年初至今涨幅仍高达107.55% [2] - 湖南白银股价下跌6.59%，总市值192亿，年初至今涨幅为100.59% [2] - 兴业银锡股价下跌4.87%，总市值621亿，年初至今涨幅在所有列示公司中最高，达215.86% [2] 价格变动 - 贵金属现货价格全线跳水，结束了近期的疯狂上涨 [1] - 现货黄金价格大幅下跌超过4%，从4547美元一度跌至4300美元附近 [1] - 现货白银价格从84美元一度跌至70.5美元 [1] - 现货钯金价格从1983美元一度跌至1592美元，最终收盘跌幅超过14% [1]